Via Filopanti, 2/A - 37123 Verona – Tel. 0458065151 - Fax 0458007043 www.slt.vr.it
Verona, 24 gennaio 2019
A mezzo e-mail
Relazione Sotto – Commissione Antiriciclaggio
Il.mo Presidente Rigoli,
Preg.mi Colleghi Membri del Consiglio,
di seguito una breve relazione in merito alle attività svolte dalla Sotto – Com- missione Antiriciclaggio che presiedo.
La Commissione si è occupata e si occupa, in continuità con quella precedente costituita, dello studio e dell’aggiornamento relativo alla norma- tiva “Antiriciclaggio” prevista dal D.lgs. 231/2007 e successive modifiche
Già in precedenza erano state redatte delle Linee Guida operative ad uso degli iscritti quale indicazione per far fronte alle molteplici incombenze che la disciplina impone tra gli altri agli avvocati (art. 12 Dlgs 231/2007). Si è continuato ad approfondire lo studio delle Linee Guida Ufficiali divulgate dal CNF in occasione della recente riforma normativa. Dette linee guida sono state pubblicate sul sito istituzione dell’Ordine. Si è inoltre proposto un per- corso interdisciplinare per informare gli iscritti in merito agli adempimenti pratici da attuare per essere conformi al dettato normativo anche in rela- zione ai nuovi obblighi imposti dal GDPR quanto alla privacy. Si è infatti im- mediatamente rilevata una contiguità nella trattazione delle due materie per le quali si rende necessario un ripensamento dell’organizzazione del la- voro negli studi legali.
All’ordinaria attività di approfondimento si è voluta affiancare un’in- tensa attività formativa con il fine di aggiornare i colleghi iscritti presso i locali messi a disposizione della Banca Popolare. Tali appuntamenti, che si sono svolti il 10 maggio, il 22 maggio ed infine il 4 dicembre per i quali vi è stata ampia partecipazione, sono stati organizzati offrendo l’apporto di
Onorevole
Consiglio Ordine Avvocati Verona
Sede
Via Filopanti, 2/A - 37123 Verona – Tel. 0458065151 - Fax 0458007043 www.slt.vr.it
relatori che operano nel settore: consulenti ed esperti in materia anticirici- claggio, colleghi e consulenti esperti nella materia della privacy, con la par- tecipazione quale ospite del T.Col. GDF Cherbaucic nell’ultimo evento. Vi è stato quindi modo di far rilevare le novità normative in corso di promulga- zione e di offrire alcuni consigli pratici per la compliance con la complessa legislazione in esame.
Ringrazio a nome della Commissione della fiducia accordata da Codesto Consiglio con il quale si è avuto la possibilità di un intenso e proficuo scam- bio.
A fini riepilogativi segnalo che le sedute della Commissione per l’anno 2018 si sono tenute nelle seguenti date: 7 marzo, 3 maggio, 24 luglio, 25 settembre, 19 ottobre, 27 novembre e 4 dicembre.
A queste hanno partecipato attivamente (ovviamente con alcune as- senze) i gentili colleghi:
Simonetta Bissoli (con funzione di segretaria) Liana Mastella Trentini, Anna Noemi De Marchi, Silvio Scola, Michele Cetto, Alessia Tadiello, Francesca Se- gna, Denis De Marchi, Alberto Grigolo, Michele Zantedeschi e Antonella Guarnieri, con una media di presenza di 4/5 persone a riunione.
Rimango a disposizione per fornire eventuali necessarie ed ulteriori informazioni e porgo i migliori saluti
Alberto Iadanza
