INDAGINE PATRIMONIALE

(1)

Nominativo: MARTINELLI GIUSEPPE nato l'09/04/1956 a BOLOGNA Codice f.: MRTGPP56D09A944Y

Indirizzo: VIALE MAZZINI, 10 - BOLOGNA

Trattasi precisamente di Martirelli (e non Martinelli) Giuseppe, nato il 09/04/1956 a Bologna, con codice fiscale MRTGPP56D09A944Y e vedovo di Pandolfi Oriana, elegge residenza anagrafica in Via S. Martino, 12 – Bologna e domicilio in Viale Torino, 13 (int. 1) – Milano (tel. 0245071100).

Si rilevano le seguenti utenze telefoniche a lui intestate: 3347767092; 3771296230.

LAVORO/PENSIONE

Non risultano pensioni in corso. Attualmente risulta dipendente come operatore amministrativo con contratto part-time presso la “BRANCO SRL” (c.f. 011262300155), società operante principalmente come broker assicurativo della Generali spa. La società ha sede legale in Via Gerani, 5 – Milano. La retribuzione è di circa 700,00 euro mensili.

Come richiestoci in supplemento, elenchiamo i datori di lavoro precedenti (fonte INPS):

dal 15/9/86 al 15/7/93 presso “COSMOS SRL” con uno stipendio di circa euro 500,00 al mese dal 7/1/93 al 31/12/98 presso “PARTENO & ROSSI S.A.S.”, stipendio di circa € 1000,00 al mese dal 15/2/98 al 30/4/04 presso “DITTA FIDELITA DI ALFANI S.”, stipendio di circa € 800,00 al mese dal 1/5/04 al 30/5/10 presso “ASSICURAZION FELIX SPA”, stipendio di circa € 1300,00 al mese dal 1/6/10 a aggi presso “BRANCO SRL”

CARICHE SOCIETARIE

Risultava titolare firmatario della ditta omonima MARTIRELLI GIUSEPPE iscritta alla CCIAA di Bologna al Rea n. 306102 (p.iva 00172121205), con sede legale in Viale Mazzini, 10 – Bologna. La ditta risulta cancellata in data 25/01/2005.

Risulta presidente del consiglio direttivo dal 12/10/2005 della “ASSOCIAZIONE FROID”, iscritta alla CCIAA di Milano al Rea n. 743145 (c.f.: 95049510159), con sede legale in Via Volturno, 9 - Milano/MI. La società è ferma. Oggetto: Attività di organizzazioni associative.

Risulta amministratore unico dal 20/03/2007 della “ORMA TRADING S.R.L.”, iscritta alla CCIAA di Milano al Rea n. 764775 (c.f.: 05697470150), con sede legale in Via delle Forze Armate, 10 – Bussago/MI. Ultimo bilancio: 31/12/2019. La società è operante dal 08/05/2008. Oggetto:

Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Risulta detenere quote di 2.000,00 euro nella SILVER S.R.L.S. (c.f. 05125470658) con capitale sociale di 2.000,00 euro.

(2)

BANCHE

Non rileviamo “conti deposito”, né titoli, nè azioni. Da indagini nazionali eseguite sui rapporti di conto corrente esiste quanto segue:

 rapporto attivo n. 1000/28840 presso UNICREDIT S.P.A. (abi 02008 cab 37070) agenzia di Via Jussi, 2 - San Lazzaro di Savena/BO. Si rileva disponibilità di circa 27.500,00 euro;

 libretto di risparmio n. 4526981696 presso POSTE ITALIANE S.P.A. (abi 07601 cab 39751) ag. di Via Vittorio Emanuele, 146 - Bologna. Si rileva disponibilità di circa 5.000,00 euro;

 carta postepay evolution n. 402946784012 presso POSTE ITALIANE S.P.A. (abi 07601 cab 39691) ag. di Via San Marco, 29 – Bologna. Si rileva disponibilità di circa 800,00 euro.

 rapporto attivo n. 81692 presso WEBANK (abi 05034 cab 01647) ag. di Via F. Meda, 4 - Milano. La giacenza non è disponibile poiché il rapporto è bloccato per il decesso del co- titolare Pandolfi Oriana.

A titolo di completezza (non esaustiva e da indiscrezioni) indichiamo:

 rapporto presso UNICREDIT S.P.A. (abi 02008 cab 40292) agenzia di Corso Vittorio Emanuele III, 307 – Bologna. Tale conto bancario risulta chiuso ed in fase di trasferimento;

 si rileva postepay scaduta con richiesta di rinnovo presso POSTE ITALIANE S.P.A. Ufficio Gestione Carte (abi 07601 cab 05318) ag. di Viale Europa, 175 – Roma.

 richiesta apertura conto online MY GENIUS con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A - Milano, non ancora perfezionata;

 richiesta apertura conto presso UNICREDIT S.P.A. (abi 02008 CAB 02461) ag. di Via Bellaria, 53/A – Bologna, non ancora perfezionata;

 rapporto estinto presso BANCA DI BOLOGNA gruppo Cassa Centrale Banca (abi 08883 cab 02402) ag. di Via Bellaria, 32 – Bologna;

 censito presso POSTE ITALIANE S.P.A. (abi 07601 cab 02403) agenzia sita in Via E.

Levante, 7 – Bologna.

VEICOLI

Categoria Marca/Modello Targa Telaio Data Iscrizione Tipo Vincolo Data Vincolo Motoveicolo HONDA SH 150 BD21394 ZDCKF04A03F056246 28/01/2003 Intestatario PRIMA

ISCRIZIONE DI

VEICOLO NUOVO 10/11/2004 Autovettura AUDI A2 1.4

TDI/90 CV CP229JH WAUZZZ8Z94N013861 09/06/2004 Intestatario TRASFERIMENTO DI

PROPRIETA' 04/05/2017 Autovettura NISSAN

TERRANO 2.7

TDI CV120FY VSKKVNR20U0559151 28/04/2005 Intestatario TRASCRIZIONE DI

PROVVEDIMENTO 06/07/2018 Autovettura FIAT 500L FM688KC ZFA19900005293627 27/11/2017 Intestatario

TRASFERIMENTO DI

PROPRIETA' 07/08/2018

(3)

L’accertamento nazionale risulta positivo (si consiglia visura immobiliare per approfondimenti).

Inoltre, come richiestoci in supplemento, in calce elenchiamo le locazioni riconducibili al soggetto.

Catasto Titolarita' Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Fabbricati Piena

proprieta' per 1 / 4

BOLOGNA (BO) VIALE ROMA, 13,

Piano 1 278 1048 1 A2 2 7,5 vani 1.530,00

Euro. 113211 Fabbricati Piena

Piano S1 278 1049 42 C6 4 19 mq 107,94

Piano S2 278 1049 58 C6 3 19 mq 92,24

CASTENASO (BO) VIA ENRICO FERMI, 30, Piano S1

24 763 46 C6 2 16 mq 133,87

Euro. 1005646

Fabbricati Piena proprieta' per 13 / 44

CHIETI (CH) VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 53, Piano T-5

45 4170 19 A10 1 6,5 vani 1.812,76

Euro.

Fabbricati Piena proprieta' per 13 / 44

CHIETI (CH) VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 53, Piano 1-5

45 4170 20 A3 2 8 vani 681,72

Euro.

PREGIUDIZIEVOLI

Data Atto: 15/04/2006; Tipo Atto: IPOTECA LEGALE; Numero Generale: 31142; Numero Particolare: 0007549; A favore di: GEST LINE S.P.A. Importo: EURO 2.443,62.

Annotazioni: CANCELLAZIONE TOTALE DEL 04/02/2007; Numero Generale: 7819; Numero Particolare: 0001117.

Come richiestoci in supplemento: rileviamo il nominativo iscritto al CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ritardi sul rimborso di finanziamenti accordati.

PROTESTI

La visura protesti, anche questa ricerca svolta a livello nazionale, ha rilevato insolvenze per un totale di 15.500,00 euro:

Data

Reg.ne Data

Levata Luogo

Levata Tipo Importo Valuta Motivo

02-08-2017 03-07-2017 ROMA (RM) ASSEGNO 5.500,00 EURO DIFETTO DI PROVVISTA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.

Tali le risultanze.

(4)

Locazioni

Atto presentato presso UFF. TERR. DI PAGANI Data presentazione 2/5/2020

Data Stipula 13/4/2020

Modello RLI TELEMATICO

Serie 3T

Numero 002321

Avente causa in LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L1) Valore dichiarato 4.840 Euro

COPARTI -

CONTROPARTI PLLFME50A46I438U

Atto registrato presso UFF. TERR. DI PAGANI Data registrazione 4/2/2018

Modello 69

Serie 3

Numero 001278

Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO (7202) Valore dichiarato 3.400 Euro

COPARTI -

CONTROPARTI SQTRFL63B23I438U

Atto registrato presso UFF. TERR. DI PAGANI Data registrazione 3/9/2017

Modello 69

Serie 3

Numero 007004

COPARTI -

CONTROPARTI DFLRFL39P02I438R

Atto registrato presso UFF. REG. DI SALERNO - CIVILI SUCCESSIONI Data registrazione 16/9/2001

Modello 69

Serie 3

Numero 010158

COPARTI -

CONTROPARTI DFLRFL39P02I438R

(5)

Denominazione: XXXXXX S.R.L.

Sede legale: VIA XXXXX, SNC – XXXX/XX Codice f./P. Iva: XXXXXXXXXXX

Trattasi della “XXXXXX S.R.L.” iscritta alla CCIAA di Xxxxxxxxx al Rea n. xxxxxx, (C.F./P.IVA:

xxxxxxxxxxx), con sede legale in Via Xxxxx, snc (Frazione Xxxxxx) – Xxxxxx/XX e con PEC:

xxxxxx@xxxxxx .

Non risultano bilanci presentati dal 2016 al 2018. Ultimo bilancio: 31/12/2015.

Oggetto: Compravendita immobiliare.

Amministratore unico dal 16/02/2006 e socio unico dal 01/08/2007: Xxxxxx Xxxxxx, nato l’xx/xx/xxxx a Xxxxxxx/XX (C.F.: XXXXXXXXXXXX), che elegge residenza anagrafica e domicilio in Largo X. Xxxxxx, 10 (Fraz. X. Xxxxx) – Xxxxx/XX.

PARTECIPAZIONI

Risulta detenere quote di 99.000,00 euro nella “XXXXXXX XXXXXX SRL” c.f. xxxxxxxxxxx, con capitale sociale di 100.000,00 euro.

Risulta detenere quote di 5.000.00 euro nella società “XX XXXXXXXX SRL” c.f. XXXXXXXXXXX, con capitale sociale di 10.000,00 euro.

BANCHE

Indagini eseguite, rilevano:

 c/c n. xxxx presso “BANCA XXXXXX S.P.A.” (abi xxxxx cab xxxxx) ag. di Via Xxxxxxx, 50 – Xxxxxx/XX. Si rileva disponibilità di circa 70.000,00 euro.

 c/c n. xxxxxxxxx presso “Banca xxx Xxxxxxx” (abi xxxxx cab xxxxx) ag. di Via Xxxxx Xxxxxxx, 170 – Xxxxx/XX. Si rileva disponibilità di circa 17.000,00 euro.

A titolo di completezza (non esaustiva e da indiscrezioni) indichiamo:

 c/c estinto presso “Xxxxxxx S.P.A.” (abi xxxxx cab xxxxx) ag. di Viale C. Xxxxxxx, 30 – Xxxxx/XX.

 c/c estinto presso “XXXXXX” (abi xxxxx cab xxxxx) ag. di Viale C. Xxxxxx, 173 – Xxxxx/XX.

 c/c estinto presso “XXXXXX XXXXXXX” (abi xxxxx cab xxxxx) ag. di Via Xxxxxxx, snc - Xxxxxxxx/XX.

 censita presso “XXXXXXX” (abi xxxxx cab xxxxx) ag. di Via del Xxxxxxx, 200 - Xxxxxx.

(6)

AUTOVEICOLI

La visura ha avuto il seguente esito:

Categoria Marca/Modello Targa Telaio Data Iscrizione Tipo Vincolo Data Vincolo Autovettura FIAT PUNTO EVO 1.3 MJT xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 12/11/2010 Intestatario 12/11/2010

IMMOBILI

L’accertamento nazionale risulta positivo (si consiglia visura immobiliare per approfondimenti):

Catasto Titolarita' Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita FabbricatiPiena

XXXXX XX XXXXX (XX) VIA xxxxxx xxxxxx, SNC, P.

S1

22 1387 4 C6 2 23 mq 36,82

Euro.

FabbricatiPiena proprieta' per 1 / 1

XXXXX XX XXXXX (XX)VIA xxxxxx xxxxxx, SNC, P 1- 2

27 1344 2 A2 3 8 vani 578,43

Euro.

XXXXX (XX)LARGO xxxxxx xxxxxx, SNC, Piano S1

26 1333 8 C6 3 18 mq 26,03

Euro.

XXXXX (XX) LARGO xxxxxx xxxxxx , SNC, Piano S1

31 1370 18 C6 2 17 mq 21,07

Euro.

XXXXX (XX)LARGO xxxxxx xxxxxx, SNC, Piano S1

22 1379 20 C6 2 38 mq 47,10

Euro.

PROTESTI

La visura protesti ha rilevato insolvenze per un totale di 59.984,51 euro:

Reg.neData Data

Levata Luogo

Levata Tipo Importo Valuta Motivo

10-02-2015 05-01-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 2.913,98 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso 10-02-2015 05-01-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 5.250,00 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso 09-03-2015 04-02-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 2.913,68 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso 09-03-2015 04-02-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 3.968,05 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso 09-03-2015 04-02-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 5.250,00 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso 10-04-2015 04-03-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 2.459,46 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso 10-04-2015 04-03-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 3.968,05 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso 10-04-2015 04-03-2015 XXXXX (XX) CAMBIALE 13.432,97 EURO Assente/chiuso: lasciato avviso

PREGIUDIZIEVOLI

La visura pregiudizievoli ha avuto esito positivo:

Data Atto: 04/10/20XX; Tipo Atto: RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO; Numero Generale:

XXXX; Numero Particolare: 0000XXX; A favore di: EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. Importo:

164.215,04.

(7)

RESTRIZIONE DEI BENI DEL 08/08/20XX; Numero Generale: XXXX; Numero Particolare: 0000XXX.

RESTRIZIONE DEI BENI DEL 22/05/20XX; Numero Generale: XXXX; Numero Particolare: 0000XXX.

Data Atto: 16/03/20XX; Tipo Atto: ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI; Numero Generale: XXX; Numero Particolare: 0000XXX; A favore di: CASSE DI RISPARMIO XXXXXX XXXX S.P.A.

ultimo BILANCIO (del 31/12/2015)

CONTO ECONOMICO

Data 31/12/2015

Valuta EURO €

Tipo Bilancio Abbreviato

Ricavi operativi 115.597

Variazione delle rimanenze di prodotti -63.000

Altri ricavi e proventi 14.629

Totale valore della produzione 67.226

Costo per acquisti 28.142

Costo per servizi 15.828

Costo del personale 16.860

Margine operativo lordo (EBITDA) 4.461

Risultato operativo (EBIT) 4.197

Ammortamenti e svalutazioni 264

Oneri diversi di gestione 1.935

Totale costi della produzione 63.029

Proventi e oneri finanziari -2.722

Risultato prima delle imposte 1.475

Imposte sul reddito d'esercizio 1.486

Utile (Perdita) dell'esercizio -11

Flusso di cassa 253

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

Data 31/12/2015

Crediti verso soci -

Immobilizzazioni materiali 20

Immobilizzazioni finanziarie 21.069

Totale immobilizzazioni 21.089

Totale rimanenze 2.237.000

Totale crediti 624.264

di cui entro 12 mesi 624.264

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.862

Totale disponibilità liquide 1.366

Totale attivo circolante 2.867.492

Ratei e risconti attivi 0

Totale attivo 2.888.581

(8)

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

Data 31/12/2015

Patrimonio netto 34.160

Capitale sociale 30.000

Altre riserve 7.628

Utile (Perdita) dell'esercizio -11

Fondo TFR 0

Totale debiti 2.854.079

Debiti entro 12 mesi 1.003.077

Debiti oltre i 12 mesi 1.851.002

Ratei e risconti passivi 342

Totale passivo e patrimonio netto 2.888.581

INDICI

Data 31/12/2015

INDICI DI SVILUPPO

Variazione dei ricavi (%) -37,20

Variazione valore della produzione (%) -80,12

Variazione dell'attivo (%) -10,52

Variazione del patrimonio netto (%) -0,03

INDICI DI REDDITIVITÀ

R.O.S. (%) (Return on sales) 6,24

R.O.I. (%) (Return on investment) 0,14

R.O.E. (%) (Return on equity) -0,03

INDICI DI LIQUIDITÀ

Indice di disponibilità (Current ratio) 285,77

Indice di liquidità immediata (Acid test) 62,83

Tali le risultanze.

Dati aggiornati al 14/XX/20XX.