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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Denominazione Ufficio Ufficio Tributi
Nominativo Dirigente Ing. Maria Angela Mastropietro
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio funzioni in materia di tributi comunali con relativo contenzioso e procedure di riscossione coattiva, servizi fiscali
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
1
DIRIGENTE/TPO 1.1 ASSEGNAZIONE TPO 1.1.1 DIRIGENTE/TPO vincolata Organigramma nessun rischio
RESP. PROC. 1.2 SCARICO
RESP. PROC. 1.2.1 vincolata Organigramma nessun rischio
RESP. PROC. 1.2.2 vincolata Organigramma nessun rischio
RESP. PROC. 1.3 VERIFICA DATI
RESP. PROC. 1.3.1 vincolata 5 1 5 Dirigente
RESP. PROC. 1.3.2 vincolata 5 1 5 Dirigente
RESP. PROC. 1.3.3 vincolata 5 1 5 Dirigente
RESP. PROC. 1.3.4 vincolata 5 1 5 Dirigente
RESP. PROC. 1.4 RESP. PROC. 1.4.1 vincolata 5 2 10 Dirigente
RESP. PROC. 1.5 RESP. PROC. 1.5.1 Archiviazione del fascicolo libera nessun rischio
2
RESP. PROC. 2.1
RESP. PROC. 2.1.1 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 2.1.2 scarico forniture flussi F24 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 2.2 CARICAMENTO RESP. PROC. 2.2.1 caricamento dei flussi in banca Dati vincolata nessun rischio
3
RESP. PROC. 3.1 RESP. PROC. 3.1.1 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 3.2 CARICAMENTO RESP. PROC. 3.2.1 vincolata 5 2 10 Dirigente
4
RESP. PROC. 4.1
RESP. PROC. 4.1.1 vincolata nessun rischio
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
CARICAMENTO DENUNCE/DOMAND E
assegnazione informatica all'istruttore delle denunce pervenute al protocollo
scarico informatico della denuncia
assegnata DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
ricevimento cartaceo della denuncia oppure stampa della denuncia se pervenutav tramite pec
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Controllo visivo e riscontro dei dati
inseriti in denuncia DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
REGOLAMENTI TARI/IMU/TASI L 147/2013 e s.m.i.
manipolazione nel controllo per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
1-ordine cronologico* 2 Informatizzazione dei
processi * 1)In attuazione 2) in attuazione
1) continua 2) continua
report annuale entro il 30 novembre
verifica residenza del soggetto passivo presso la banca dati dell'anagrafe comunale compresa la verifica del numero dei componenti il nucleo familiare
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
REGOLAMENTI TARI/IMU/TASI L 147/2013 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
1-ordine cronologico*
2 Informatizzazione dei processi *
1)In attuazione 2) in attuazione
1) continua 2) continua
report annuale entro il 30 novembre
verifica dati catastali presso la
piattaforma sister DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
REGOLAMENTI TARI/IMU/TASI L 147/2013 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
1-ordine
cronologico* 1)In attuazione
1) continua
report annuale entro il 31 dicembre
in caso di dichiarazione IMU PER beni merce : verifica se gli immobili non siano locati mediante i contratti di locazione caricati in banca dati
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
REGOLAMENTI IMU/ L 147/2013 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
1-ordine
cronologico* 1)In attuazione
1) continua
report annuale entro il 31 dicembre
CARICAMENTO BANCA
DATI Inserimento in procedura dei dati
contenuti nella denuncia DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
REGOLAMENTI TARI/IMU/TASI L 147/2013 e s.m.i.
manipolazione nella proceduradati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1)Informatizzazione dei processi*
1)In attuazione
1) continua
report annuale entro il 31 dicembre
ARCHIVIAZIONE
DENUNCIA DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
CARICAMENTO VERSAMENTI FLUSSI F24
DOWNLOAD FLUSSI PORTALE AGENZIA DELLE ENTRATE
accesso al sistema dell'Agenzia delle
Entrate DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
CARICAMENTO MANUALE VERSAMENTI ANOMALI
ESTRAZIONE DALLA BANCA DATI DEI VERSAMENTI ANOMALI
ESTRAZIONE DALLA BANCA DATI
DEI VERSAMENTI ANOMALI DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
CONTROLLO E CARICAMENTO MANUALE SULLA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
REGOLAMENTI TARI/IMU/TASI L 147/2013 e s.m.i.
manipolazione nell'attività dicontrollo e caricamento manuale per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1)Informatizzazione dei processi*
2) controllo a campione*
1)In attuazione 2) da attuare
1) continua 2) da attuare dal 1 gennaio 2017
2) Controllo a campione annuale
CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE
DOWNLOAD FLUSSI AGENZIA DELLE ENTRATE
accesso al sistema dell'Agenzia delle
Entrate DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
4
RESP. PROC. 4.1
RESP. PROC. 4.1.2 scarico forniture flussi dei contratti vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 4.2 CARICAMENTO RESP. PROC. 4.2.1 caricamento dei flussi in banca Dati vincolata nessun rischio
5
RESP. PROC. 5.1
RESP. PROC. 5.1.1 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 5.1.2 scarico forniture flussi vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 5.2 CARICAMENTO RESP. PROC. 5.2.1 caricamento dei flussi in banca Dati vincolata nessun rischio
6
RESP. PROC.
6.1
RESP. PROC. 6.1.1 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. RESP. PROC. 6.1.2 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. RESP. PROC. 6.1.3 scarico forniture flussi vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 6.2 CARICAMENTO RESP. PROC. 6.2.1 caricamento fornitura in banca Dati vincolata nessun rischio
7
RESP. PROC. 7.1 VERIFICA REQUISITI
RESP. PROC. 7.1.1 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.1.2 vincolata 5 2 10
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
CARICAMENTO CONTRATTI DI LOCAZIONE
DOWNLOAD FLUSSI AGENZIA DELLE
ENTRATE DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
CARICAMENTO CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA
DOWNLOAD FLUSSI AGENZIA DELLE ENTRATE
accesso al sistema dell'Agenzia delle
Entrate DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
CARICAMENTO AGGIORNAMENTI CATASTALI
DOWNLOAD FLUSSI AGENZIA DELLE ENTRATE
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SISTER PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
RICHIESTA FORNITURA
AGGIORNAMENTI CATASTALI DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
report annuale entro il 30 novembre DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
report annuale entro il 30 novembre
DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDU ZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI
AGEVOLAZIONE IMU pensionati AIRE, verifica documentazione fornita attestante il godimento della pensione estera e presso la banca dati IMU/TASI verifica che l'immobile non sia locato
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI legge n. 208/2015
e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
AGEVOLAZIONE IMU immobili concessi in uso gratuito, verifica : 1) che il soggetto passivo non sia proprietario di altre abitazioni presso altri comuni mediante la consultazione presso la piattaforma SISTER - 2) che nel Comune di Giulianova possieda un'abitazione adibita ad abitazione principale ed un'abitazione concessa in uso gratuito al parente di primo grado in linea retta mediante la consultazione della banca dati e del SISTER e 3) che il parente vi abbia registrato la propria residenza, mediante la consultazione dell'anagrafe comunale
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI legge n. 208/2015
e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
7
RESP. PROC. 7.1 VERIFICA REQUISITI
RESP. PROC. 7.1.3 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.1.4 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.1.5 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.1.6 vincolata 5 2 10
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDU ZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI
AGEVOLAZIONE IMU immobili coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali verifica: 1) dalla documentazione fornita che il soggetto passivo versa i contributi agricoli e previdenziali; 2) dalla documentazione fornita verifica che il soggetto passivo sia in possesso della qualifica di C.D. ovvero I.A.P.
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI legge n. 208/2015
e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
per agevolazione IMU immobili inagibili, controllo della dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato attestante l'inagibilità dell'immobile ovvero in caso di autodichiarazione del contribuente invio della stessa all'U.T.C. per riscontro.
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI Legge N.
214/2011 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
ESENZIONE TARI possessori legge 104/92 art. 3 comma 3 controllo visivo del certificato ASL attestante il riconoscimento della invalidità e controllo visivo dell'ISEE attestante un valore inferiore a € 18.000,00
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI Regolamneto
TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
agvolazioni IMU/TARI per fabbricari rurali- verifica presso la piattaforma SISTER dell'annotazione di ruralità sulla visura catatsale ovvero accatastamento immobili in categoria A/6 o D/10
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI Legge N.
214/2011 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
7
RESP. PROC. 7.1 VERIFICA REQUISITI
RESP. PROC. 7.1.7 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.1.8 vincolata 5 2 10 Dirigente
RESP. PROC. 7.1.8 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.1.9 vincolata 5 2 10
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDU ZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI
AGEVOLAZIONE TARI utenza domestica che ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante consultazione di apposito elenco dei richiedenti il kit per il compostaggio, fornito dall'Ufficio Ambiente
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge 221/2015 Regolamneto TARI 2016
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
AGEVOLAZIONE TARI i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI Regolamneto
TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comportamento 2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità 3) Conflitto di ineteressi
1)Informatizzazione dei processi*
2) controllo a campione*
3) responsabile del procedimento*
4) Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1)In attuazione 2) da attuare 3) da attuare 4) attuata
1) continua 2) da attuare dal 1°
gennaio 2017 3) da attuare dal 1°
gennaio 2017 4) attuato
report annuale entro il 30 novembre
agevolazione TARI tenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche,
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge 221/2015 Regolamneto TARI 2016
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
AGEVOLAZIONE TARI Esclusione della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi , ove sia possibile individuare tale superficie
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge 147/2013 Regolamneto TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
Pagina 6 di 13
Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') 7
RESP. PROC. 7.1 VERIFICA REQUISITI
RESP. PROC. 7.1.10 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.2 CARICAMENTO RESP. PROC. 7.2.1 vincolata 5 2 10
RESP. PROC. 7.3 ARCHIVIAZIONE RESP. PROC. 7.3.1 Archiviazione del fascicolo libera nessun rischio
8
RESP. PROC. 8.1
RESP. PROC. 8.1.1 INCROCIO DATI CATASTO vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 8.1.2 INCROCIO DATI UFFICIO ANAGRAFE vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 8.1.3 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 8.1.4 INCROCIO DATI TARI/IMU/TASI vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 8.2
RESP. PROC. 8.2.1 vincolata 4 1 4
RESP. PROC. 8.2.2 vincolata 4 1 4
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
DOMANDE AGEVOLAZIONI/RIDU ZIONI/ESENZIONI REGOLAMENTARI
AGEVOLAZIONE tari Riduzione del 25% della superficie complessiva ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi in presenza di obiettive difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano
DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI Regolamneto
TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
CARICAMENTO AGEVOLAZIONE IN
BANCA DATI DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI Regolamneto
TARI
manipolazione nell'inserimento dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione dichiarazioni contribuenti*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata 2) Attuata
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
ATTIVITA' DI CONTROLLO/ISPEZIO NE
INCORCIO BANCHE DATI
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
INCROCIO DATI ANAGRAFE
TRIBUTARIA DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
RICHIESTA INFORMAZIONI
RICHIESTE SOPRALLUOGO UFFICI
COMUNALI DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
RICHIESTE INORMAZIONI UFFICI
COMUNALI DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
9
RESP. PROC. 9.1 VERIFICA
RESP. PROC. 9.1.1 verifica imposta dovuta vincolata 4 2 8
RESP. PROC. 9.1.2 VERIFICA VERSAMENTI vincolata 4 2 8
RESP. PROC. 9.2 ISTRUTTORIA RESP. PROC. 9.2.1 PREDISPOSIZIONE ISTRUTTORIA vincolata 5 2 10 1) annuale Dirigente
DIRIGENTE/TPO
9.3 PROVVEDIMENTO
DIRIGENTE/TPO 9.3.1 vincolata 5 2 10
DIRIGENTE/TPO RESP. PROC. 9.3.2 vincolata nessun rischio
10
DIRIGENTE/TPO 10.1 RESP. PROC. 10.1.1 vincolata 4 2 8
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
L. 147/2013 e s.m.i.
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
L. 147/2013 e s.m.i.
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) Attuata
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
L. 147/2013 e s.m.i.
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nell'emissione del provvedimento per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione provvedimenti di rimborso 2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) da Aattuare 2) Attuata
1) Controllo a campione
EMISSIONE PROVVEDIMENTO DI
RIMBORSO /RIGETTO DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
L. 147/2013 e s.m.i.
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
COMUNICAZIONE RIMBORSO AL
MINISTERO DELLE FINANZE DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
L. 147/2013 e s.m.i.
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
RISCOSSIONE ORDINARIA
INVITO AL
PAGAMENTO INVIO INVITI BONARI DI
PAGAMENTO DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI Regolamento
TARI
manipolazione nella verifica dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') 10
RESP. PROC. 10.2 SPORTELLO RESP. PROC. 10.2.1 GESTIONE SPORTELLO libera 5 2 10
11
RESP. PROC. 11.1 RESP. PROC.
11.1.1 5 1 5
11.1.2 vincolata 5 1 5
DIRIGENTE/TPO
11.1 PREDISPOSIZIONE
RESP. PROC. 11.1.1 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. RESP. PROC. 11.1.2 ELABORAZIONE AVVISI vincolata 5 2 10 1) annuale Dirigente
RESP. PROC. 11.4 RESP. PROC. 11.4.1 VERIFICA MOTIVAZIONI ISTANZE vincolata 5 1 5
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
RISCOSSIONE ORDINARIA
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
manipolazioni con l'utente per agevolazioni
1) Codice di comportamento*
ACCERTAMENTO/LIQ UIDAZIONE
AGGIORNAMENTO BANCA DATI
ESTRAZIONE DALLA BANCA DATI
ELENCO CONTRIBUENTI MOROSI DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
manipolazione dei dati per agervolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
1-informatizzazione
dei processi * 1) attuata
AGGIORNAMENTO DI TALI POSIZIONI IN BANCA DATI MEDIANTE RISCONTRO DATI PRESSO IL CATASTO E L' UFFICIO ANAGRAFE
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Legge n. 23 dic.
1996, n. 662 e s.m.i.
manipolazione nell'aggiornamento dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
1-informatizzazione
dei processi * 1) attuata
PREDISPOSIZIONE TESTI AVVISI
SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
L. 147/2013 e s.m.i.
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
D.LGS 201/2011 e s.m.i.
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nell'elaborazione per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione avvisi emessi 2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) da attuare 2) Attuata
1) Controllo a campione
GESTIONE ISTANZE IN AUTOTUTELA/RATEIZZ AZIONI
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
Art. 68 D.P.R.287/1992- art. 2 quater Legge 656/1994 - Regolamento delle Entrate Tributarie.
manipolazione nella verifca dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1-ordine cronologico*
2-informatizzazione dei processi * 1) Attuata
2) Attuata
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') 11
RESP. PROC. 11.5 ISTRUTTORIA RESP. PROC. 11.5.1 PREDISPOSZIONE ISTRUTTORIA vincolata L. 241/2000 4 2 8 1) annuale Dirigente
DIRIGENTE/TPO
11.6 EMISSIONE
DIRIGENTE/TPO 11.6.1 vincolata nessun rischio
RESP. PROC. RESP. PROC. 11.6.2 libera nessun rischio
12
DIRIGENTE/TPO
12.1
DIRIGENTE/TPO 12.1.1 vincolata 4 2 8
RESP. PROC. RESP. PROC. 12.1.2 vincolata 4 2 8
RESP. PROC. RESP. PROC. 12.1.3 CARICAMENTO DATE DI NOTIFCA vincolata 5 1 5
DIRIGENTE/TPO
12.2 EMISSIONE
RESP. PROC. 12.2.1 EMISSIONE RUOLO COATTIVO vincolata 5 2 10
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
ACCERTAMENTO/LIQ UIDAZIONE
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
manipolazione nella redazione dell'istruttoria per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione esiti istanze 2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) da attuare 2) Attuata
1) Controllo a campione
SOTTOSCRIZIONE RELATA DI
NOTIFICA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
acquisizione protocollo in uscita e invio provvedimento tramite Raccomandata A/R
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
RISCOSSIONE COATTIVA
PREDISPOSIZIONE RUOLO
INVIO SOLLECITI DI PAGAMENTO E
MESSA IN MORA DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
R.D. N. 639/1910 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nell' invio dei solleciti per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
VERIFICA ESECUTIVITA' AVVISI DI
ACCERTAMENTO DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
R.D. N. 639/1910 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
R.D. N. 639/1910 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nell'aggiornamento dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
R.D. N. 639/1910 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nell'esissione del ruolo per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Pagina 10 di 13
Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA') 12
DIRIGENTE/TPO
12.2 EMISSIONE
RESP. PROC. 12.2.2 vincolata 5 2 10 1) annuale Dirigente
DIRIGENTE/TPO RESP. PROC. 12.2.3 vincolata 5 2 10 1) annuale Dirigente
13
RESP. PROC.
13.1
RESP. PROC. n.a 13.1.1 Verifica ammissibilità ricorso vincolata 4 2 8
RESP. PROC. RESP. PROC. n.a 13.1.2 Esame Reclamo/Mediazione vincolata 4 2 8
RESP. PROC. RESP. PROC. n.a 13.1.3 Verifica Istanza di Conciliazione vincolata 4 2 8
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
RISCOSSIONE COATTIVA
EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI
DISCARCO PARZIALE/TOTALE DI LORENZO FRASTORNINI TROMBINI
R.D. N. 639/1910 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione provvedimenti di discarico 2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) da attuare 2) Attuata
1) Controllo a campione
EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI
RATEIZZAZIONE DI LORENZO FRASTORNINI
TROMBINI
R.D. N. 639/1910 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE REGOLAMENTI IMU-TASI-TARI
manipolazione nell'emissione dell'atto per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) controllo a campione provvedimenti di rateizzazione 2)Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1) da attuare 2) Attuata
1) Controllo a campione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO DI I GRADO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nell'esame del reclamo/mediazione per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dell'istanza per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
13
DIRIGENTE/TPO 13.1
RESP. PROC. n.a 13.1.4 Costituzione in giudizio vincolata 5 2 10
RESP. PROC. RESP. PROC. n.a 13.1.5 vincolata 5 1 5
13.2
RESP. PROC. n.a 13.2.1 Deposito documenti e memorie vincolata 5 1 5
RESP. PROC. n.a 13.2.2 Rappresentanza in Giudizio in PU vincolata 5 2 10
RESP. PROC.
13.3
RESP. PROC. n.a 13.3.1 Verifica Deliberazione del Collegio vincolata 4 1 4
RESP. PROC. RESP. PROC. n.a 13.3.2 Richiesta copie sentenza e notifica vincolata nessun rischio
RESP. PROC. 13.4 RESP. PROC. n.a 13.4.1 Verifica condizioni vincolata 4 2 8
RESP. PROC. 13.5 RESP. PROC. n.a 13.5.1 Verifica condizioni vincolata 4 2 8
14
RESP. PROC.
14.1 IMPUGNAZIONE
RESP. PROC. n.a 14.1.1 Verifica ammissibilità appello vincolata 4 2 8
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO DI I GRADO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
mancata costituzione in giudizio per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) Distinzione dell’attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’istruttore proponente e il dirigente;
1)Attuata
Produzione documenti e motivi aggiunti
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
DIRIGENTE/TPO/R ESP PROC.
TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nel deposito documenti necessari per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
DIRIGENTE/TPO/R
ESP PROC. DIRIGENTE/TPO/RESP
PROC.
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
Assenza in PU per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
DECISIONE DELLA CONTROVERSIA
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione per agevolare l'utente
1) Codice comportamento*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comportamento*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità*
PROCEDIMENTO CAUTELARE
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comportamento*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità*
PROCEDIMENTO DI II GRADO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA RGIONALE
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazionenella verifica dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comportamento*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità*
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
14
DIRIGENTE/TPO
14.1 IMPUGNAZIONE
RESP. PROC. n.a 14.1.2 Costituzione in giudizio vincolata 5 2 10 1) da attuare 1) Continua Dirigente
RESP. PROC. RESP. PROC. n.a 14.1.3 vincolata 5 1 5
DIRIGENTE/TPO RESP. PROC. n.a 14.1.4 Deposito documenti e memorie vincolata 5 1 5
RESP. PROC.
14.2 GIUDIZIO D’APPELLO
RESP. PROC. n.a 14.2.1 Verifica Deliberazione del Collegio vincolata 5 1 5
RESP. PROC. RESP. PROC. n.a 14.2.2 Richiesta copie sentenza e notifica vincolata nessun rischio
15
RESP. PROC. 15.1 RICORSO RESP. PROC. n.a 15.1.1 Verifica fattibilità/ammissibilità vincolata 4 2 8
RESP. PROC. 15.2 GIUDIZIO DI RINVIO RESP. PROC. n.a 15.2.1 Verifica riassunzione vincolata 4 2 8
RESP. PROC. 15.3 RESP. PROC. n.a 15.3.1 Richiesta copie sentenza e notifica vincolata nessun rischio
16 DIRIGENTE/TPO 16.1 Attivazione processo RESP. PROC. n.a 16.1.1 Attivazione vincolata nessun rischio
17 CONTROLLO
RESP. PROC.
17.1 RESP. PROC.
17.1.1 Verifica estratti c/c vincolata 4 2 8
CONTENZIOSO TRIBUTARIO
PROCEDIMENTO DI II GRADO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA RGIONALE
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
mancata costituzione in giudizio per agevolare l'utente
1) Codice comportamento*
2) Formazione dei dipendenti sui temi dell’etica e della legalità*
3) Conflitto di ineteressi
1) Predisposizione di uno scadenziario
Predisposizione di uno scadenziario entro il 1° marzo 2017
Produzioone documenti e motivi aggiunti
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella produzione dei documenti per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nel deposito documenti necessari per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella verifica per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
RICORSO PER CASSAZIONE
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare l'utente
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
ESECUZIONE DELLA SENTENZA
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
PROCESSO TELEMATICO
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
D.Lgs 546/92 e s.m.i. D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e s.m.i.
RAPORTI CON SOC.CONCESSION ARIE E AFFIDATARIE
RISCONTRO INCASSATO E FATTURAZIONE AGGIO
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
CONTRATTI DI AFFIDAMENTO - NORMATIVA DEI CONTRATTI
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare il Concessionario
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
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Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI MISURE MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
UFFICIO
N. ATTIVITA' N_Fase
DESCRIZIONE FASE Responsabile Fase
N_Azione
DESCRIZIONE AZIONE Esecutore Azione IMPATTO PROBABILITA'
DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)
MISURE GENERALI Contrassegnare con * le misure già esistenti
MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti
STATO
di attuazione FASI e TEMPI di
attuazione INDICATORI DI attuazione Soggetto
RESPONSABILE DESCRIZIONE
ATTIVITA' Responsabile
attività
Durata della Fase (indicare la durata in GIORNI o specificare NON APPLICABILE)
Attività vincolata vs attività discrezionale
Tipologia di attività (Disciplinata da)
RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')
17 CONTROLLO
RESP. PROC. 17.1 RESP. PROC. 17.1.2 Verifica corrispondenza accrediti vincolata 4 2 8
RESP. PROC. 17.1.3 Calcolo aggio su riscosso vincolata 4 2 8 1) da attuare 1) dal 1° marzo 2017 Dirigente
RESP. PROC. 17.2 RESP. PROC. Verifica incassi da conto di gestione vincolata 4 2 8
RESP. PROC. 17.3 RESP. PROC. Ispezioni su attività vincolata 5 2 10 1) da attuare Dal 1° marzo 2017 Dirigente
RAPORTI CON SOC.CONCESSION ARIE E AFFIDATARIE
RISCONTRO INCASSATO E FATTURAZIONE AGGIO
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
CONTRATTI DI AFFIDAMENTO - NORMATIVA DEI CONTRATTI
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare il Concessionario
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
CONTRATTI DI AFFIDAMENTO - NORMATIVA DEI CONTRATTI
manipolazione nel calcolo per agevolare il Concessionario
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) Il calcolo sull'aggio deve essere sottoscritto da almeno due soggetti
report annuale entro il 31 dicembre
VERIFICA CONTO DI GESTIONE
Miriam Cesarini Aurelia Frastornini
CONTRATTI DI AFFIDAMENTO - NORMATIVA DEI CONTRATTI
manipolazione nella verifica dei dati per agevolare il Concessionario
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
ISPEZIONI PERIODICHE Miriam Cesarini
Aurelia Frastornini
CONTRATTI DI AFFIDAMENTO - NORMATIVA DEI CONTRATTI
manipolazione nell'attività per agevolare il Concessionario
1) Codice comporta- mento*
2) Formazione dei di- pendenti sui temi dell’etica e della lega- lità*
3) Segnalazione con- flitto d'interesse*
1) Le ispezioni devono essere effettuate da almeno due soggetti a rotazione
Report entro il 31 dicembre
