Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”- Catania
Via Biblioteca 13, 95124 - Catania (Monastero benedettino di San Nicolò l’Arena)
Verbale della Seduta del Consiglio di Amministrazione delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” Catania, Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 10.00- da Remoto con Skype Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”- Catania
Via Biblioteca 13, 95124 - Catania
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Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”- Catania
Via Biblioteca 13, 95124 - Catania(Monastero benedettino di San Nicolò l’Arena)
Seduta del Consiglio di Amministrazione delleBiblioteche Riunite “Civica e A.Ursino Recupero” Catania,Via Biblioteca 13, 95124 – Catania, del gior- no28ottobre 2020, mercoledì, alle ore 10.00, da remoto con Skype.- --- --
Verbale--- Il giorno 28ottobre2020, mercoledì, previa convocazione del 16/10/2020Prot.
N. 34/VIII/16/10/2020; inoltrata per e-mail il 16/10/2020 alle ore ----(all. sub A),si è riunito alle ore 10.00da remoto con Skype, il Consiglio di Amministra- zione delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania con il seguente Ordine del giorno:---1. Approva- zione Bilancio previsione per l’esercizio 2021;---2. Appro- vazione Bilancio consuntivo per l’esercizio 2019;---
3. Situazione finanziaria dell’Ente;--- 4. Approvazione aggiornamento infrastruttura di rete delle Biblioteche
Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” dal contratto attuale a quello della fibra ottica a bassa latenza FTTH per realizzare il Polo di Digi- talizzazione e proposta di cambio gestore dalla Tim alla Fastweb;--- 5. Varie ed eventuali.--- Sono presenti, come da foglio presenze (all. sub B), i Signori:--- -Dott.Roberto BonaccorsiVice Sindaco N.Q, di Sindaco di Catania. --- Presidente--- -Prof.ssa Maria Caterina Paino Direttore del Dipartimento di Scienze ---
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Umanistiche, delegata del Prof. Francesco PrioloRettore dell’Università degli Studi di Catania. Vice Presidente(delega ARIT 344418 del 22 ottobre 2020.All. sub. C.);--- ---
- Dott.ssa Rossana Manno Segretario Generale del Comune di Catania, Componente;--- - Dott.ssa Ida Buttitta, Responsabile Sezione per i beni bibliografici e archi- vistici dell’U.O.5, rappresentante della Dott.ssa Rosalba Panvini. Soprinten- dente per i Beni Culturali e Ambientali di Catania(Componente;--- - Dott.ssa Michela Ursino. Erede del Barone Antonio Ursino Recupero.
Componente;--- - Dott.ssaRita Angela Carbonaro Direttrice della Biblioteca, Segretaria.--- È altresì presenti il Prof. Salvatore Spinella incaricato della contabilità dell’Ente.--- Verbalizza, a norma di Statuto della Biblioteca, la Dottoressa Rita AngelaCar- bonaro, Direttrice delleBiblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”.---- ---Il Presi- dente, Dottore Roberto Bonaccorsi,Vice Sindaco N.Q. di Sindaco di Catania, dopo essersi insediato in seno al Consiglio,constatata la validità dell’odierna riunione, ha dichiarato aperta la seduta da remoto con Skype, passando alla di- scussione di quanto posto al primo punto all’O.d.G. Approvazione Bilancio previsione per l’esercizio 2021che ha invitato la Dottoressa Rita Angela Car- bonaro a invitare il Professore Salvatore Spinella, incaricato della contabilità della Biblioteca, a relazionare su tale punto. Il Professore Salvatore Spinella ha illustrato dettagliatamente e ampiamentei contenuti della Relazione e il Bi-
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lancio di previsione per l’esercizio 2021 allegati a questo verbale(All. sub D- E). Il Presidente udita la dettagliata e puntuale relazione del Professore Salva- tore Spinella ha proposto al Consiglio di votare su tale punto. Il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti il punto uno all’O.d.G. --- Sul punto dueall’O.d.G. Approvazione Bilancio consuntivo per l’esercizio 2019, il Presidente che ha invitato la Dott.ssa Rita Angela Carbonaro a invita- re il Professore Salvatore Spinella che ha illustrato dettagliatamente e ampia- mente i contenuti della relazione e del Bilancio consuntivo per l’esercizio 2019 allegati al presente verbale (All. sub G-H). Il Presidente udita la detta- gliata e puntuale relazione del Professore Salvatore Spinella ha proposto al Consiglio di votare su tale punto--- Il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti il punto due all’O.d.G.Sul punto treall’O.d.G.Situazione finanziaria dell’Ente (All. sub. H.), il Presi- dente ha invitato il Professore Salvatore Spinella a relazionare su tale punto, il quale ha illustrato dettagliatamente i contenuti della Relazione sulla situazione finanziaria della Biblioteca allegata a questo verbale. Il Professore Spinellaha ribadito chela difficile situazione finanziaria che la Biblioteca ha vissuto negli anni passati continua a persistere. Nel 2019, l’attività della Biblioteca si è presentata stazionaria rispetto agli scorsi anni, sebbene si sia registrata la ridu- zionedelle spese, che ha permesso di fare fronte alle notevoli difficoltà di cas- sa che si erano avute nel corso dei precedenti anni e non del tutto superate nel 2019.
Il Presidente udita la dettagliata illustrazione dei contenuti della relazione fi- nanziare dell’Ente ha proposto al Consiglio di votare su tale punto. Il Consi- glio all’unanimità dei presenti prende atto di quanto dichiarato dal Professore-
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Spinella. Il Presidente si è impegnato a fare erogare una parte del contributo a favore della Biblioteca a novembre e un’altra parte a dicembre 2020.--- Sul punto quattro all’O.d.G. Approvazione aggiornamento infrastruttura di rete delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” dal con- tratto attuale a quello della fibra ottica a bassa latenza FTTH per realiz- zare il Polo di Digitalizzazione e proposta di cambio gestore dalla Tim S.p.A alla Fastweb,il Presidente invita a relazionare la Direttrice la quale ha informato il Consiglio che per poter consentire il collaudo della strumenta- zione informatica, acquistata per realizzare il Polo di Digitalizzazione,che de- ve essere consegnata dalla ditta Techlab Works s.r.l. aggiudicataria, giusto provvedimento 15/66/Dir del 17/06/20 è necessario aggiornare l’infrastruttura di rete della Biblioteca e che è necessario passare dal contratto attuale alla fi- bra ottica a bassa latenza FTTH.
Il Presidente udite le motivazioni della Direttrice ha invitato il Consiglio a vo- tare su tale punto.Il Consiglio ha approvato all’unanimità dei presenti la ri- chiesta della Direttrice al punto quattro all’O.d.G. --- Il Presidente ha incaricato la Direttrice di richiedere altri preventivi, come suggerito dal Segretario generale, Dottoressa Rossana Manno, e se la Fastweb si sarebbe confermata come gestore più conveniente per la Biblioteca, di pre- parare il contratto per procedere all’aggiornamento dell’infrastrutture di rete e
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di sottoporla alla Sua firma.--- Sul punto cinqueall’O.d.G.“Varie ed eventuali”, non ci sono altri argomen- ti---Alle ore 10.55, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ha dichia- rato chiusa la Seduta.---Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.---
Il Presidente Il Segretario F.to Dott. Roberto Bonaccorsi Dott.ssa Rita Angela Carbonaro N. Q. di Sindaco di Catania Direttrice della Biblioteca
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Consiglio di Amministrazione
Seduta di mercoledì 28/10/2020, ore 10.00–da remoto con Skype.--- Elenco degli allegati:
All. sub. A. Convocazione del16/10/2020 Prot. N. 34/VIII /16/10/2020; ---- inoltrata per e-mail il 16/10/2020 alle ore 12.37;---
All.sub. B Foglio presenze;--- All. sub. C Delega del Professore Francesco PrioloRettore dell’Università de gli Studi di Catania. Vice Presidente del CdA, alla Professoressa
Maria Caterina Paino Direttrice del Dipartimento di Scienze Uma nistiche dell’Università di Catania(ARIT 344418 del 22 ottobre 2020, mail del 22 ottobre 2020 ore 15.44);---
All. sub. D Relazione Bilancio previsione per l’esercizio 2021;--- All. sub. E Bilancio previsione per l’esercizio 2021;--- All. sub. F Relazione al Conto consuntivo per l’esercizio 2019;--- All. sub. G Bilancio Conto consuntivo per l’esercizio 2018;--- All. sub. H Situazione finanziaria dell’Ente al 26 Ottobre 2020;---
