Spett.le
UniCredit Allianz Vita Piazza Tre Torri 3 20145 Milano
RICHIESTA DI CESSIONE DEL CONTRATTO a favore persona giuridica
Polizza n.:
________________________________________Contraente:
________________________________________Assicurato: ________________________________________
Cognome e Nome / Ragione Sociale Cognome e Nome
Io sottoscritto ContraenteContraenteContraente cedenteContraentecedentecedente cedente
CHIEDO CHIEDO CHIEDO CHIEDO
la cessione del contrattocessione del contrattocessione del contrattocessione del contratto sopra indicato a favore di:
____________________________________________________________________________________________(Contraente subentrante)
Ragione Sociale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice fiscale ( indicare il codice fiscale in formato numerico) Partita IVA
Informazioni e dichiarazioni del Contraente cedente se Persona Fisica
Il Contraente cedente dichiara di:essere Persona Politicamente Esposta4 (PEP): SI NO Se SI, indicare:
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche: _____________________________
Codice relazione con PEP (Allegato 1 – tabella D)
Codice tipologia PEP: _______________________
Codice tipologia PEP (Allegato 1 – tabella E)
Professione del contraente cedente:Dipendente indicare AZIENDA_____________________________
Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc…) indicare AZIENDA_____________________________
Imprenditore indicare AZIENDA_____________________________
Libero Professionista (specificare tipo libera professione) ____________________________
Lavoratore Autonomo (specificare) ___________________________
Non occupato
Pensionato: ______________________________________________________________________________________
Se Pensionato indicare la professione svolta prima della quiescenza, utilizzando una delle professioni incluse nell’elenco sopra riportato da Dipendente a Non occupato.
Ambito attivitàl__ l__ l Tipologia Attività Economica (TAE) All. 1 Tabella C – (se non occupato, lasciare a blank)
Nazione di svolgimento attività: Italia Altro Stato: ________________________________Indicare Nazione estera
Provincia di svolgimento attività: _____________ ___________(Italia)
Codice relazione tra il Contraente Cedente e l’Assicurato, se soggetto diverso (Allegato 1 – Tabella A): ______ se legame “Altro” (codice 20), dettagliare ______________
L’esecutore coincide con il contraente cedente: SI NO Se NO:indicare codice relazione con il contraente (Allegato 1 tabella A) ______ se legame “Altro” (codice 20), dettagliare ______________
L’esecutore dichiara:
di essere Persona Politicamente Esposta4 (PEP): SI NO Se SI, indicare:
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche: _____________________________
Codice relazione con PEP (Allegato 1 – tabella D)
Codice tipologia PEP: _______________________
Codice tipologia PEP (Allegato 1 – tabella E)
2
dichiara di essere stato informato che tutte le informazioni fornite ai fini antiriciclaggio e riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate, ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i., sotto la propria e che, in difetto di tali informazioni, la Compagnia non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà a estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilitàfinanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente e comunque nel termine massimo di 30 giorni alla Compagnia, qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documentoFirma del Contraente cedente/Rappresentante legale ►____________________________________________________________
Informazioni e dichiarazioni del Contraente cedente se Persona Giuridica
Sede legale (Indirizzo / CAP / Città/ Provincia/Nazione) del contraente cedente _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Tipologia societaria:Società o altro organismo quotato sui mercati regolamentati;
Ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.
Associazione
Cooperativa
Condominio
Ente religioso/struttura analoga (indicare finalità: ___________________________________________________________________)
Fiduciaria
Società detenuta da fiduciaria
Fondazione
Società per azioni
Trust struttura analoga
Non profit / strutture analoga – indicare di seguito come ” Classe dei beneficiari” i soggetti che traggono beneficio dall’ente (es. area di applicazione dell’ente) ____________________________________________________________________________
Persona giuridica (ad eccezione delle voci precedenti) / ditta individuale
___________________________________________ _________________________________________________
Provincia dell’attività economica prevalente Nazione dell’attività economica prevalente
L’esecutore DICHIARA:
di essere Persona Politicamente Esposta4 (PEP): SI NO Se SI, indicare:Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche: _____________________________
Codice relazione con PEP (Allegato 1 – tabella D)
Codice tipologia PEP: _______________________
Codice tipologia PEP (Allegato 1 – tabella E)
Codice di relazione con il contraente cedente (Legenda tabella A) _____ se legame “Altro” (codice 20), dettagliare _________________________
I poteri sono evidenziati dalla seguente fonte:procura autenticata
Provvedimento di nomina di soggetti quali per esempio Amministratore di sostegno o Amministratore Giudiziario
Visura camerale
Statuto
Delibera di Assemblea
Delibera di consiglio
mi assumo tutte le responsabilità civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci essere stato informato che tutte le informazioni fornite ai fini antiriciclaggio e riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate, ai sensi del D. Lgs. 231/07 e s.m.i., sotto la propria e che, in difetto di tali informazioni, la Compagnia non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà a estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente e comunque nel termine massimo di 30 giorni alla Compagnia, qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documentoFirma del Contraente cedente/Rappresentante legale ►____________________________________________________________
Dichiarazioni del Contraente subentrante
confermo che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con l’Impresa sono effettuati per mio conto, quale intestatario di tali rapporti; se il rapporto fosse instaurato per conto terzi, mi impegno a fornire all’Impresa tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo del rapporto (nel caso di contraente società fiduciaria, la stessa indica in modo riservato alla Compagnia le informazioni complete sul fiduciante a cui ricondurre il rapporto continuativo)
lolo scopo prevalente del rapporto è loloscopo prevalente del rapporto è scopo prevalente del rapporto è scopo prevalente del rapporto è (barrare una sola casella):☐
Protezione☐
Risparmio☐
Investimento☐
Risparmio/Investimento e protezione
la motivazione della cessione del contratto è:________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Codice relazione tra il Contraente Contraente Subentrante e l’Assicurato, (Allegato 1 – Tabella A): ________ se legame “Altro” (codice 20), dettagliare ______________
Codice relazione tra il Contraente Cedente e il Contraente Subentrante (Allegato 1 – Tabella A): ______ se legame “Altro” (codice 20), dettagliare ______________
Codice di relazione tra esecutore e contraente subentrante (Legenda tabella A) _____ se legame “Altro” (codice 20), dettagliare _________________________
l’operazione viene effettuata (barrare una sola casella):☐ tra persona giuridica (esclusa fiduciaria) e persona fisica ☐ tra società fiduciaria e persona fisica
☐ tra società dello stesso gruppo societario ☐ tra società non dello stesso gruppo societario
☐ per incorporazione / fusione societaria
la cessione del contratto avviene ☐ a titolo gratuito a titolo gratuito a titolo gratuito a titolo gratuito / ☐ a titolo onerosoa titolo onerosoa titolo onerosoa titolo oneroso (barrare una sola casella) Se a titolo gratuito occorre produrredocumentazione a supporto della donazione (es. atto di donazione) Se a titolo gratuito occorre produrredocumentazione a supporto della donazione (es. atto di donazione) Se a titolo gratuito occorre produrredocumentazione a supporto della donazione (es. atto di donazione) Se a titolo gratuito occorre produrredocumentazione a supporto della donazione (es. atto di donazione) Se a titolo oneroso occorre produrre prova del mezzo di pagamentoSe a titolo oneroso occorre produrre prova del mezzo di pagamentoSe a titolo oneroso occorre produrre prova del mezzo di pagamento Se a titolo oneroso occorre produrre prova del mezzo di pagamento
mi assumo tutte le responsabilità civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaciFirma del Contraente subentrante/Rappresentante legale ►____________________________________________________________
Luogo e data ________________________
Privacy
Quale soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Impresa, preso atto dell’Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza – che mi è stata consegnata in occasione della sottoscrizione del presente modulo di cessione del contratto – consapevole che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dall’Impresa prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti successivamente in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsento al trattamento degli stessi per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell’informativa suddetta.
Firma del Contraente subentrante/Rappresentante legale ►____________________________________________________________
Istruzioni operative
La richiestarichiestarichiesta deve sempre pervenire all’Impresa, sottoscritta dal richiedente o da chi ne ha la rappresentanza legale, unitamente a copia fronterichiesta copia frontecopia fronte retro di copia fronteretro di retro di retro di un valido documento d’identità
un valido documento d’identità un valido documento d’identità
un valido documento d’identità di ciascuno di essi riportante firma visibile e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza
rappresentanza rappresentanza
rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale.
Si allegano i seguenti documenti necessari (barrare le caselle relative alla documentazione che si allega):
☐
copia fronte retro di un valido documento d’identità dei richiedenti riportante firma visibile☐
copia fronte retro di un valido documento d’identità dell’eventuale rappresentante legale pro tempore riportante firma visibile☐
copia della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale☐
modulo adeguata verifica PG compilato e sottoscritto dal nuovo contraente☐
Delibera societaria: in caso di cambio di proprietà a favore di diversa PG dalla PG contraente. In assenza, dichiarazione societaria che giustifichi la mancata produzione della deliberaAvvertenze
L’Impresa comunicherà l’avvenuta operazione mediant L’Impresa comunicherà l’avvenuta operazione mediant L’Impresa comunicherà l’avvenuta operazione mediant
L’Impresa comunicherà l’avvenuta operazione mediante invio di apposita APPENDICE che diverrà parte integrante del contratto.e invio di apposita APPENDICE che diverrà parte integrante del contratto.e invio di apposita APPENDICE che diverrà parte integrante del contratto. e invio di apposita APPENDICE che diverrà parte integrante del contratto.
4
ADEGUATA VERIFICA DI SOGGETTO PERSONA GIURIDICA
Le informazioni di seguito richieste ai sensi della vigente normativa, sono necessarie al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela disposti dal D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché per quanto previsto dalla L. 95/2015, ed i successivi decreti di attuazione, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
PERSONA GIURIDICA CHE ASSUME IL RUOLO DI CONTRAENTE
SEZIONE 1: Dati del soggetto di cui si esegue adeguata verifica
SEZIO
Sezione 1.1: Dati Comuni
1: Dati
______________________________________________________________________________________________________
Denominazione / Ragione sociale / Ditta
l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__l ; l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__l
Partita IVA Codice Fiscale (obbligatorio anche se identico alla P. Iva)
________________________________________________________________________________________________________
Sede legale (Indirizzo / CAP / Città/ Provincia/Nazione)
> Tipologia societaria:
Altra Specie Giuridica Estera Ambasciate e Consolati Esteri
Associazione Associazione Temporanea Imprese
Filiale di Banca Ndg dell' Istituto
Condominio Consorzio
Cordusio Credito Italiano
Costituenda Società Ente Amministrazione Pubblica
Ente con Personalita' Giuridica Ente Religioso
Ente senza Pers. Giuridica Mandato di Società Fiduciaria
Filiale Italiana di Soc. Estera Fondi Gestiti da Soc.Gest.Fondi
Gruppo di Rischio Mandato Cordusio Fiduciaria
Nuclei Commerciali Nuclei Promotori
Raggrupp.Temporaneo Imprese Societa' Anonima Estera
Soc. in Accomandita Per Azioni Studi Professionali Associati
Soc. in Accomandita Semplice Societa' Anonima San Marino
Soc.Coop. Respons.Illimitata Soc.Coop. a Resp.Limitata
Societa' di Fatto Sistemazione a Eseguire
Società in Nome Collettivo Società per Azioni
Società a responsabilità limitata Società Semplice
Società tra professionisti
Non profit / strutture analoga
______________________________________________________________________________
Finalità Ente
Trust struttura analoga
Persona giuridica (ad eccezione delle voci precedenti) / ditta individuale
> Settore Attività Economica*: l__ l__ l__ l > Attività Economica*: l__ l__ l__ l
Codice SAE Settore Attività Economica (Allegato 1) Codice ATECO Attività Economica (Allegato 1)_______________________________________________________________________________________________________
Descrizione attività
Sezione 1.2: Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005)
___________________________________________ _________________________________________________
Provincia dell’attività economica prevalente
*
Nazione dell’attività economica prevalente*
_______________________________________________________________________________________________________
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d’affari (massimo 3)
*
> Fatturato lordo annuo:
Compreso tra 0 e 2.500 € Compreso tra 2.501 e 20.000 € Compreso tra 20.001 e 50.000€
Compreso tra 50.001 e 100.00 € Compreso tra 100.001 e 250.000 € Compreso tra 250.001 e 500.00 €
Compreso tra 500.001 e 1.000.00 € Compreso tra 1.000.001 e 2.000.000 € Compreso tra 2.000.001 e 10.000.000 € Compreso tra 10.000.001 e 50.000.000 € Superiore a 50.000.000 €
> Risultato economico dell’ultimo esercizio:
Utile Netto (dato medio ultimi 3 anni consolidati)
nessuno ( si sono registrate perdite)
< 15.000
>= 15.000 < 49.999
>= 50.000 < 99.999
>= 100.00 < 249.999
>= 250.000 < 499.999
>= 500.000 < 999.999
>= 1.000.000
Perdita
Numero di esercizi in perdita negli ultimi 3 anni:
0 1 2 3 e oltre
> La società emette azioni al portatore?
Si No
SEZIONE 2: Raccolta informazioni ai fini della due diligence in materia fiscale
Nazione di residenza fiscale
1: Italia Altra Nazione: ________________________________________________
Indicare Nazione estera
______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale estero/ Motivo dell’indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA)
__________________________________________________________________________________
Codice Individual Taxpayer Identification Number ( ITIN) obbligatorio se residenza fiscale è Stati Uniti)
__________________________ _________________________________ ________________________________________
Nazione di costituzione Nazione sede casa madre(facoltativo) Nazione sede operativa/amministrativa (facoltativo) ___________________________________ _______________________________________________________________________
Altra Sede fiscale C.F./ P.IVA (in caso di ulteriore residenza fiscale)
1Vedi Allegato 4, nota 1
6
Istituto finanziario, quale:
Banche
Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
Poste italiane S.p.a., limitatamente all’attività di BancoPosta che è assoggettata alla vigilanza della Banca d’Italia
Società di intermediazione mobiliare (SIM)
Società di gestione del risparmio (SGR)
Organismi di investimento collettivo del risparmio (SICAV)
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) nonché le holding di tali imprese
Società fiduciarie di cui all’articolo 199 del TUF nonché quelle di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
Forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché gli enti di previdenza obbligatoria
Istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114 bis e 114 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n 385 (TUB)
Società veicolo di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130
Trust per i quali:
a) il trustee rientra tra le istituzioni finanziarie;
b) il trust medesimo o il trustee siano residenti in Italia
Società holding e i centri di tesoreria di Enti di Investimento
Stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le attività svolte dagl’istituti finanziari sopra riportati
Codice Global Intermediary Identification Number (GIIN): l__ l__ l__ l__ l__ l__ l . l__ l__ l__ l__ l__ l . l__ l__ l . l__ l__ l __ l
Esempio (ZAYJZP.00016.ME.380)
Se non si possiede un GIIN specificare la categoria di esenzione: ____________________________________________________
Istituto NON finanziario, quale:
Attività produttiva passive (> 50% reddito è passivo)
Attività produttiva attive (< 50% reddito è passivo)
Holding finanziaria di attività produttive
Start up di attività produttiva (entro 24 mesi)
Attività produttiva in liquidazione
Ente religioso o non profit
Pubblica amministrazione
Attività produttiva di paese non aderente al FATCA
Istituzione internazionale
Attività produttiva censita presso l'IRS
Altre tipologie non finanziarie
Sezione 3: Esecutore
SEZIO
Sezione 3.1: Dati Comuni Esecutore
ti comuni
__________________________________________________ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__l
Cognome e nome Codice Fiscale
___________________________________________________________________ ____/____/________ M F
Luogo di nascita Data di nascita Sesso
_______________________________ ________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Tipo documento Numero documento Data rilascio Data scadenza
_____________________________________ _______________________________________________________________
Rilasciato da Luogo di rilascio
> Settore Attività Economica: l __ l__ l__ l
(600: Famiglie consumatrici / 614: Artigiani /615: Altre famiglie produttrici)RESIDENZA:
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo N. civico CAP
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune Provincia Nazione
DOMICILIO (se diverso da residenza)
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo N. civico CAP
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune Provincia Nazione
S
Persona Politicamente Esposta (PEP) NO SI
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:
_____________________________
Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)
Codice tipologia PEP: ___________________________
Codice tipologia PEP (All.3 – tabella B)
> Tipologia di esecutore: Legale rappresentante Procuratore Altro___________________________________
> Documento che attesta i poteri di rappresentanza:____________________________________________________________
Visura camerale, Statuto, delibera di assemblea, delibera di consiglio, Altro da indicare
Sezione 3.2: Dati questionario Esecutore (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005)
Dipendente indicare AZIENDA_____________________________
Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc…) indicare AZIENDA_____________________________
Imprenditore indicare AZIENDA_____________________________
Libero Professionista (specificare tipo libera professione) ____________________________
Lavoratore Autonomo (specificare) ___________________________
Non occupato
Pensionato: ______________________________________________________________________________________
Se Pensionato indicare la professione svolta prima della quiescenza, utilizzando una delle professioni incluse nell’elenco sopra riportato da Dipendente a Non occupato.
> Ambito attività (TAE)**:
l__ l__ l
Codice Tipologia Attività Economica (TAE) se pensionato, indicare l’ambito di attività della professione prima della quiescenza Allegato 2
__________________________________________________________________________________________________
Descrizione attività** – se pensionato descrivere l’attività prima della quiescenza
__________________________________________________________________________________________________
Nazione di svolgimento attività**
__________________________________________________________________________________________________
Provincia di svolgimento attività**
8
__________________________________________________________________________________________________
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d’affari (massimo 3) **
Sezione 4: Titolari effettivi
Il soggetto appartiene ad una delle fattispecie elencate?
Società o altro organismo quotato sui mercati regolamentati;
Ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo che svolge funzioni pubbliche.
Nessuna delle precedenti
In caso di risposta “Nessuna delle precedenti”, compilare le sotto sezioni che seguono:
SEZIO
Sezione 4.1.1: Dati Comuni
__________________________________________________ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__l
Cognome e nome Codice Fiscale
___________________________________________________________________ ____/____/________ M F
Luogo di nascita Data di nascita Sesso
_______________________________ ________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Tipo documento*** Numero documento*** Data rilascio*** Data scadenza***
_____________________________________ _______________________________________________________________
Rilasciato da*** Luogo di rilascio***
> Settore Attività Economica***: l__ l__ l__ l
(600: Famiglie consumatrici / 614: Artigiani /615: Altre famiglie produttrici)RESIDENZA:
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione
DOMICILIO (se diverso da residenza)
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione***
S
Persona Politicamente Esposta (PEP): NO SI
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:
_____________________________
Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)
Codice tipologia PEP: ___________________________
Codice tipologia PEP (All.3 – tabella B)
***
: Sempre obbligatorio.EZIO
Sezione 4.1.2: Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005)
_____________________________________ ____________________________________________________________
Sezione 4.1: Titolare effettivo 1
Cittadinanza*** Residenza Fiscale***
______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale estero/ Motivo dell’indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA) ***
Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
______________________________ _______________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Seconda cittadinanza Numero Green Card Data rilascio Green Card Data scadenza Green Card
ITIN ___________________________________________
Emigrato permanentemente in U.S.A. Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 ma non è cittadino americano: SI NO giorni nell’ultimo anno: SI NO
> Professione***:
Dipendente indicare AZIENDA_____________________________
Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc…) indicare AZIENDA_____________________________
Imprenditore indicare AZIENDA_____________________________
Libero Professionista (specificare tipo libera professione) ____________________________
Lavoratore Autonomo (specificare) ___________________________
Non occupato
Pensionato: ______________________________________________________________________________________
Se Pensionato indicare la professione svolta prima della quiescenza, utilizzando una delle professioni incluse nell’elenco sopra riportato da Dipendente a Non occupato.
> Ambito attività (TAE)***:
l__ l__ l
Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – Solo per contraente, se pensionato indicare l’ambito di attività della professione prima della quiescenza Allegato 1
_____________________________________________________________________________________
Descrizione attività*** – solo per contraente, se pensionato descrivere l’attività prima della quiescenza
_______________________________________________________________________________________________
Nazione di svolgimento attività***
_______________________________________________________________________________________________
Provincia di svolgimento attività***
_______________________________________________________________________________________________
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d’affari (massimo 3) ***
> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: ___________________________________________________
Allegato 3 – Tabella C
***
: Sempre obbligatorio.SEZIO
Sezione 4.2.1: Dati Comuni
__________________________________________________ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__l
Cognome e nome Codice Fiscale
___________________________________________________________________ ____/____/________ M F
Luogo di nascita Data di nascita Sesso
_______________________________ ________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Tipo documento*** Numero documento*** Data rilascio*** Data scadenza***
_____________________________________ _______________________________________________________________
Rilasciato da*** Luogo di rilascio***
> Settore Attività Economica***: l__ l__ l__ l
(600: Famiglie consumatrici / 614: Artigiani /615: Altre famiglie produttrici)Sezione 4.2: Titolare effettivo 2
10
RESIDENZA:
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione
DOMICILIO (se diverso da residenza)
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione***
S
Persona Politicamente Esposta (PEP): NO SI
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:
_____________________________
Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)
Codice tipologia PEP: ___________________________
Codice tipologia PEP (All.3 – tabella B)
***
: Sempre obbligatorio.Sezione 4.2.2: Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005)
_____________________________________ ____________________________________________________________
Cittadinanza*** Residenza Fiscale***
______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale estero/ Motivo dell’indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA) ***
Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
______________________________ _______________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Seconda cittadinanza Numero Green Card Data rilascio Green Card Data scadenza Green Card
ITIN ___________________________________________
Emigrato permanentemente in U.S.A. Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 ma non è cittadino americano: SI NO giorni nell’ultimo anno: SI NO
> Professione***:
Dipendente indicare AZIENDA_____________________________
Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc…) indicare AZIENDA_____________________________
Imprenditore indicare AZIENDA_____________________________
Libero Professionista (specificare tipo libera professione) ____________________________
Lavoratore Autonomo (specificare) ___________________________
Non occupato
Pensionato: ______________________________________________________________________________________
Se Pensionato indicare la professione svolta prima della quiescenza, utilizzando una delle professioni incluse nell’elenco sopra riportato da Dipendente a Non occupato.
> Ambito attività (TAE)***:
l__ l__ l
Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – Solo per contraente, se pensionato indicare l’ambito di attività della professione prima della quiescenza Allegato 1
_____________________________________________________________________________________
Descrizione attività*** – solo per contraente, se pensionato descrivere l’attività prima della quiescenza
_______________________________________________________________________________________________
Nazione di svolgimento attività***
_______________________________________________________________________________________________
Provincia di svolgimento attività***
_______________________________________________________________________________________________
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d’affari (massimo 3) ***
> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: ___________________________________________________
Allegato 3 – Tabella C
***
: Sempre obbligatorio. In caso di Titolare Effettivo di Ruolo 2 (Beneficiario designato), dato obbligatorio solo se: Beneficio irrevocabile, Nazione residenza estera, soggetto PEP, casistiche particolariche comportano un aumento del rischio.
SEZIO
Sezione 4.3.1: Dati Comuni
__________________________________________________ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__l
Cognome e nome Codice Fiscale
___________________________________________________________________ ____/____/________ M F
Luogo di nascita Data di nascita Sesso
_______________________________ ________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Tipo documento*** Numero documento*** Data rilascio*** Data scadenza***
_____________________________________ _______________________________________________________________
Rilasciato da*** Luogo di rilascio***
> Settore Attività Economica***: l__ l__ l__ l
(600: Famiglie consumatrici / 614: Artigiani /615: Altre famiglie produttrici)RESIDENZA:
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione
DOMICILIO (se diverso da residenza)
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione***
S
Persona Politicamente Esposta (PEP): NO SI
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:
_____________________________
Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)
Codice tipologia PEP: ___________________________
Codice tipologia PEP (All.3 – tabella B)
***
: Sempre obbligatorioEZIO
Sezione 4.3.2: Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005)
_____________________________________ ____________________________________________________________
Cittadinanza*** Residenza Fiscale***
Sezione 4.3: Titolare effettivo 3
12
______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale estero/ Motivo dell’indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA) ***
Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
______________________________ _______________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Seconda cittadinanza Numero Green Card Data rilascio Green Card Data scadenza Green Card
ITIN ___________________________________________
Emigrato permanentemente in U.S.A. Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 ma non è cittadino americano: SI NO giorni nell’ultimo anno: SI NO
> Professione***:
Dipendente indicare AZIENDA_____________________________
Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc…) indicare AZIENDA_____________________________
Imprenditore indicare AZIENDA_____________________________
Libero Professionista (specificare tipo libera professione) ____________________________
Lavoratore Autonomo (specificare) ___________________________
Non occupato
Pensionato: ______________________________________________________________________________________
Se Pensionato indicare la professione svolta prima della quiescenza, utilizzando una delle professioni incluse nell’elenco sopra riportato da Dipendente a Non occupato.
l__ l__ l
Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – Solo per contraente, se pensionato indicare l’ambito di attività della professione prima della quiescenza Allegato 1
_____________________________________________________________________________________
Descrizione attività*** – solo per contraente, se pensionato descrivere l’attività prima della quiescenza
_______________________________________________________________________________________________
Nazione di svolgimento attività***
_______________________________________________________________________________________________
Provincia di svolgimento attività***
_______________________________________________________________________________________________
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d’affari (massimo 3) ***
> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: ___________________________________________________
Allegato 3 – Tabella C
***
: Sempre obbligatorio.SEZIO
Sezione 4.4.1: Dati Comuni
__________________________________________________ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__ l__l
Cognome e nome Codice Fiscale
___________________________________________________________________ ____/____/________ M F
Luogo di nascita Data di nascita Sesso
_______________________________ ________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Tipo documento*** Numero documento*** Data rilascio*** Data scadenza***
_____________________________________ _______________________________________________________________
Rilasciato da*** Luogo di rilascio***
> Settore Attività Economica***: l__ l__ l__ l
(600: Famiglie consumatrici / 614: Artigiani /615: Altre famiglie produttrici)RESIDENZA:
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione
Sezione 4.4: Titolare effettivo 4
DOMICILIO (se diverso da residenza)
____________________________________________________________________________ _________ ____________
Indirizzo*** N. civico*** CAP***
__________________________________________ _________ ________________________________________________
Comune*** Provincia*** Nazione***
S
Persona Politicamente Esposta (PEP): NO SI
Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche:
_____________________________
Codice relazione con PEP (All.3 – tabella A)
Codice tipologia PEP: ___________________________
Codice tipologia PEP (All.3 – tabella B)
***
: Sempre obbligatorio.IO
Sezione 4.4.2: Dati questionario (ad esclusione delle polizze TCM/LTC e Previdenziali ex D.Lgs. 252/2005)
_____________________________________ ____________________________________________________________
Cittadinanza*** Residenza Fiscale***
______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale estero/ Motivo dell’indisponibilità (in caso di res. fiscale diversa da Italia – obbligatorio se residenza fiscale = USA) ***
Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
______________________________ _______________________________ _____/_____/_______ _____/_____/_______
Seconda cittadinanza Numero Green Card Data rilascio Green Card Data scadenza Green Card
ITIN ___________________________________________
Emigrato permanentemente in U.S.A. Vissuto continuativamente in U.S.A. per più di 183 ma non è cittadino americano: SI NO giorni nell’ultimo anno: SI NO
> Professione***:
Dipendente indicare AZIENDA_____________________________
Dirigente/Soggetto Apicale (membri CdA, Dir. Generali etc…) indicare AZIENDA_____________________________
Imprenditore indicare AZIENDA_____________________________
Libero Professionista (specificare tipo libera professione) ____________________________
Lavoratore Autonomo (specificare) ___________________________
Non occupato
Pensionato: ______________________________________________________________________________________
Se Pensionato indicare la professione svolta prima della quiescenza, utilizzando una delle professioni incluse nell’elenco sopra riportato da Dipendente a Non occupato.
> Ambito attività (TAE)***:
l__ l__ l
Codice Tipologia Attività Economica (TAE) – Solo per contraente, se pensionato indicare l’ambito di attività della professione prima della quiescenza Allegato 1
_____________________________________________________________________________________
Descrizione attività*** – solo per contraente, se pensionato descrivere l’attività prima della quiescenza
_______________________________________________________________________________________________
Nazione di svolgimento attività***
_______________________________________________________________________________________________
Provincia di svolgimento attività***
14
_______________________________________________________________________________________________
Nazioni con cui il cliente intrattiene abitualmente rapporti d’affari (massimo 3) ***
> Relazione tra titolare effettivo e persona giuridica: ___________________________________________________
Allegato 3 – Tabella C
***
: Sempre obbligatorio.Sezione 5: dichiarazioni
− In caso di soggetto contraente, che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Compagnia sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti.
− essere stato informato che tutte le informazioni fornite ai fini antiriciclaggio e riportate sempre nel presente modulo sono state rilasciate, ai sensi del D.Lgs 231/07 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e che, in difetto di tali informazioni, la Compagnia non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà a estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.
− di impegnarsi a comunicare tempestivamente e comunque nel termine massimo di 30 giorni alla Compagnia, qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con il presente documento.
_____________________________________ _______________________________________________________________
Luogo e data Timbro società e firma del soggetto con i poteri di rappresentanza
SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA
(da compilare solo in caso in cui il soggetto sia in presenza dell’incaricato dell’Adeguata Verifica)
Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l’identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari della presente richiesta
sono state effettuate da _________________________________________________________________________(Cognome e Nome)
________________________________________ Timbro e Firma identificatore________________________________
Luogo e data
ALLEGATO 1
Codici SAE – Settore Attività Economica
100 TESORO DELLO STATO 101 CASSA DEPOSITI E PRESTITI
102 AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ORGANI COSTITUZIONALI 120 AMMINISTRAZIONI REGIONALI
121 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E CITTA' METROPOLITANE 165 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI
166 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT.
167 ENTI DI RICERCA
173 AMMINISTRAZIONI COMUNALI E UNIONI DI COMUNI 174 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI 175 ALTRI ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI 176 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI (LOCALI)
177 ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI, CULT. (LOCALI) 191 ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
245 SISTEMA BANCARIO
247 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO 250 FONDAZIONI BANCARIE
255 HOLDING FINANZIARIE PUBBLICHE 256 HOLDING FINANZIARIE PRIVATE 257 MERCHANT BANKS 258 SOCIETA' DI LEASING 259 SOCIETA' DI FACTORING 263 SOCIETA' DI CREDITO AL CONSUMO 264 SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE 265 SOCIETA' FIDUCIARIE DI GESTIONE
266 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE E SICAV 267 ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO 268 ALTRE FINANZIARIE
270 SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI 273 SOCIETA' FIDUCIARIE DI AMMINISTRAZIONE 275 ENTI PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO 276 AGENTI DI CAMBIO
278 ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE FINANZIARIE ED ASSICURATIVE 279 AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO
280 MEDIATORI AGENTI E CONSULENTI DI ASSICURAZIONE 283 PROMOTORI FINANZIARI
284 ALTRI AUSILIARI FINANZIARI 294 IMPRESE DI ASSICURAZIONE 295 FONDI PENSIONE 296 ALTRI FONDI PREVIDENZIALI 300 BANCA D' ITALIA 301 UFFICIO ITALIANO CAMBI 329 ASSOCIAZIONI BANCARIE 430 IMPRESE PRODUTTIVE 431 HOLDING PRIVATE
450 ASSOCIAZIONI TRA IMPRESE NON FINANZIARIE
470 AZIENDE MUNICIPALIZZATE PROVINCIALIZZATE E REGIONALIZZATE 471 IMPRESE PARTECIPATE DALLO STATO
472 IMPRESE A PARTECIPAZIONE REGIONALE O LOCALE 473 ALTRE UNITA' PUBBLICHE
474 HOLDING PUBBLICHE
480 UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU ADDETTI 481 UNITA' O SOCIETA' CON PIU DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI 482 SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI 490 UNITA' O SOCIETA' CON 20 O PIU ADDETTI 491 UNITA' O SOCIETA' CON PIU DI 5 E MENO DI 20 ADDETTI 492 SOCIETA' CON MENO DI 20 ADDETTI 500 ISTITUZIONI ED ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI
501 ISTITUZIONI ED ENTI CON FINALITA' DI ASSISTENZA, BENEFICENZA, ISTRUZIONE, CULTURALI, SINDACALI, POLITICHE, SPORTIVE, RICREATIVE, SIMILI 551 UNITA' NON CLASSIFICABILI
552 UNITA' NON CLASSIFICATE 600 FAMIGLIE CONSUMATRICI 614 ARTIGIANI
615 ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
704 AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE MEMBRI UM 705 AMMINISTRAZIONI CENTRALI PAESI UE NON MEMBRI UM 706 AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE MEMBRI UM 707 AMMINISTRAZIONI DI STATI FEDERATI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM 708 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE MEMBRI UM 709 AMMINISTRAZIONI LOCALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM
16
713 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE MEMBRI UM 714 ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM 715 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ENTI DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DI PAESI NON UE 724 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE MEMBRI UM
725 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM 726 AUTORITA' BANCARIE CENTRALI DEI PAESI NON UE 727 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE MEMBRI UM 728 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI UE NON MEMBRI UM 729 SISTEMA BANCARIO DEI PAESI NON UE
733 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM 734 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI UE MEMBRI UM 735 ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE DEI PAESI NON UE 739 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM 743 ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM 744 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE MEMBRI UM 745 IMPRESE DI ASSICURAZIONE E FONDI PENSIONE DEI PAESI UE NON MEMBRI UM 746 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE MEMBRI UM
747 AUSILIARI FINANZIARI DEI PAESI UE NON MEMBRI UM 748 ALTRE SOCIETA FINANZIARIE DI PAESI NON UE 757 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE MEMBRI UM 758 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM 759 SOCIETA' NON FINANZIARIE DI PAESI NON UE 768 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE MEMBRI UM 769 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM 770 ISTITUZIONI DELL' UE
771 ALTRI ORGANISMI
772 FAMIGLIE PRODUTTRICI DI PAESI NON UE 773 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE MEMBRI UM 774 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI UE NON MEMBRI UM 775 FAMIGLIE CONSUMATRICI DI PAESI NON UE
783 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE MEMBRI UM 784 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI UE NON MEMBRI UM 785 ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO AL SERVIZIO DI FAMIGLIE DI PAESI NON UE 791 BANCA CENTRALE EUROPEA
794 RAPPRESENTANZE ESTERE
Codici ATECO – Attività Economica
011 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI 012 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
013 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 014 ALLEVAMENTO DI ANIMALI
015 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA 016 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA 017 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
021 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 022 UTILIZZO DI AREE FORESTALI
023 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 024 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 031 PESCA
032 ACQUACOLTURA 051 ESTRAZIONE DI ANTRACITE 052 ESTRAZIONE DI LIGNITE
061 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO 062 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE
071 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI 072 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI 081 ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA 089 ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE NCA
091 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE 099 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI 101 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE 102 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
103 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 104 PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 105 INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA
106 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI 107 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
108 PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
109 PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 110 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
120 INDUSTRIA DEL TABACCO
131 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI 132 TESSITURA
133 FINISSAGGIO DEI TESSILI
139 ALTRE INDUSTRIE TESSILI
141 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA) 142 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA
143 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA
151 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 152 FABBRICAZIONE DI CALZATURE
161 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO
162 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 171 FABBRICAZIONE DI PASTA CARTA, CARTA E CARTONE
172 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE 181 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 182 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 191 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA
192 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
201 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE 202 FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA
203 FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI SINTETICI
204 FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI 205 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI
206 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 211 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE 212 FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI 221 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA
222 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE 231 FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO 232 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI
233 FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA 234 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA 235 PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO
236 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO 237 TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE
239 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI NCA 241 SIDERURGIA
242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 245 FONDERIE
251 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO
252 FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
253 FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA) 254 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI
255 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA DELLE POLVERI 256 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE
257 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA 259 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO
261 FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE 262 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE
263 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI 264 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO
265 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE; OROLOGI
266 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE 267 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
268 FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI
271 FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ 272 FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI
273 FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO 274 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE 275 FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO 279 FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 281 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 282 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 283 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA
284 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI 289 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
291 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI
292 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 293 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI 301 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI
302 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO TRANVIARIO 303 FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI 304 FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO
309 FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA 310 FABBRICAZIONE DI MOBILI
321 FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE 322 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
323 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
18 324 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI
325 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE 329 INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA
331 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED APPARECCHIATURE 332 INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
352 PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE CONDOTTE 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
360 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 370 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
382 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 383 RECUPERO DEI MATERIALI
390 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 411 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
412 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 421 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
422 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 429 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 431 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
432 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 433 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
439 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE 451 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
452 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 453 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
454 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED ACCESSORI 461 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
462 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
463 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO 464 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE
465 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT
466 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE 467 COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI
469 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO 471 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
472 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 473 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
474 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 475 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
476 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 477 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
478 COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE
479 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 491 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO)
492 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI 493 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI
494 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO 495 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
501 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI 502 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI 503 TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE 504 TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE 511 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI
512 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE 521 MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA
522 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
531 ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE 532 ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
552 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 553 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 559 ALTRI ALLOGGI
561 RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
562 FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 563 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
581 EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI 582 EDIZIONE DI SOFTWARE
591 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI 592 ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE
601 TRASMISSIONI RADIOFONICHE
602 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE 611 TELECOMUNICAZIONI FISSE
612 TELECOMUNICAZIONI MOBILI 613 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI 619 ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE