Decisione dell’amministratore unico di aumento di capitale a pagamento, da liberarsi in denaro, offerto in opzione ai soci ovvero con esclusione del diritto di sottoscrizione

preferenziale, in esecuzione della delega

Repertorio n. [●] Raccolta n. [●]

Verbale delle decisioni dell’amministratore unico della “[●] S.r.l.” assunte in data [●]. Repubblica Italiana

Il [●] duemilaquattordici, in Torino, nel mio Studio in [●], alle ore [●] circa.

Io, [●], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [●], con residenza in [●], ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alle decisioni dell’amministratore unico della “[●] S.r.l.”,

aventi ad oggetto

Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale, in esecuzione della delega conferita dall’assemblea del [●], con modifica dell’articolo [●] dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor [●] della cui identità personale sono certo, nella sua qualità di amministratore unico della “[●] S.r.l.”, con sede in [●] col capitale sociale di euro [●] iscritta nel registro delle imprese - ufficio di [●] al n. [●].

Esso signor comparente comunica anzitutto:

- che la riunione è stata regolarmente convocata con le modalità di cui all’articolo [●] dello statuto sociale;

- che sono presenti i sindaci effettivi: [●];

- che ha giustificato l’assenza il sindaco effettivo [●];

- che la riunione è regolarmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno. Esso signor comparente, dopo avermi invitato a redigere il verbale, dichiara aperti i lavori.

[esposizione amministratore unico]

L’amministratore unico dà poi la parola al presidente del collegio sindacale, il quale esprime il parere favorevole dei sindaci e attesta che l’attuale capitale sociale è interamente versato.

OPZIONE A – AUMENTO OFFERTO AI SOCI

Quindi l’amministratore unico

- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale sociale è interamente versato,

- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] d e l i b e r a

1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a EURO [●] e cioè di euro [●] da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al prezzo di euro [●], di cui euro [●] a titolo di sovrapprezzo, per ogni euro di capitale sottoscritto;

2) di stabilire che il diritto di sottoscrizione potrà essere esercitato con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento entro trenta giorni dal momento in cui verrà comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto accludendo copia del bonifico bancario a favore della società, sul conto corrente che verrà indicato nella predetta comunicazione, o assegno bancario o circolare di un importo pari al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo;

sottoscritta dagli altri soci, qualora ne facciano richiesta - indicandone la misura - nella comunicazione di cui sopra stabilendo che questi ultimi dovranno, a pena di decadenza, fare pervenire alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato;

4) di consentire che la parte dell’aumento di capitale non sottoscritta dai soci ai sensi dei precedenti punti 2 e 3 sia sottoscritta da terzi i quali dovranno, a pena di decadenza, far pervenire alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari al capitale sottoscritto e al relativo sovrapprezzo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della società portante l’entità dell’aumento di capitale assegnato;

5) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto;

OPZIONE A1 – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA NON PROGRESSIVA

6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 7) di stabilire inoltre che le singole sottoscrizioni avranno comunque tutte contestualmente effetto alla scadenza del termine o, se precedente, alla data nella quale l’aumento di capitale risulterà eventualmente sottoscritto per l’intero;

OPZIONE A2 – AUMENTO SCINDIBILE AD EFFICACIA PROGRESSIVA

6) di stabilire che, qualora entro tale data l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; 7) di stabilire inoltre che le sottoscrizioni avranno ciascuna effetto immediato;

OPZIONE A3 – AUMENTO INSCINDIBILE

6) di stabilire che le singole sottoscrizioni avranno effetto alla data nella quale risulterà integralmente sottoscritto l’intero aumento di capitale;

7) di stabilire inoltre che, nel caso in cui l’aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto nel termine di cui sopra, lo stesso non produrrà alcun effetto ed i versamenti eseguiti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori;

8) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●] dello statuto sociale come segue: “[testo attuale articolo]

L’amministratore unico in data [●] ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il capitale sociale a euro [●] in forma [scindibile/inscindibile].”;

OPZIONE B – AUMENTO OFFERTO A TERZI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI SOTTOSCRIZIONE PREFERENZIALE

Quindi l’amministratore unico

- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale e dell’attestazione che l’attuale capitale sociale è interamente versato,

- rilevato che ricorre la seguente esigenza di interesse sociale che rende opportuna e preferibile l’esclusione del diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci: [●],

- in virtù della delega conferita dall’assemblea del [●] d e l i b e r a

1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale da euro [●] a EURO [●] e cioè di euro [●] da offrire in sottoscrizione a [●] al prezzo di euro [●], di cui euro [●] a titolo di sovrapprezzo; 2) di escludere per l’effetto il diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci;

3) di fissare al [●] il termine entro il quale l’aumento di capitale dovrà essere sottoscritto;

4) di stabilire che il predetto [●] dovrà, a pena di decadenza, far pervenire alla società mediante bonifico bancario o assegno bancario o circolare un importo pari alla totalità dell’aumento del capitale e del relativo sovrapprezzo entro la data di cui sopra;

5) di modificare, conseguentemente, l’articolo [●]dello statuto sociale come segue: “[testo attuale articolo]

L’amministratore unico in data [●] ha deliberato di aumentare a pagamento, entro il [●] il capitale sociale per euro [●] riservato a [●].”

* * *

L’amministratore unico dichiara quindi chiusa la riunione alle ore [●] circa.

Lo statuto sociale aggiornato si allega al presente verbale sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.

Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo all’amministratore unico che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive essendo le ore [●] circa.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa [●]. [●]