DETERMINAZIONE COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE 4. VARIE ED EVENTUALI

Assume la presidenza della seduta, il Presidente Santocono, il quale prende atto:

- dell’avvenuta regolare convocazione;

- che la prima adunanza è andata deserta per mancanza del numero legale;

- che alla riunione sono presenti o rappresentati i seguenti Soci:

Comune di Padova: Andrea Micalizzi, per delega del Sindaco Sergio Giordani (rappresentante il 49,20% del capitale sociale con n. azioni 50.389.008);

Camera di Commercio di Padova: Franco Pasqualetti, come da deter-minazione d’urgenza camerale n. 25 del 08/07/2020 (rappresentante il 49,20% del capitale sociale con n. azioni 50.389.008);

Provincia di Padova: Fabio Bui, Presidente della Provincia di Padova

(rappresentante l’1,60% del capitale sociale con n. azioni 1.632.004), per complessive n. 102.410.020 azioni corrispondenti al 100% del capita-le sociacapita-le;

- che risulta presente, oltre al Presidente Antonio Santocono, il consi-gliere Renato Modenese, mentre partecipano alla riunione collegati in te-leconferenza i consiglieri Antonino Pipitone e Franco Conzato;

- che risulta assente giustificato il consigliere Stefano Boaretto;

- che dei componenti il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Rug-gero Gò, Presidente, Ugo Zanetti e Silvia Maran, sindaci effettivi;

- che sono ammessi a partecipare all’Assemblea con il consenso una-nime dei Soci presenti, i Signori: Franca Ingrassi, chiamata a fungere da segretario della seduta, il dr. Alberto Marchesini, il dr Luca Veronesi e il dr. Davide Nicoletti.

In merito al primo punto all’ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2019 CON RICORSO AL MAGGIOR TERMINE DI 180 GIORNI AI SENSI DELL’ART. 2364 C.C.

Il Presidente Antonio Santocono invita il Direttore generale Luca Veronesi ad illustrare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, del quale è già stata trasmessa copia sia ai Soci che agli amministratori.

Il Direttore illustra quindi brevemente le principali voci che compongono il bilancio 2019 evidenziando, in modo particolare, i costi sostenuti dalla Società nel corso dell’esercizio e derivanti principalmente dal personale dipendente acquisito con l’azienda fieristica, dagli ammortamenti, dagli oneri finanziari, dall’IMU, dalle consulenze straordinarie che si sono rese

necessarie per gestire la fase di acquisizione d’azienda, che hanno de-terminato la perdita registrata.

Il presidente del Collegio sindacale Ruggero Gò illustra quindi brevemen-te ai presenti la relazione della Società di Revisione, BDO Italia, che si conclude con un giudizio finale positivo, e quella del Collegio sindacale, dove viene evidenziata la complessità delle operazioni condotte negli ul-timi anni dalla Società e che si conclude con la dichiarazione del Collegio sindacale che non sussistono ragioni ostative all’approvazione da parte dei Soci del progetto di bilancio 2019 proposto dal Consiglio di ammini-strazione.

Il Presidente Santocono apre quindi la discussione al termine della quale invita i Soci ad esprimere il loro voto, sia riguardo al bilancio di esercizio 2019, sia alla destinazione delle perdite.

L’Assemblea dei Soci di Padova Hall Spa, per alzata di mano, Delibera

- all’unanimità l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 di-cembre 2019 (Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) predisposto dal Consiglio di amministrazione di Padova Hall S.p.a. nella riunione del 18 giugno 2019.

Il Presidente dà atto che non sussistono accordi o pattuizioni tra i Soci concernenti l’esercizio concertato del diritto di voto e che pertanto ciascun Socio esprime il proprio voto in forma indipendente.

La votazione ha dato i seguenti esiti:

 voti a favore: Comune di Padova, Camera di Commercio di Padova e Provincia di Padova

 contrari: nessuno

 astenuti: nessuno

- all’unanimità, che la perdita venga riportata a nuovo;

- all’unanimità, che la copia del bilancio, della relazione del Collegio dei sindaci e della relazione della società di revisione vengano allegate al verbale della presente seduta per costituirne parte integrante ed essen-ziale;

- all’unanimità, che la copia del bilancio, corredato dai documenti sopra indicati, nonché dal verbale di approvazione della presente assemblea vengano depositati presso l’Ufficio del Registro delle imprese per la pub-blicazione ai sensi dell’art. 2435 c.c.

Secondo punto all’ordine del giorno.

2. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente rammenta ai presenti che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019 viene a scadere, essendosi concluso il terzo esercizio sociale, il mandato all’attuale Collegio sindacale, deliberato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 04/05/2017 quanto al dr. Ruggero Gò e al dr. Ugo Zanetti, e dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 17/11/2017 quanto alla dr.ssa Silvia Maran.

Invita quindi ciascun Socio ad indicare la propria nomina.

Dopo le indicazioni presentate, l’Assemblea ordinaria dei Soci delibera

all’unanimità, di nominare quali componenti del Collegio sindacale:

1) Paolo Ferrin, nominato Presidente del Collegio sindacale (nato a Ve-nezia, il 07/10/1955, domiciliato in via Tommaseo 76D), designato dalla

Camera di commercio di Padova;

2) Silvia Maran, nominata Sindaco effettivo (nata a Padova, il 28/07/1973, codice fiscale MRNSLV73L68G224N, residente a Padova in via Castelfi-dardo n. 6) designata dalla Provincia di Padova;

3) Ugo Zanetti, nominata Sindaco effettivo (nato a Padova il 04/05/1961, codice fiscale ZNTGUO61E04G224M, residente a Padova in via Prati n.

21) designato dal Comune di Padova.

Il Collegio rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e pertanto fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.

I sindaci Zanetti e Maran, presenti alla riunione, dichiarano di accettare l’incarico.

Vengono inoltre nominate sindaci supplenti, per la medesima durata:

- Maria Luisa Bordignon (nata a Bassano del Grappa (VI), il 28/06/1978, codice fiscale BRDMLS78H68A703T, residente a Bassano del Grappa (VI) in via Canova n. 19) indicata dalla Camera di Commercio di Padova;

- De Pieri Elettra (nata a Piove di Sacco PD, il 23/10/1975, codice fiscale DPRLTR75R63G696W, residente a Piove di Sacco PD, in via S. Antonio n. 14) indicata dalla Provincia di Padova.

Terzo punto all’ordine del giorno.

3. DETERMINAZIONE COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE