COPIA ATTO
Repertorio n. 783 Raccolta n. 521
Verbale di assemblea REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore dodici.
-12/10/2020-
In Castrovillari (Cs), nel mio studio sito alla via Padre Francesco Russo snc.
Avanti a meSTELLA ALTOMARE Notaio in Castrovillari, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,
è presente:
-Gianluca Colaci nato a Bergamo il 19 novembre 1975, residente in Civita (Cs) al Corso Cavallotti c.n. 27/B, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rap- presentante della società "CONSORZIO TURISTICO BORGHI DEL POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Civita al Corso Cavallotti c.n. 27, capitale sociale, interamente versato, attualmente pari ad euro 1.800,00 (milleottocento virgola zero zero), avente numero di iscrizio- ne al Registro delle Imprese di Cosenza, Partita I.V.A. e codice fiscale 03259380784, R.E.A. CS-222482, in virtù dei poteri spettantigli per Statuto e per legge,
cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il signor Gianluca Colaci, agendo nella suesposta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "CONSORZIO TURISTICO BORGHI DEL POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA", mi dichiara
Altomare Stella Notaio
Registrato a Cosenza il 13/10/2020
al n. 13877 serie 1T
Iscritto nel Registro del- le Imprese di Cosenza il 13/10/2020
prot. n. 33856/2020
che è qui riunita l'assemblea della suddetta società, convocata in questo gior- no, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) modifica della denominazione sociale da "CONSORZIO TURISTICO BORGHI DEL POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA" in "BORGHI MEDITERRANEI - SOCIETA' COOPERATIVA";
2) introduzione della previsione della convocazione dell'assemblea su tutto il territorio nazionale e di convocazione della stessa anche a mezzo posta e- lettronica certificata;
3) introduzione della previsione che l'assemblea si tenga anche in teleconfe- renza o in videoconferenza;
4) introduzione della previsione della convocazione dell'organo amministra- tivo anche a mezzo posta elettronica certificata;
5) delibere inerenti ed accessorie.
Lo stesso signor Colaci Gianluca, nella qualità come sopra, mi richiede di ri- cevere in forma pubblica il verbale di dette deliberazioni, e al che aderendo io Notaio, do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto socia- le, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara, consta e fa constare:
-che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a termini di legge e di statu- to, mediante avviso affisso presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni an- tecedenti la presente adunanza;
-che sono presenti, in proprio e per delega, i seguenti soci, e precisamente:
-Colaci Gianluca, sopra costituito, in qualità di titolare dell'impresa indivi-
duale corrente sotto la ditta"B & B IL BELVEDERE DI COLACI GIAN- LUCA" in Civita, via Cavallotti c.n. 27, avente numero di iscrizione nel Re- gistro delle Imprese di Cosenza e codice fiscale CLC GLC 75S19 A794U, Partita IVA 02589240783, R.E.A. CS-185706, titolare delle quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
-"A.S.D CANOA CLUB LAO POLLINO" con sede legale in Laino Bor- go (Cs), Contrada Petroso snc, avente numero di iscrizione nel Registro del- le Imprese di Cosenza, codice fiscale 94003010785, Partita IVA 02231740784, .R.E.A. CS-152465, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, Cosenza Giuseppe nato a Cosenza il 26 novembre 1987, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, giusta verbale di delibera del 19 luglio 2020 del Consiglio Direttivo della suddetta Associazione, già acquisito agli atti della società, titolare delle quo- te del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
-Fasanella Giacomo nato a Cassano allo Ionio (Cs) il 4 aprile 1971, residen- te in Castrovillari alla via Santi Medici snc, in qualità di titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta "B & B DHAFNA DI FASANELLA GIACOMO" in Civita, via Vico V A. Diaz c.n. 46, avente numero di iscri- zione nel Registro delle Imprese di Cosenza e codice fiscale FSN GCM 71D04 C002M, Partita IVA 02132500782, R.E.A. CS-228179, titolare delle quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
-"NICOLETTI RISTORAZIONE S.R.L." con sede legale in Civita, Piaz- za Municipio c.n. 30, capitale sociale, interamente versato, euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), avente numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza, codice fiscale e Partita IVA 03140110788, in persona
di Fasanella Giacomo, sopra generalizzato, quale socio delegato della predet- ta società dall'Amministratore Unico e legale rappresentante, Nicoletti Anna nata a Cassano allo Ionio il giorno 1 maggio 1970, domiciliata presso la se- de sociale di cui sopra, titolare delle quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), giusta delega del 9 ottobre 2020, già ac- quisita agli atti societari;
-Vincenzi Antonietta nata a Civita il 18 luglio 1975, ivi residente alla via Gennaro Placco c.n. 68, in qualità di titolare dell'impresa individuale corren- te sotto la ditta"B. & B. LECCIO DI VINCENZI ANTONIETTA" in Ci- vita, via Gennaro Placco c.n. 68, avente numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza e codice fiscale VNC NNT 75L58 C763G, Partita IVA 02811030788, R.E.A. CS-194982, titolare delle quote del valore nomi- nale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero);
-Vincenzi Antonietta, sopra generalizzata, quale socio delegato da La Catti- va Ester Caterina nata a Civita il 29 settembre 1947, ivi residente al Vico III Garibaldi, titolare dell'impresa individuale corrente sotto la ditta "B & B IL GRANAIO DI LA CATTIVA ESTER CATERINA" in Civita, Vico III Garibaldi, avente codice fiscale LCT SRC 47P69 C763W, titolare delle quo- te del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), giusta delega del 9 ottobre 2020, già acquisita agli atti societari;
-Puntillo Michele nato a Roma il 3 marzo 1972, residente in Rende alla Contrada Maio c.n. 33, in qualità di titolare dell'impresa individuale corren- te sotto la ditta "ECO BRUTIA DI MICHELE PUNTILLO" in Rende, via Maio c.n. 33, avente codice fiscale PNT MHL 72C03 H501R, Partita IVA 03134850787, titolare delle quote del valore nominale di euro 200,00
(duecento virgola zero zero);
-"SANTORO GRANTURISMO S.R.L." con sede legale in Castrovillari, Corso Calabria c.n. 212, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero ze- ro), avente numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza, codi- ce fiscale e Partita IVA 03355720784, in persona di Puntillo Michele, sopra generalizzato, quale socio delegato della predetta società dall'Amministrato- re Unico e legale rappresentante, Santoro Costantino nato a Avellino il 27 febbraio 1959, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, ti- tolare delle quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), giusta delega del 12 ottobre 2020, già acquisita agli atti societari;
-"RISTORANTE PINO LORICATO DI BRUNETTI GIOVANNI AN- TONIO & C. S.A.S." con sede legale in Civita, Contrada Scariano Acqua Chiara, capitale sociale approssimativamente di euro 12.911,42 (dodicimila- novecentoundici virgola quarantadue), avente numero di iscrizione nel Regi- stro delle Imprese di Cosenza, codice fiscale e Partita IVA 01188350787, R.E.A. CS-89131, in persona di Colaci Gianluca, sopra generalizzato, quale socio delegato della predetta società dal socio accomandatario e legale rap- presentante, Brunetti Giovanni Antonio nato a Cassano allo Ionio il 14 mar- zo 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, titolare delle quote del valore nominale di euro 200,00 (duecento virgola zero zero), giusta delega del 9 ottobre 2020, già acquisita agli atti societari,
che, pertanto, è presente il 100% (cento per cento) del capitale sociale;
-che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, nella per- sona del costituito signor Colaci Gianluca, il Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione Vincenzi Antonietta, sopra generalizzata, ed il Consi- gliere Fasanella Giacomo, sopra generalizzato;
-non esiste organo di controllo;
-che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti nonchè la regolarità delle deleghe, già acquisite agli atti della società;
-che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati degli argo- menti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione;
-che l'assemblea, quindi, è da ritenersi regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Si passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno, che, con il consenso unanime dei soci, si trattano unitariamente.
Prende la parola il Presidente il quale sottopone all'assemblea l'opportunità di modificare la denominazione sociale da quella attuale "CONSORZIO TU- RISTICO BORGHI DEL POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA" in
"BORGHI MEDITERRANEI - SOCIETA' COOPERATIVA", tenuto conto dell'ampliamento del raggio di azione della società stessa, con coinvolgimen- to delle aree costiere, ionica e tirrenica, della Calabria nonché di altre Regio- ni facenti parte del bacino del Mediterraneo.
In prospettiva, al fine di agevolare la partecipazione alla vita sociale da par- te dei soci, si pone l'esigenza di aggiornare lo Statuto sociale, introducendo la previsione di convocazione dell'assemblea dei soci su tutto il territorio ita- liano, eliminando la limitazione territoriale provinciale, a mezzo posta elet- tronica certificata, nonchè di partecipare all'assemblea anche in au- dio-videoconferenza. Allo stesso scopo, è opportuno introdurre la previsione di convocare l'organo amministrativo a mezzo posta elettronica certificata.
Dopo breve discussione, il Presidente accerta che l'assemblea, con voto ma- nifestato per alzata di mano, all'unanimità,
DELIBERA
1) di modificare la denominazione sociale da "CONSORZIO TURISTICO BORGHI DEL POLLINO - SOCIETA' COOPERATIVA" in "BORGHI MEDITERRANEI - SOCIETA' COOPERATIVA";
2) di introdurre la previsione della convocazione dell'assemblea su tutto il territorio nazionale e di convocazione della stessa anche a mezzo posta elet- tronica certificata;
3) di introdurre la possibilità che l'assemblea si tenga anche in teleconferen- za o in videoconferenza;
4) di introdurre la previsione della convocazione dell'organo amministrativo anche a mezzo posta elettronica certificata;
5) di modificare, conseguentemente, gli articoli 1, 19, 20 e 24 dello Statuto sociale nel seguente testo:
"Articolo 1
E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615/ter e degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, la società cooperativa consortile a mutualità prevalente con scopo consortile con la denominazione"BORGHI MEDITERRANEI - SOCIETA' COOPERATIVA" retta, ai sensi dell'articolo 2519, c.c., dal- le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili."
"Articolo 19
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e l e sue delibera- zioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i
soci, ancorché assenti o dissenzienti.
L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata anche fuori dalla sede so- ciale, su tutto il territorio nazionale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo posta elettronica certificata, spedita ai soci al- meno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure con avviso affisso presso la sede sociale sempre almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nell'av- viso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'o- ra dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stes- so giorno fissato per la prima.
L'assemblea, ordinaria e straordinaria, sarà convocata dall'organo ammini- strativo ogni qualvolta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quan- do ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno il quinto dei voti di cui di- spongono tutti i soci, oppure dall'organo di controllo.
L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi forma- lità di convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale so- ciale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esista, l'organo di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione degli ar- gomenti all'ordine del giorno."
"Articolo 20
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il
presidente lo ritiene opportuno.
Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolar- ne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna se- duta, il relativo verbale unitamente al segretari o che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
L'assemblea potrà tenersi anche in teleconferenza o in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che sia consen- tito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione de- gli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e pro- clamare i risultati della votazione."
"Articolo 24
Il Consiglio si riunisce, presso la sede della società o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scrit- ta da almeno due dei suoi membri o dall'organo di controllo.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con lettera racco- mandata oppure a mezzo posta elettronica certificata, da spedire almeno tre giorni prima del l'adunanza a ciascun consigliere ed all'organo di controllo se nominato; nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un gior- no prima. L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più
anziano di età. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio di ammini- strazione delibera
validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'organo di controllo, se nominato.
Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi anche per tele- conferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti pos- sano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e d'in- tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificatisi tali requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunio- ne stessa, onde consentire loro la stesura e la sottoscrizione del relativo ver- bale sul relativo libro sociale. Per la validità delle deliberazioni del consi- glio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verba- le redatto nell'apposito libro sociale a cura del Presidente o da chi ne fa le veci, sottoscritto da questi e dal segretario.";
6) di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale, che, nella versione aggiornata alle modifiche di cui al precedente punto, previadispen- sa dalla lettura a me data dal comparente e previa sottoscrizione della parte stessa e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
7) di delegare il Presidente a compiere tutti le attività e gli atti necessari, op- portuni ed utili al fine della esecuzione delle delibere di cui sopra.
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea
alle ore
Spese ed imposte relative al presente atto cedono come per legge.
La parte, preso atto dell'informativa che io Notaio ho dato alla medesima, ai sensi della vigente normativa in materia: -presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro co- municazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclag- gio; -autorizza me Notaio a rilasciarne copia a richiesta di chiunque.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e conferma, e lo sottoscrive, unitamente all'alle- gato, con me Notaio, alle ore dodici e quarantacinque minuti.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione, e completato a mano da me Notaio, consta di tre fogli per facciate dodici sin qui.
FIRMATO: GIANLUCA COLACI, STELLA ALTOMARE NOTAIO SIGILLO
