Requisiti di legge e regolamentari per valutare l’indipendenza
Articolo 2 del Codice di Corporate Governance Composizione degli organi sociali
Articolo 2 del Codice di Corporate Governance Composizione degli organi sociali
“ omissis -Raccomandazioni omissis
-Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:
a) se è un azionista significativo della società;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
- di un azionista significativo della società;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecuti-vo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi prece-denti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una società controllata o della società con-trollante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
omissis
-Il presidente dell’organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate.
omissis
-…”
Allegato III
Modello di dichiarazione per candidati alla carica di Amministratore
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a _______________________________________________, in data _____/______/_______, con riferimento alla propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la “Società”), [quale appartenente alla lista che sarà presentata da ____________________________________________] – oppure – [che sarà sottoposta] all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno ____________________________________, in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,
ACCETTA
la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Ammini-strazione della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell’articolo 148, 4° c., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
- di TROVARSI / NON TROVARSI, nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;
- di RICADERE / NON RICADERE nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d’appalto o con-cessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che SUSSISTONO / NON SUSSISTONO nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell’attività di commer-cio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di ESSERE / NON ESSERE in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 3° c., del T.U.F.;
- di ESSERE / NON ESSERE in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Corporate Governance”
(ediz. 2020), approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni,
Assoni-me, Confindustria e Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- che gli incarichi attualmente ricoperti dal/dalla sottoscritto/a in società quotate in mercati regolamentati, sono i seguenti:
n° ____ incarichi esecutivi: _____________________________________________________________________________________________________
n° ____ incarichi non esecutivi: _________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ ; - di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi
delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, la conservazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.
______________________________ , ______________________________
(luogo) (data)
In fede
______________________________
(firma) Allegati:
- Curriculum vitae - __________________________
Allegato IV
Modello di dichiarazione per candidati alla carica di Sindaco
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a _____________________________________________________, in data ______/______/_______, con riferimento alla propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale (la “So-cietà”), [quale appartenente alla lista che sarà presentata da ____________________________________________________] – oppure – [che sarà sottoposta] all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno __________________________________, in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti,
ACCETTA
la candidatura a Sindaco EFFETTIVO / SUPPLENTE di Prysmian S.p.A. e
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco della Società e il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti per i membri degli organi di controllo con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ai sensi dell’articolo 148, 4° c., del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);
- di ESSERE ISCRITTO / NON ESSERE ISCRITTO nel registro dei revisori legali;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsti dall’art. 148-bis del D. Lgs.
58/98;
- di RICADERE / NON RICADERE nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a procedure d’appalto o con-cessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);
- che SUSSISTONO / NON SUSSISTONO nei propri confronti le cause di divieto di esercizio dell’attività di commer-cio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);
- di ESSERE / NON ESSERE in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori nel “Codice di Corporate Governance” (ediz. 2020), approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso ABI, Ania,
Assogestioni, Assonime, Confindustria e da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.
Il/La sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza, la conservazione e pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.
______________________________ , ______________________________
(luogo) (data)
In fede
______________________________
(firma) Allegati:
- Curriculum vitae
- Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti ai sensi dell’art. 2400 del Codice Civile.
- __________________________