SILK ROAD
FREZZA DANIEL
GOBBATO SIMONE
SALVADOR MANUEL
VIANELLO LEONARDO
Silk Road
È un sito di commercio elettronico (Darknet Market)
Si trova nel deep web (http://silkroad6ownowfk.onion)
Attività e merci illegali
È stato definito «L’Amazon delle droghe». Si distingue dagli altri
siti affini per dimensioni ed usabilità
Il sito
Online dal 02/2011 fino al 10/2013 (versione 1.0)
Nato per evitare la «guerra delle droghe»
Ideato secondo principi libertarianisti e anti-regolazionisti
Il sito
Sito per vendita di droghe, pornografia, documenti falsi e armi
Dopo un primo periodo viene eliminata la sezione sulle armi e sono bandite la pornografia minorile e l’assoldamento di sicari
Si vendono anche gioielli, libri, opere d’arte e sigarette
La droga viene consegnata per posta
La community
Viene richiesta una registrazione al sito
Si è formata una community molto affiatata, con un forum molto utilizzato per scambiarsi consigli/recensioni. Struttura
«democratica», gli admin sono solo supervisori
Vengono fatte discussioni di politica e filosofia, esiste perfino un club del libro (tuttora online)
Presenti pubblicità e tutorial per l’utilizzo su youtube
Business
1.229.465 transazioni eseguite tra il 6/02/2011 ed il 23/07/2013
1,2 miliardi di $ di operativi, 79,8 milioni di $ di commissioni
146,946 compratori e 3877 venditori (un’altra fonte cita 960.000 utenti)
30% utenti USA, ma molto diffusa anche in Europa
Tecnologie usate
TOR
The Onion Router
Si basa sul protocollo di rete di onion routing
Sistema di anonimizzazione che permette di nascondere il proprio indirizzo IP e la propria identità in Rete “rimbalzando” la connessione fra vari computer sparsi in tutto il mondo
Bitcoin
Moneta elettronica creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto
Usa un database distribuito tra i nodi della rete per tenere traccia delle transazioni
Usa la crittografia per generare nuova moneta e attribuire la
proprietà dei bitcoin
Anonimato
Utilizzate correttamente queste tecnologie permettono il perfetto anonimato
L’anonimato è preservato finché non si vanno fisicamente a prelevare i bitcoin incriminati convertendoli in moneta reale.
Strategie di riciclaggio del denaro sporco
Storia
Negli anni ’90 un gruppo definito cypherpunks sosteneva
l’utilizzo della crittografia per ottenere privacy e sicurezza dei propri account personali
Sulla scia di questo movimento attivista si basano Wikileaks e la Silk Road, tra gli altri
Tor e il Darknet non sono solo strumenti per criminali, ma
vengono usati anche da governi, giornalisti, dissidenti politici,
ecc.
I primi arresti
Diventa molto più famoso grazie alla richiesta di un senatore di chiudere il sito
Gli agenti infiltrati nella Silk Road tendono trappole ai venditori per poterli rintracciare
Un agente mascherato da venditore ormai ritenuto affidabile
dalla community cerca per mezzo dell’admin un compratore per
10kg di droga. Quest’ultimo fornisce il proprio indirizzo e viene
arrestato (era un padre di famiglia 43enne)
DPR
Il 5/02/2012 «admin» cambia il proprio nome in DPR (Dread Pirate Roberts)
Dread Pirate Roberts è il protagonista della novella «The princess bride» di William Goldman
Il nome lascia presagire che ci sia un passaggio del testimone di
admin da una persona all’altra, con l’intenzione di dimostrare che
è l’idea a sopravvivere e non l’uomo
DPR
Uomo molto attento alla propria privacy quando contattato dagli utenti del forum
Ispirato da un nuovo possibile rapporto tra i cittadini ed il governo, in cui il governo non può controllare i cittadini
Altro scopo è evitare lo spargimento di sangue legato allo spaccio e al narcotraffico
Filosofia «cripto-anarchica-libertaria»
La cattura di DPR
Identificato un indirizzo email collegato alla silk road nel web indicizzato da google riconducibile a Ross Ulbricht (cercava aiutanti per creare una startup che usasse i bitcoin)
Sequestrati alla frontiera documenti falsi per Ross Ulbricht
Un agente infiltrato tende una trappola al sospettato
Ross Ulbricht viene arrestato (1/10/2013) in una biblioteca
pubblica a San Francisco, con 3,5 milioni di $ in bitcoin (non era
riuscito a criptare in tempo il computer)
Le accuse e le prove
Il processo inizia il 13/01/2015 (nel frattempo Ross è in carcere)
L’imputato viene accusato di narcotraffico, riciclaggio di denaro, computer hacking e di aver assoldato dei sicari per uccidere 6 persone
Viene negata la cauzione e vengono scoperti vari log e chat che
attestano sia lui il gestore del sito
Le accuse e le prove
Vengono trovati in più passaggi 183 milioni di $ in bitcoin collegati a DPR
Viene rinvenuto un registro pagamenti per le persone che aiutavano a gestire il sito
Viene presentata come prova un pannello di amministrazione sul
quale era loggato Ulbricht al momento dell’arresto
La difesa
Ross Ulbricht ammette di essere DPR ma dice di aver abbandonato il sito dopo la fondazione e di essere stato incastrato
La difesa nega la proprietà dei log insinuando siano stati
introdotti nel pc dell’imputato attraverso BitTorrent, attivo sul pc di Ulbricht
Si sostiene una violazione del quarto emendamento (difende da perquisizioni, arresti e confische irragionevoli) per quanto
riguarda la scoperta del server
La scoperta del server
L’agente Tarbell sostiene di aver scoperto l’IP dei server in
Islanda e Germania grazie ad un CAPTCHA che aveva trasmesso in chiaro l’indirizzo IP del server (cosa negata da molti esperti di sicurezza informatica)
Analizzando il traffico del server si è scoperto che l’accesso era
possibile solo da un predefinito indirizzo IP attraverso una VPN, e
questo indirizzo si trova molto vicino a dove Ulbricht eseguiva il
proprio accesso a Gmail
La sentenza
Il 29/05/2015 si chiude il processo
Ulbricht viene condannato con due ergastoli senza diritto di parola
Vengono sequestrati i 183 milioni di $
Un appello è tuttora in corso, originato dalla scoperta della
corruzione di agenti federali che hanno lavorato al caso
Conclusioni
Il problema non è stato risolto, la Silk Road è tornata online in versione 2.0 e tuttora esiste la versione 3.0
Variety Jones e Smedley (altri probabili amministratori) sono
ancora in libertà
Alcune Riflessioni
La crittografia è necessaria per garantire la Privacy dei cittadini e per proteggersi dagli attacchi dei criminali, anche se questo
rende più difficili le indagini delle forze dell’ordine
