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FASCICOLO STORICO SOCIETA' DI CAPITALE MARINER S.R.L.
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DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale PADOVA (PD) VIA UGO FOSCOLO 8 CAP 35131 Indirizzo PEC marinerspa@legalmail.it
Numero REA PD - 341261
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese 07839180630
Partita IVA 07839180630
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata Data atto di costituzione 05/11/2001
Data iscrizione 17/07/2003 Data ultimo protocollo 01/07/2021 Presidente Consiglio
Amministrazione HILI MARIN
Rappresentante dell'Impresa
Amministratore Delegato SALIBA KEVIN
Rappresentante dell'Impresa
ATTIVITA'
Stato attività attiva Data inizio attività 01/02/2012
Attività prevalente attivita' delle societa' di partecipazione (non nei confronti del pubblico).
Codice ATECO 64.99.3
Codice NACE 64.99
Attività import export - Contratto di rete - Albi ruoli e licenze - Albi e registri ambientali -
L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 10.358.156,00 Valore della produzione al
2019 44.992
Utile/Perdita 1.005.674
Soci e titolari di diritti su
azioni e quote 1
Amministratori 2
Titolari di cariche 1 Sindaci, organi di
controllo 1
Unità locali 1
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi 4
Trasferimenti di quote 0 Trasferimenti di sede 1 Partecipazioni
(1)sì
CERTIFICAZIONE D'IMPRESA Attestazioni SOA - Certificazioni di
QUALITA' -
DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - ...
Fascicolo sì
Statuto sì
Altri atti 48
(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote
Agricoltura di PADOVA
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA
Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Indice
1 Sede
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo 3 Capitale e strumenti finanziari
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote 5 Trasferimenti di quote
6 Partecipazioni in altre società 7 Amministratori
8 Sindaci, membri organi di controllo 9 Titolari di altre cariche o qualifiche 10 Attività, albi ruoli e licenze
11 Sedi secondarie ed unita' locali 12 Storia delle modifiche
13 Aggiornamento impresa 14 Allegati
1 Sede
Indirizzo Sede legale PADOVA (PD)
VIA UGO FOSCOLO 8 CAP 35131
Indirizzo PEC marinerspa@legalmail.it
Partita IVA 07839180630
Numero repertorio economico amministrativo (REA)
PD - 341261
impresa trasferita da altra Provincia
Provincia di provenienza: NAPOLI
Numero repertorio economico amministrativo: NA - 666981
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 07839180630 Data di iscrizione: 17/07/2003
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 05/11/2001 Sistema di amministrazione
consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':A) L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E DI GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA',
CONSORZI, JOINT-VENTURE, GEIE, ASSOCIAZIONI, PERSONE GIURIDICHE IN GENERE ED
...
Poteri da statuto
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO I PIU' AMPIED ILLIMITATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E PIU' SEGNATAMENTE GLI SONO CONFERITE
... 2
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... 12
... 57
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SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E PIU' SEGNATAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE
...
Estremi di costituzione
iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07839180630 del Registro delle Imprese di PADOVA
Data iscrizione: 17/07/2003
sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 17/07/2003 informazioni costitutive Data atto di costituzione: 05/11/2001
Sistema di amministrazione e controllo
durata della società Durata: INDETERMINATA scadenza esercizi Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60 sistema di amministrazione e
controllo contabile
Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale Soggetto che esercita il controllo contabile: organo monocratico
organi amministrativi consiglio di amministrazione (in carica)
collegio sindacale Numero effettivi: 1
Oggetto sociale
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':A) L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E DI GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', CONSORZI, JOINT-VENTURE, GEIE, ASSOCIAZIONI, PERSONE GIURIDICHE IN GENERE ED ENTI, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON AL FINE DELLA COLLOCAZIONE PRESSO TERZI, MA A TITOLO DI STABILE INVESTIMENTO;
B) IL COORDINAMENTO TECNICO, STRATEGICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEI SOGGETTI NEI QUALI PARTECIPA, LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI PARTECIPATI ED IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E AVALLI, PEGNI ED IPOTECHE, GARANZIE IN GENERE, COMPRESE GARANZIE REALI, AI MEDESIMI SOGGETTI; E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO, IN MANIERA TASSATIVA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, OVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE PER CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE.
AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA', IN VIA NON
PREVALENTE E DEL TUTTO OCCASIONALE E STRUMENTALE, PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' RITENUTA NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI ED ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI, PURCHE' NON RISULTI VIETATA DALLE LEGGI VIGENTI E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.
Poteri
poteri da statuto
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO I PIU' AMPI ED ILLIMITATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA E PIU' SEGNATAMENTE GLI SONO CONFERITE TUTTE LE FACOLTA' PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE NON SIANO RISERVATE PER LEGGE ED IN MODO TASSATIVO ALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL ART. 2381 COD. CIV., PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, CHE ASSUMERANNO LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORI DELEGATI DETERMINANDONE LE FACOLTA', GLIOBBLIGHI ED I COMPENSI. L ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' NOMINARE PROCURATORI E DIRETTORI GENERALI, FISSANDONE I POTERI ED I COMPENSI. AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONI DEL LORO UFFICIO ED, INOLTRE, L'ASSEMBLEA POTRA' ASSEGNARE LORO UN COMPENSO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELLA SOCIETA'. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E ANCHE IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, ANCHE SOVRANNAZIONALE O INTERNAZIONALE E PURE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E DI CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTA: AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL AMMINISTRATORE UNICO; AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI.
ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci
ARTICOLO 27 DELLO STATUTO
Altri riferimenti statutari
clausole di recesso Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di prelazione Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito
IN CONSEGUENZA ALLA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' DA SPA IN SRL DECADE IL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
3 Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in Euro Deliberato: 10.358.156,00 Sottoscritto: 10.358.156,00 Versato: 10.358.156,00 Conferimenti in denaro Dati di bilancio
2019 2018 2017
Valore della produzione 44.992 47.357 46.320
Utile/perdita 1.005.674 1.000.859 744.104
Ricavi 44.992 47.265 46.320
strumenti finanziari previsti dallo statuto
Titoli di debito:
ARTICOLO 6 DELLO STATUTO
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/07/2020
Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell’impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l’effettiva pubblicità legale fornita dall’elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.
Socio Valore % Tipo diritto
M.E.H. COMPANY B.V.
10.358.156,00 100 % proprieta'
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/07/2020
capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.358.156,00 Euro
Proprieta' Quota di nominali: 10.358.156,00 Euro Di cui versati: 10.358.156,00
M.E.H. COMPANY B.V. Cittadinanza: paesi bassi Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
AMSTERDAM HERIKERBERGWEG 88 (PAESI BASSI)
Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato
pratica Data deposito: 07/07/2020
Data protocollo: 07/07/2020
Numero protocollo: PD -2020-57354
5 Trasferimenti di quote
pratica Data deposito: 07/07/2020
Data protocollo: 07/07/2020
Numero protocollo: PD -2020-57354
estremi ed oggetto della variazione variazione domicilio ed altre informazioni quota Data evento: 01/05/2020
Quota di nominali: 10.358.156,00 Euro Di cui versati: 10.358.156,00
situazione aggiornata
M.E.H. COMPANY B.V.
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
AMSTERDAM HERIKERBERGWEG 88 (PAESI BASSI)
6 Partecipazioni in altre società Società partecipate Denominazione C. Fiscale
Dt inizio Quota Valore nominale
% possesso
Tipo diritto
TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.P.A.
03280930276
18/06/2002 4.000.000 4.000.000,00 50 % proprieta'
Società partecipate
proprieta'
TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.P.A.
Codice fiscale: 03280930276 Forma giuridica: societa' per azioni estremi dell'ultimo adempimento nel
quale e' presente il socio Capitale sociale dichiarato: 8.000.000,00 euro
Data atto: 12/05/2021 Data deposito: 08/06/2021
Data protocollo: 08/06/2021 Numero protocollo: VE-2021-65526
quota Quota composta da: 3.250.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 3.250.000,00 euro Tipo di diritto: proprieta'
quota Quota composta da: 750.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 750.000,00 euro Tipo di diritto: proprieta'
estremi dell'adempimento di
ammissione nella compagine sociale Capitale sociale dichiarato: 10.340.000,00 euro
Data atto: 18/06/2002 Data deposito: 18/07/2002
Data protocollo: 18/07/2002 Numero protocollo: VE-2002-33713
quota Quota composta da: 5.170.000 TIPO: NON DICHIARATO
pari a nominali: 5.170.000,00 euro
Tipo di diritto: proprieta'
7 Amministratori
Presidente Consiglio Amministrazione
HILI MARIN Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato SALIBA KEVIN Rappresentante dell'impresa
Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione Numero componenti: 2
Elenco amministratori
Presidente Consiglio Amministrazione
HILI MARIN Rappresentante dell'impresa
Nato a MALTA MALTA il 26/02/1957 Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O Cittadinanza malta
residenza FLORIANA-MALTA
PIETRO FLORIANI STREET 26 MALTA
carica consigliere
Data atto di nomina 28/04/2014 Data di prima iscrizione 08/04/2014 Durata in carica: fino alla revoca
carica presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 28/04/2014 Data di prima iscrizione 08/04/2014 Durata in carica: fino alla revoca
poteri
AL PRESIDENTE SIG. MARIN HILI, QUANTO AL CONSIGLIERE, SIG. KEVIN SALIBA - CON CIO' NOMINANDOLO AMMINISTRATORE DELEGATO - VENGONO DATI TUTTI I POTERINECESSARI AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE TRA LORO E AUTONOMAMENTE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO ATTRIBUISCANO IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA COLLEGIALITA'.
A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO NE' ESAUSTIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. KEVIN SALIBA DEBBONO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:
- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI
VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEGNI POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A
QUALSIASI TITOLO, COMPRESE QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE, DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;
- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;
- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DICHIARAZIONE FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCETTUATA;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT,
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;
- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;
- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI
DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);
- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;
- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;
- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;
- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;
- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA SU BASE VOLONTARIA.
Amministratore Delegato
SALIBA KEVIN Rappresentante dell'impresa Nato a MALTA MALTA il 21/09/1974 Codice fiscale: SLBKVN74P21Z121F Cittadinanza malta
domicilio AMBA UORK'
IBRAG SWIEQI SWQ 2406 SNC MALTA FRAZIONE TRIQ IS-SIEGH
carica consigliere
Data atto di nomina 28/04/2014 Data iscrizione: 08/05/2014 Durata in carica: fino alla revoca Data presentazione carica: 05/05/2014
carica amministratore delegato
Data atto di nomina 28/04/2014 Data iscrizione: 08/05/2014 Durata in carica: fino alla revoca
poteri
AL PRESIDENTE SIG. MARIN HILI, QUANTO AL CONSIGLIERE, SIG. KEVIN SALIBA - CON CIO' NOMINANDOLO AMMINISTRATORE DELEGATO - VENGONO DATI TUTTI I POTERINECESSARI AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE TRA LORO E AUTONOMAMENTE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE O LO STATUTO ATTRIBUISCANO IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA COLLEGIALITA'.
A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO NE' ESAUSTIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. KEVIN SALIBA DEBBONO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:
- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI
VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEGNI POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO, COMPRESE QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE,
DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;
- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;
- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DICHIARAZIONE FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCETTUATA;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT,
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DELLA SOCIETA' O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.R.L.;
- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;
- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;
- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);
- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;
- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;
- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;
- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;
- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA SU BASE VOLONTARIA.
8 Sindaci, membri organi di controllo
Sindaca MAGAROTTO VALENTINA
Organi di controllo
collegio sindacale Numero in carica: 1
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo
Sindaca
MAGAROTTO VALENTINA Nata a MONSELICE (PD) il 24/05/1978 Codice fiscale: MGRVNT78E64F382K
domicilio MONSELICE (PD)
VIA ANDREA PALLADIO 10 CAP 35043
carica sindaca
Data atto di nomina 18/06/2020 Data iscrizione: 28/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
poteri
SINDACO UNICO9 Titolari di altre cariche o qualifiche
Socio Unico M.E.H. COMPANY B.V.
Socio Unico
M.E.H. COMPANY B.V. Stato di costituzione: PAESI BASSI
sede AMSTERDAM
HERIKERBERGWEG 88 CAP 01101 PAESI BASSI
carica socio unico
Data atto di nomina 07/05/2014
Data iscrizione: 13/05/2014
10 Attività, albi ruoli e licenze
Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/02/2012
Attività prevalente
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO).Attività inizio attività (informazione storica)
Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/2012
attività prevalente esercitata dall'impresa
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO).
attivita' esercitata nella sede legale
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO) -DAL 01.02.2012-
classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(classificazione desunta dall’attività dichiarata)
Codice: 64.99.3 - attivita' di merchant bank Importanza: primaria Registro Imprese Data inizio: 01/02/2012
11 Sedi secondarie ed unita' locali
Unita' Locale n. VE/1 MOLO A - VENEZIA (VE) CAP 30175
Unita' Locale n. VE/1
informazioni estratte dal Registro Imprese di VENEZIA ROVIGO
Ufficio
Data apertura: 10/03/2011
Indirizzo VENEZIA (VE)
MOLO A - CAP 30175 frazione MARGHERA
estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: VE - 359820 Attivita' esercitata
UFFICIO (DAL 10/03/2011).Classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(classificazione desunta dall’attività dichiarata)
Codice: 64.99.3 - attivita' di merchant bank Importanza: prevalente svolta dall'impresa
12 Storia delle modifiche
Protocolli evasi
Anno 2021 1
Anno 2020 3
Anno 2019 1
Anno 2018 2
Anno 2017 2
Anno 2016 1
Anno 2015 1
Anno 2014 5
Anno 2014 5
Anno 2013 7
Anno 2012 4
Anno 2011 6
Anno 2010 2
Anno 2009 2
Anno 2008 2
Anno 2007 7
Anno 2006 2
Anno 2005 1
Anno 2004 11
Anno 2003 4
Protocolli evasi nella precedente sede NA-666981
Anno 2003 6
Anno 2002 2
Anno 2001 1
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese di PADOVA Protocollo n. 65951/2021 del 01/07/2021
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2020 Data deposito: 01/07/2021 Protocollo n. 61524/2020
del 16/07/2020
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 2
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
atti • nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 18/06/2020
Data iscrizione: 28/07/2020
Iscrizioni Data iscrizione: 28/07/2020
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2 COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 1 SUPPLENTI : 0 IN CARICA : 1
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: COLLEGIO SINDACALE
Data iscrizione: 28/07/2020
• CASTELLI MAURIZIO
Codice fiscale: CSTMRZ67D27G224W
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 06/04/2017 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
CON I SEGUENTI POTERI:
SINDACO UNICO
Data iscrizione: 28/07/2020
• MAGAROTTO VALENTINA
Codice fiscale: MGRVNT78E64F382K
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 18/06/2020 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2022
Protocollo n. 61159/2020 del 15/07/2020
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2019 Data deposito: 15/07/2020 Protocollo n. 57354/2020
del 07/07/2020
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 1
Protocollo n. 47607/2019 del 24/05/2019
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2018 Data deposito: 24/05/2019 Protocollo n. 63518/2018
del 29/06/2018
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2017 Data deposito: 28/05/2018 Protocollo n. 45856/2018
del 21/05/2018
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2017
Data deposito: 21/05/2018
Protocollo n. 33391/2017 del 04/05/2017
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 2
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
atti • nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 06/04/2017
Data iscrizione: 31/05/2017
Iscrizioni Data iscrizione: 31/05/2017
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 2 COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 1 SUPPLENTI : 0 IN CARICA : 1
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: COLLEGIO SINDACALE
Data iscrizione: 31/05/2017
• CASTELLI MAURIZIO
Codice fiscale: CSTMRZ67D27G224W
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 28/04/2014 DATA PRESENTAZIONE 05/05/2014, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
NOMINA CARICA DI:
SINDACO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019
Protocollo n. 32935/2017 del 03/05/2017
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2016 Data deposito: 03/05/2017 Protocollo n. 38152/2016
del 27/05/2016
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2015 Data deposito: 27/05/2016 Protocollo n. 39957/2015
del 08/06/2015
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2014
Data deposito: 08/06/2015
Protocollo n. 28784/2014 del 12/05/2014
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 1
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) Data atto: 07/05/2014
Data iscrizione: 13/05/2014 atto pubblico
Notaio: CARDARELLI DANIELA Repertorio n: 7279
Località: PADOVA (PD)
Registrazione n.: 961 del 08/05/2014 Località di registrazione: ESTE (PD)
• comunicazione socio unico di s.r.l./ricostituzione pluralita' dei soci Data atto: 07/05/2014
Data iscrizione: 13/05/2014
Iscrizioni Data iscrizione: 13/05/2014
DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 18.000.000,00 SOTTOSCRITTO 18.000.000,00 VERSATO 18.000.000,00 VALUTA: EURO
VARIAZIONE PER DIMINUZIONE
Data iscrizione: 13/05/2014
• M.E.H. COMPANY B.V.
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 07/05/2014SOCIO UNICO CON ATTO DEL 07/05/2014
Protocollo n. 27181/2014 del 05/05/2014
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 2
C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate
atti • delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 28/04/2014 Data iscrizione: 08/05/2014 scritta
Iscrizioni Data iscrizione: 08/05/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
Data iscrizione: 08/05/2014
• SALIBA KEVIN
Codice fiscale: SLBKVN74P21Z121F
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
AMMINISTRATORE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2014 DURATA:
FINO ALLA REVOCA
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
Protocollo n. 27165/2014 del 05/05/2014
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 5
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
atti • cessazione amministratori
Data atto: 28/04/2014 Data iscrizione: 08/05/2014 scritta
• nomina/conferma amministratori Data atto: 28/04/2014
Data iscrizione: 08/05/2014 scritta
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 28/04/2014
Data iscrizione: 08/05/2014 scritta
Iscrizioni Data iscrizione: 08/05/2014
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
CONSIGLIERE DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 08/05/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
CONFERMA NELLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: FINO ALLA REVOCA
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 08/05/2014
• SALIBA KEVIN
Codice fiscale: SLBKVN74P21Z121F
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2014 ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/04/2014 DURATA: FINO ALLA REVOCA DATA PRESENTAZIONE 05/05/2014
Data iscrizione: 08/05/2014
• GIACOMINI SIMONETTA
Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
REVISORE LEGALE DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03 SINDACO DATA NOMINA 17/03/2014 DURATA: ESERCIZI PER ANNI/ESERCIZI: 03 CON I SEGUENTI POTERI:
SINDACO UNICO
Data iscrizione: 08/05/2014
• CASTELLI MAURIZIO
Codice fiscale: CSTMRZ67D27G224W
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/04/2014 ALLA CARICA DI SINDACO CON ATTO DEL 28/04/2014 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2016
DATA PRESENTAZIONE 05/05/2014
Protocollo n. 18577/2014 del 19/03/2014
moduli C4 - com. unica presentata ai fini r.i. e agenzia delle entrate P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 5
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
atti • modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative) Data atto: 17/03/2014
Data iscrizione: 08/04/2014 atto pubblico
Notaio: CARDARELLI DANIELA Repertorio n: 7155
Località: PADOVA (PD)
Registrazione n.: 624 del 18/03/2014 Località di registrazione: ESTE (PD)
• nomina/conferma amministratori Data atto: 17/03/2014
Data iscrizione: 08/04/2014
• cessazione amministratori Data atto: 17/03/2014 Data iscrizione: 08/04/2014
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 17/03/2014
Data iscrizione: 08/04/2014
Iscrizioni Data iscrizione: 08/04/2014
VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:
MARINER S.P.A.
Data iscrizione: 08/04/2014
VARIAZIONE DELLA FORMA GIURIDICA. FORMA GIURIDICA PRECEDENTE:
SOCIETA' PER AZIONI
Data iscrizione: 08/04/2014
VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2040
Data iscrizione: 08/04/2014
VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
SCADENZE ESERCIZI SUCCESSIVI AL 31/12 DI OGNI ANNO
Data iscrizione: 08/04/2014
MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PRECEDENTE:
999 - POTERI DA STATUTO
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA I PIU' ILLIMITATI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', PUO' DELIBERARE SU TUTTO CIO' CHE SI RIFERISCE ALL'OGGETTO SOCIALE ED ALLA SUA GESTIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER LE DELIBERAZIONI RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
IN PARTICOLARE, SENZA CHE CIO' SIA LIMITATIVO, IL CONSIGLIO:
- NOMINA L'AMMINISTRATORE DELEGATO E NE DETERMINA IL COMPENSO ANNUALE;
- DELIBERA L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINANDONE IL COMPENSO;
- SALVI I CASI DI CUI ALL'ART.2364, ULTIMO COMMA, CODICE CIVILE, PROPONE ENTRO IL GIORNO 31 DEL MESE DI MARZO DI CIASCUN ESERCIZIO IL BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO;
..OMISSIS..
Data iscrizione: 08/04/2014
VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
LA SOCIETA' SI PROPONE LA FINALITA' DI PROMUOVERE, SVILUPPARE E PARTECIPARE ALL'IMPLEMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PORTUALITA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE CON L'OBIETTIVO DI IMPLEMENTARE SERVIZI PORTUALI, CONNESSI AL CICLO COMPLETO DI SBARCO ED IMBARCO DI CONTENITORI E MERCI VARIE DA/PER NAVI FULL-CONTAINERS E MISTE, AL DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE DI CONTENITORI E MERCI ED OGNI ALTRA AZIONE MIRATA AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ED OBIETTIVI.
LA SOCIETA' POTRA', ALTRESI', DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE EFFETTUARE IL TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI E PERSONE CON MEZZI PROPRI E DI TERZI.
PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI SOCIALI LA SOCIETA' SI PROPONE DI REALIZZARE CONDIZIONI TECNICHE OTTIMALI PER CONSENTIRE UNA MIGLIORE EROGAZIONE DEI SERVIZI, AL FINE DI MIGLIORARE IL TESSUTO PRODUTTIVO DELLA REALTA' IN CUI OPERA, IN UNA LOGICA DI STRATEGIE CONNESSE ALLA CREAZIONE DI VALORE ECONOMICO.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO RITENUTE UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.
LA SOCIETA' POTRA' PURE ASSUMERE E CEDERE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE.
RESTANO ESPRESSAMENTE E TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA LEGGE N.
216/1974 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
B) L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA DELLA LEGGE N. 197/1991;
C) L'EROGAZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO;
D) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTELLETTUALI LEGALMENTE PROTETTE.
Data iscrizione: 08/04/2014
ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE:
001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)
Data iscrizione: 08/04/2014
MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
(ASSENTE)
Data iscrizione: 08/04/2014
STRUMENTI FINANZIARI. PRECEDENTE:
10 - TITOLI DI DEBITO (ASSENTE)
Data iscrizione: 08/04/2014
CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
920 - RECESSO (ASSENTE)
922 - PRELAZIONE (ASSENTE)
Data iscrizione: 08/04/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 08/04/2014
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 08/04/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 08/04/2014
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 08/04/2014
• SCIBILIA DANTE
Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 08/04/2014
• SORARU' MASSIMO
Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 08/04/2014
• GIACOMINI SIMONETTA
Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
REVISORE LEGALE DATA NOMINA 22/11/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
REVISORE LEGALE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: 03 ESERCIZI
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
SINDACO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 17/03/2014 DURATA: 03 ESERCIZI
Protocollo n. 18487/2014 del 19/03/2014
moduli B - deposito bilancio
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2013 Data deposito: 19/03/2014
• comunicazione elenco soci Data atto: 17/02/2014 Data iscrizione: 19/03/2014 Protocollo n. 122906/2013
del 20/12/2013
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 4
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
atti • delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 22/11/2013 Data iscrizione: 02/01/2014 scritta
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 22/11/2013
Data iscrizione: 02/01/2014
scritta
Iscrizioni Data iscrizione: 02/01/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
Data iscrizione: 02/01/2014
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
Data iscrizione: 02/01/2014
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI SITUAZIONE PRECEDENTE:
COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 4 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: REVISORE LEGALE
Data iscrizione: 02/01/2014
• SCIBILIA DANTE
Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 02/01/2014
• SORARU' MASSIMO
Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Protocollo n. 122895/2013 del 20/12/2013
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 5
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
atti • nomina/conferma amministratori
Data atto: 22/11/2013 Data iscrizione: 02/01/2014 scritta
• cessazione amministratori Data atto: 22/11/2013 Data iscrizione: 02/01/2014 scritta
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 22/11/2013
Data iscrizione: 02/01/2014 scritta
• delega poteri consiglio di amministrazione Data atto: 22/11/2013
Data iscrizione: 02/01/2014 scritta
Iscrizioni Data iscrizione: 02/01/2014
VARIAZIONE ORGANI SOCIALI SITUAZIONE PRECEDENTE:
COMITATO DI CONTROLLO GESTIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: REVISORE LEGALE
Data iscrizione: 02/01/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
NOMINA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 22/11/2013 DATA PRESENTAZIONE 20/12/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 02/01/2014
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
NOMINA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
DELIBERANO DI ATTRIBUIRE TANTO AL PRESIDENTE SIG. MARIN HILI, QUANTO AL VICE PRESIDENTE, SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO E
AUTONOMAMENTE, TUTTI I POTERI NECESSARI AL COMPIMENTO DI ATTI DI ORDINARIA E
STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO NELLA SUA INTEREZZA.
A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E ASSOLUTAMENTE NON LIMITATIVO NE' ESAUSTIVO, TRA I POTERI CONFERITI IN VIA DISGIUNTIVA AL SIG. MARIN HILI ED AL SIG. RICHARD ABDILLA CASTILLO DEBBONO COMUNQUE CONSIDERARSI COMPRESI I SEGUENTI:
- L'ISTITUZIONE E L'ESTINZIONE DI RAPPORTI DI C/C BANCARIO E POSTALE E LA FIRMA DEI RELATIVI CONTRATTI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PRELIEVO E DI
VERSAMENTO NEI CONTI CORRENTI MEDESIMI SIA ATTIVI CHE PASSIVI, L'EMISSIONE, LA GIRATA E L'ESTINZIONE DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, VAGLIA, BUONI ED ASSEGNI POSTALI ED OGNI ALTRO TITOLO; L'ESECUZIONE E LA GIRATA DI EFFETTI CAMBIARI; LA PRESENTAZIONE ALLO SCONTO E ALL'INCASSO, L'EMISSIONE DI TRATTE A COPERTURA DI CREDITI, LA CESSIONE E L'ACQUISTO DELLE DIVISE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI CON L'ESTERO;
- LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, BANCARI E NON, DI CONTRATTI DI LEASING E L'ASSUNZIONE DI DEBITI DI OGNI GENERE E NATURA, SENZA LIMITAZIONE DI IMPORTI; L'ASSUNZIONE DI DEBITI FINANZIARI, SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'ASSUNZIONE E LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- L'EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI; LA LIQUIDAZIONE DI CONTI, DI PARTITE PASSIVE NONCHE' DI FATTURE, ANCHE IN VIA TRANSATTIVA; LA CONSEGNA DI TITOLI E DI VALORI, RILASCIANDO QUIETANZA E DICHIARAZIONI LIBERATORIE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE;
- LA RISCOSSIONE E L'ESAZIONE DI SOMME DI QUALSIASI IMPORTO E DA CHIUNQUE ED A QUALSIASI TITOLO, COMPRESE QUELLE DA REGIONI, COMUNI, DA ENTI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA PRIVATI, DALLA BANCA D'ITALIA, DA TESORERIE PUBBLICHE, DA BANCHE, DA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI, ECC.; IL RILASCIO, PER CONTO DELLA SOCIETA', DI QUIETANZE LIBERATORIE;
- IL RITIRO PRESSO QUALSIASI ENTE E PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, IN PARTICOLARE POSTALE, FINANZIARIA, DOGANALE E PRESSO QUALSIASI SOCIETA' DI TRASPORTI, TERRESTRE, MARITTIMA ED AEREA, DI BENI GIACENTI, ELEVANDO ANCHE CONTESTAZIONI E FIRMANDO RICORSI;
- L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO E LA SOSPENSIONE DI PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE DIRIGENTE;
- L'ACQUISTO DI MATERIALI, MERCI E GENERI VARI, NONCHE' LA STIPULA DI CONTRATTI D'OPERA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI MANUTENZIONE, DI NOLEGGIO, DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI DEPOSITO E ALTRI CONTRATTI RELATIVI ALLA NORMALE ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI ED IN GENERE DI VEICOLI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, LA STIPULA, LA DISDETTA E LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA, DI BENI MOBILI;
- LA SOTTOSCRIZIONE E LA PRESENTAZIONE DI QUALSIASI DENUNCIA FISCALE, ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI, ECC., A CUI SIA TENUTA LA SOCIETA', NESSUNA ESCLUSA O ECCETTUATA;
- LA FIRMA DELLA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTE LE RELAZIONI CON TUTTI GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO ITALIANO ED ESTERI, CON LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE E PERSEGUIRE GIUDIZI IN TUTTI I GRADI, PRESENTARE DENUNCE, FARE RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO DEGLI UFFICI ED AUTORITA' DI CUI SOPRA E FIRMARE I RELATIVI DOCUMENTI;
- LA NOMINA DI AVVOCATI, DI PROCURATORI, DI DIFENSORI IN CONTROVERSIE DI OGNI GENERE ED IN QUALSIASI STATO E GRADO;
- LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA FALLIMENTARE CON TUTTI GLI OCCORRENTI POTERI, LA PROMOZIONE DI DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO,
L'ASSISTENZA AD ADUNANZE DI CREDITORI, LA CONCORRENZA ALLA NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI, L'ACCERTAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'UFFICIO DI MEMBRO DI DETTO COMITATO QUALORA LA NOMINA CADA SUL MANDANTE, LA DICHIARAZIONE DEI CREDITI AFFERMANDONE LA REALTA' E SUSSISTENZA, L'ACCERTAMENTO, L'IMPUGNAZIONE DI PROPOSTE DI CONCORDATO NONCHE' L'EFFETTUAZIONE DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LE PROCEDURE STESSE;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA O LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI E LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE;
- L'EFFETTUAZIONE DI SPESE PUBBLICITARIE E DI MARKETING;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O L'AFFITTO DI AZIENDE E DI RAMI AZIENDALI;
- L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE SOTTO QUALSIASI FORMA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE DI QUALSIASI NATURA AVENTI OGGETTO SOCIALE ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;
- LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT,
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI OD IMPRESE E L'ESERCIZIO O LA RINUNCIA A DIRITTI DI OPZIONE O PRELAZIONE SU PARTECIPAZIONI SOCIALI (AZIONI, QUOTE, WARRANT, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI O CUM WARRANT) O ALTRE INTERESSENZE DI QUALSIASI TIPO - ANCHE NON DI CONTROLLO - IN SOCIETA', ENTI O IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE AFFINE A QUELLO DI MARINER S.P.A. O CHE COMUNQUE RISULTINO STRUMENTALI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DI MARINER S.P.A.;
- LA COSTITUZIONE DI, O LA PARTECIPAZIONE A, O L'USCITA DA, JOINT VENTURES;
- L'ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO DA TERZI E/O LA VENDITA, LA PERMUTA O LA CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO A TERZI DELLA PROPRIETA' O DI ALTRI DIRITTI SU IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- LA CONCESSIONE A TERZI DI LICENZE DI USO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI;
- L'APPROVAZIONE O L'IMPLEMENTAZIONE DI PIANI DI STOCK OPTION O L'APPORTO DI MODIFICHE A TALI PIANI;
- LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE DI BILANCIO E NELLE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE (AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMI 1 E 2, CODICE CIVILE) E LA DECISIONE IN MERITO ALLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE DI ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE (AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE) A CONDIZIONI NON DI MERCATO O AL DI FUORI DELL'ORDINARIA ATTIVITA' AZIENDALE;
- LA STIPULAZIONE, LA MODIFICA, IL RINNOVO, LA RISOLUZIONE O LA RESCISSIONE ACCORDI DI QUALSIASI GENERE CON I SOCI O CON PARTI AD ESSI CORRELATE (INCLUSI PARENTI, AFFINI, SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE);
- L'APPROVAZIONE DI PIANI STRATEGICI E PIANI OPERATIVI ANNUALI DI ESERCIZIO;
- LA CONCESSIONE DI DILAZIONI DI PAGAMENTO ECCEDENTI LA NORMA E COMUNQUE OLTRE I 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI;
- LA DEFINIZIONE DI POLITICHE IN MATERIA DI RAPPORTI CON I CLIENTI E FORNITORI;
- LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E/O FINANZIARIO E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;
- L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E IL CONFERIMENTO DI MANDATI A CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI O A SOCIETA' DI REVISIONE DEI BILANCI, OVE QUESTA AVVENGA SU BASE VOLONTARIA.
Data iscrizione: 02/01/2014
• SCIBILIA DANTE
Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N
NOMINA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 02/01/2014
• SORARU' MASSIMO
Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z
NOMINA CARICA DI:
CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 02/01/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 02/01/2014
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 02/01/2014
• SCIBILIA DANTE
Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 02/01/2014
• SORARU' MASSIMO
Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 02/01/2014
• SCIBILIA DANTE
Codice fiscale: SCBDNT74S13L736N
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 02/01/2014
• SORARU' MASSIMO
Codice fiscale: SRRMSM55E04L736Z
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE DEL COMITATO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DATA NOMINA 23/02/2011,
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 02/01/2014
• GIACOMINI SIMONETTA
Codice fiscale: GCMSNT65E65L736E
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
REVISORE LEGALE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
NOMINA CARICA DI:
REVISORE LEGALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione: 02/01/2014
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 02/01/2014
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 23/02/2011, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Protocollo n. 122676/2013 del 20/12/2013
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio consolidato d'esercizio
Data atto: 31/12/2012 Data deposito: 20/12/2013 Protocollo n. 122664/2013
del 20/12/2013
moduli B - deposito bilancio
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2012 Data deposito: 20/12/2013
• comunicazione elenco soci
Data atto: 22/11/2013
Data iscrizione: 20/12/2013
Protocollo n. 106777/2013 del 01/10/2013
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale F7 - comunicazione unica presentata ai fini agenzia delle entrate Protocollo n. 32433/2013
del 08/05/2013
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio consolidato d'esercizio
Data atto: 31/12/2011 Data deposito: 08/05/2013 Protocollo n. 32426/2013
del 08/05/2013
moduli B - deposito bilancio
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
atti • bilancio abbreviato d'esercizio
Data atto: 31/12/2011 Data deposito: 08/05/2013
• comunicazione elenco soci Data atto: 15/04/2013 Data iscrizione: 09/05/2013 Protocollo n. 65183/2012
del 21/11/2012
moduli C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
Iscrizioni Data iscrizione: 23/11/2012
VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
MARINERSPA@ARUBAPEC.IT
Protocollo n. 10722/2012 del 21/02/2012
moduli S5 - inizio, modifica, cessazione di attivita' nella sede legale C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
Protocollo n. 8603/2012 del 06/02/2012
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio consolidato d'esercizio
Data atto: 31/12/2010 Data deposito: 23/01/2012 Protocollo n. 4724/2012
del 23/01/2012
moduli B - deposito bilancio
S - elenco soci e titolari di diritti su azioni o quote sociali
atti • bilancio abbreviato d'esercizio Data atto: 31/12/2010
Data deposito: 23/01/2012
• comunicazione elenco soci Data atto: 28/12/2011 Data iscrizione: 24/01/2012 Protocollo n. 78072/2011
del 23/11/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
Iscrizioni Data iscrizione: 14/12/2011
VARIAZIONE INDIRIZZO PEC IMPRESA. INDIRIZZO PEC PRECEDENTE:
(ASSENTE)
Protocollo d'ufficio n. 17163/2011 del 11/04/2011
moduli UL - apertura modifica cessazione di unita' locale o aziendale Numero modelli: 1
Protocollo n. 16879/2011 del 07/04/2011
moduli B - deposito bilancio
atti • bilancio consolidato d'esercizio
Data atto: 31/12/2009 Data deposito: 23/02/2011 Protocollo n. 12465/2011
del 08/03/2011
moduli S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone Numero modelli: 4
C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
atti • delega poteri consiglio di amministrazione
Data atto: 23/02/2011 Data iscrizione: 10/03/2011 scritta
• nomina/conferma/cessazione sindaci-revisori contabili Data atto: 23/02/2011
Data iscrizione: 10/03/2011 scritta
Iscrizioni Data iscrizione: 10/03/2011
• HILI MARIN
Codice fiscale: HLIMRN57B26Z121O
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012
Data iscrizione: 10/03/2011
• ABDILLA CASTILLO RICHARD Codice fiscale: BDLRHR56D16Z121X
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 23/02/2011 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012