Alla Provincia di Siena Settore Segreteria Generale Ufficio Partecipazioni
Piazza Duomo 9 53100 Siena
SOCIETA’ PARTECIPATE dalla PROVINCIA di SIENA o Consorzi
Il Sottoscritto ____________________________________ in qualità di Legale Rappresentante della Società ___________________________________________________________________
attesta quanto segue:
Anagrafica società partecipata
Denominazione
Ragione Sociale Forma Giuridica
Codice Fiscale Partita IVA Indirizzo PEC Sito web
Data di costituzione
Data termine
Capitale sociale /Fondo di
dotazione all’atto della
Capitale sociale /Fondo di dotazione attuale
Oggetto sociale
Attività svolte (descrizione sintetica e Cod. ATECO attività)
Esistenza di regolamenti Sì NO interni volti a garantire la
conformità dell'attività della società alle norme sulla tutela della concorrenza
Struttura societaria e governance
Tipologia □Totalmente pubblica □ mista
Indicare se si tratta di una società
Sì NO quotata nei mercati regolamentati
Indicare se la società produce
Sì NO beni e servizi commerciali in
settori dove esiste la concorrenza N. azioni o quote detenute dalla Provincia
Quota detenuta dalla Provincia in percentuale
Ente controllante Provincia
Sì NO Eventuali altri soci
(pubblici e privati) e percentuali di loro partecipazione
Modalità di esercizio del controllo analogo
(se società interamente pubbliche) Quota di fatturato realizzato in favore dell’ente o degli enti pubblici partecipanti
Fatturato medio nel triennio
precedente in euro
Modalità di individuazione del socio privato in caso di società mista
Adozione di specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi Sì NO aziendale.
Adozione sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di
Sì NO diritti speciali o esclusivi e per
ciascuna attività
Adozione/adesione Codici di condotta ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dì consumatori,
utenti, dipendenti e collaboratori, Sì NO nonché altri portatori di legittimi
interessi coinvolti nell'attività della società
programmi di
responsabilità sociale d'impresa, in conformità
Sì NO alle raccomandazioni della
Commissione dell'Unione europea Presenza di un ufficio di controllo
Sì NO interno strutturato
Esistenza di regolamenti interni volti a garantire la conformità
Sì NO dell'attività della società alle
norme sulla tutela della concorrenza
Acquisizione di lavori, beni e servizi secondo la disciplina in
Sì NO
materia di contratti pubblici
Rispetto del DPR 30 novembre
2012 sulle c.d.“Quote Rosa” (per i
CDA rinnovati successivamente al 11.2.2013)
Sì NO
N.B da compilare a cura delle sole società controllate ex art. 2359 C.C dalle Pubbliche Amministrazioni
Personale
Numero dipendenti Applicazione delle disposizioni del capo 1,
titolo II, del libro V del Sì NO codice civile, dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dai contratti collettivi.
Adozione criteri e
modalità per il Sì NO
reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
DATI RELATIVI AGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’
(ATTENZIONE: come previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 devono essere indicati TUTTI GLI AMMINISTRATORI, sia quelli eletti in rappresentanza o su designazione dei soci pubblici, sia quelli eletti in rappresentanza o su designazione dei soci privati )
* Comunicare il compenso lordo comprensivo di gettoni di presenza,indennità accessorie ecc .
effettivamente
erogato nell’anno precedente per ciascun Amministratore della SocietàNominativo
Indirizzo di residenza Codice Fiscale
Data e luogo di nascita Designato da/in
rappresentanza di Provincia di Siena
(barrare la relativa casella)
Altro socio pubblico
Socio privato Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Designato da/in
rappresentanza di Provincia di Siena
(barrare la relativa
casella) Altro socio pubblico
Socio privato
Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico
complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Designato da/in
rappresentanza di Provincia di Siena (barrare la relativa
casella) Altro socio pubblico
Socio privato
Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico
complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Designato da/in
rappresentanza di Provincia di Siena (barrare la relativa
casella) Altro socio pubblico
Socio privato
Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico
complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza
Codice Fiscale
Data e luogo di nascita
Designato da/in
rappresentanza di Provincia di Siena
(barrare la relativa
casella) Altro socio pubblico
Socio privato
Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico
complessivo *
(In caso di Società in stato di liquidazione)
DATI RELATIVI AL LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’
(ATTENZIONE: come previsto dall’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 devono essere indicati TUTTI GLI AMMINISTRATORI, sia quelli eletti in rappresentanza o su designazione dei soci pubblici, sia quelli eletti in rappresentanza o su designazione dei soci privati )
* Comunicare il compenso lordo
effettivamente
erogato nell’anno precedente alliquidatore della Società
Nominativo
Indirizzo di residenza Codice Fiscale
Data e luogo di nascita Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico complessivo *
DATI RELATIVI AL COLLEGIO SINDACALE
*Comunicare il compenso lordo comprensivo di gettoni di presenza,indennità accessorie ecc .
effettivamente
erogato nell’anno precedente per ciascun Rappresentante del Collegio SindacaleNominativo
Indirizzo di residenza Codice Fiscale
Data e luogo di nascita Qualifica professionale Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico
complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza Codice Fiscale
Data e luogo di nascita Qualifica professionale Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza Codice Fiscale
Data e luogo di nascita Qualifica professionale Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza Codice Fiscale
Data e luogo di nascita Qualifica professionale Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico complessivo *
Nominativo
Indirizzo di residenza Codice Fiscale
Data e luogo di nascita Qualifica professionale Carica
Scadenza carica
Trattamento Economico complessivo *
VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI
Sono da giudicare “congrue” le partecipazioni che presentano un numero di amministratori inferiore al
numero dei dipendenti o quelle nelle quali l’organo amministrativo sia composto da membri senza
diritto al compenso e ad esso siano attribuite competenze normalmente svolte da dipendenti
n. amministratori n. dipendenti
Considerazioni in merito alle evidenze dell’analisi
Esprimere un giudizio sintetico ed inserire motivazioni di eventuali casi in cui il criterio si ritenga non applicabile. Es. casi in cui, pur essendo in numero superiore rispetto ai dipendenti, gli
amministratori non percepiscono alcun emolumento e/o svolgono anche compiti operativi.
Risultati economico -finanziari
PARAMETRO
anno
anno
Anno
2015 2016 2017
Utile / Perdita di Esercizio Patrimonio Netto
C onsiderazioni di sintesi
Risultati economici e reddituali
PARAMETRO
anno
anno
Anno
2015 2016 2017
N. dipendenti (divisi per categoria professionale)
Costo totale del Personale Costo totale della Produzione
Ricavi totali
Nella Sezione immediatamente sottostante si invita la Società a formulare ipotesi su possibili scenari anche alternativi tra loro (quotazioni in borsa, accorpamenti e fusioni, etc…) percorribili e dalla cui attuazione possano derivare dei risparmi di spesa quantificabili.
POSSIBILI SCENARI ALTERNATIVI
SCENARI ALTERNATIVI DA VALUTARE
DESCRIZIONE DELLE OPZIONI PERCORRIBILI Elenco Interventi Indicazione costi/benefici
Descrivere gli scenari alternativi da sottoporre a valutazione, risultanti dalle possibili combinazioni delle macro-opzioni percorribili (operazioni societarie anche di quotazione in borsa , accorpamenti fusioni
Per ogni intervento indicare le Articolare in specifici azioni di variabili quantitative di costo/benefici.
intervento i diversi scenari.
Costi (€) Benefici (€)
SCENARIO A:
SCENARIO B:
SCENARIO n:
SCENARI ALTERNATIVI DA
VALUTAZIONE DEGLI SCENARI ALTERNATIVI
VALUTARE
effetti Entità
Indicare gli scenari alternativi da
Inserire il valore economico degli
sottoporre a valutazione, risultanti dalle Descrivere gli effetti dello scenario
effetti netti
possibili combinazioni delle opzioni (positivi / negativi).
(valori in €)
percorribili sopra indicate
SCENARIO A:
SCENARIO B:
SCENARIO n:
Scelta dello scenario
SCELTA DELLO SCENARIO
Descrizione e motivazione della scelta dello scenario che massimizza gli effetti netti totali in termini di contenimento dei costi e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
EVENTUALI RISPARMI DA CONSEGUIRE
AZIONI
anno 1
Anni successivi
Totale
(valori in €) (valori in €) (valori in €)
Risparmi da liquidazioni societarie
Di cui:
(Aggiungere riga per ogni eventuale dettaglio)
Risparmi da cessione/vendita di partecipazioni
Di cui:
(Aggiungere riga per ogni eventuale dettaglio)
Risparmi da fusioni societarie
Di cui:
(Aggiungere riga per ogni eventuale dettaglio)
Risparmi da contenimento costi di funzionamento
Di cui:
(Aggiungere riga per ogni eventuale dettaglio)
Risparmi da ………
Di cui:
(Aggiungere riga per ogni eventuale dettaglio)
STATO ATTUAZIONE PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE
C onsiderazioni di sintesi rispetto alla conformità alle indicazioni in materia di applicazione delle norme di trasparenza e di prevenzione della corruzione si rinvia alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”:
Misure organizzative per la prevenzione della corruzione:
E’ stato adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 ? No
SI
Se negativo : indicare termine entro cui adottare modello:_______________________________.
Se affermativo: il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 è stato integrato con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012 ?
No SI
Se negativo : indicare termine entro cui integrare modello:_______________________________.
Indicare quali misure sono state adottate tra quelle indicate nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
In ogni caso descrivere sinteticamente le modalità e azioni con cui sono state verificate eventuali cause di delle incompatibilità ed inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali di cui al Dlgs. 39/2013 e al Tuel:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
E’ stato adottato un Codice di Comportamento:
No SI
Se negativo : indicare termine entro cui adottare il Codice:_______________________________.
Sono stati individuate le aree a rischio di corruzione ? No
SI
Se negativo : indicare termine entro cui individuare le aree:_______________________________.
E ‘ stato nominato il Responsabile della prevenzione della Corruzione ?:
No SI
Se negativo : indicare termine entro cui nominare il RPC:_______________________________.
Quale organo lo ha nominato ? _________________________________________.
Indicare le ragioni se è stato nominato un dipendente non
dirigente:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione percepisce un compenso ?
No
L’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 è stata affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012) ?
No SI
I dati relativi alla nomina sono trasmessi all’A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line ?
No SI
Se negativo : indicare termine entro cui adempiere alla trasmissione:__________________________.
STATO ATTUAZIONE TRASPARENZA
Adempimento Pubblicità
1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)
2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.
33/201
3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art.
15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)
Attestazione di conformità normativa della sezione del sito (contrassegnare con X ipotesi sussistenti e se ricorre ipotesi nell’ultima colonna riportare una motivazione sintetica )
Conforme Non conforme
alla
normativa Società non
tenuta Altre motivazioni all’adempimento
4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)
5) Selezione del personale (art.
19, d.lgs. 33/2013)
6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)
7) Bilancio (art. 29, d.lgs.
33/2013)