UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI

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711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA PO 12 Numero REA: RM - 1108739

Codice fiscale: 08645111009

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

Capitolo 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

... 2

... 8

... 49

... 64

... 101

... 105

... 110

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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

UIRNET SPA

Prospetto contabile del Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in VIA PO 12 - 00198 ROMA

(RM)

Codice Fiscale 08645111009

Numero Rea RM 000001108739

P.I. 08645111009

Capitale Sociale Euro 1.142.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 620909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016 Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 64.956 59.079

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 41.927.643 131.370

6) immobilizzazioni in corso e acconti 163.513 41.315.029

7) altre 454 77.880

Totale immobilizzazioni immateriali 42.156.566 41.583.358

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 1.508 947.349

3) attrezzature industriali e commerciali 270 394

4) altri beni 10.937 14.885

Totale immobilizzazioni materiali 12.715 962.628

III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in

a) imprese controllate 53.044 52.944

Totale partecipazioni 53.044 52.944

2) crediti d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.022.319 1.733.388

Totale crediti verso altri 1.022.319 1.733.388

Totale crediti 1.022.319 1.733.388

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.075.363 1.786.332

Totale immobilizzazioni (B) 43.244.644 44.332.318

C) Attivo circolante II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.120 460.994

Totale crediti verso clienti 53.120 460.994

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 25.620

Totale crediti verso imprese controllate 0 25.620

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.023.710 6.084.808

Totale crediti tributari 6.023.710 6.084.808

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 53.262 324.783

Totale crediti verso altri 53.262 324.783

Totale crediti 6.130.092 6.896.205

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.274.582 8.472.193

3) danaro e valori in cassa 1.762 1.052

Totale disponibilità liquide 5.276.344 8.473.245

Totale attivo circolante (C) 11.406.436 15.369.450

D) Ratei e risconti 24.217 21.304

Totale attivo 54.675.297 59.723.072

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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.142.000 1.062.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.660.026 4.349.146

IV - Riserva legale 211.060 203.560

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto aumento di capitale 0 283.388

Totale altre riserve 0 283.388

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (360.626) (502.471)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 272.577 149.345

Totale patrimonio netto 5.925.037 5.544.968

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 31.309 0

Totale fondi per rischi ed oneri 31.309 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 148.226 120.227

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 214.666 5.547.450

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.965.515 2.180.181

Totale debiti verso banche 2.180.181 7.727.631

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.542.677 11.141.653

esigibili oltre l'esercizio successivo 800.000 0

Totale debiti verso fornitori 6.342.677 11.141.653

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 108.822 144.504

Totale debiti tributari 108.822 144.504

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 47.712 31.962

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 47.712 31.962 14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 315.338 2.141.593

Totale altri debiti 315.338 2.141.593

Totale debiti 8.994.730 21.187.343

E) Ratei e risconti 39.575.995 32.870.534

Totale passivo 54.675.297 59.723.072

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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016 Conto economico

A) Valore della produzione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 631.437 1.121.040

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.395.476 937.811

altri 2.870.061 3.581.049

Totale altri ricavi e proventi 5.265.537 4.518.860

Totale valore della produzione 5.896.974 5.639.900

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.325 7.029

7) per servizi 1.501.558 991.708

8) per godimento di beni di terzi 140.009 117.401

9) per il personale

a) salari e stipendi 516.920 533.386

b) oneri sociali 160.696 157.837

c) trattamento di fine rapporto 36.409 37.938

e) altri costi 1.057 1.118

Totale costi per il personale 715.082 730.279

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.876.139 650.093

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 947.986 2.449.881

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.824.125 3.099.974

14) oneri diversi di gestione 24.672 36.082

Totale costi della produzione 5.210.771 4.982.473

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 686.203 657.427

C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.658 8.123

Totale proventi diversi dai precedenti 6.658 8.123

Totale altri proventi finanziari 6.658 8.123

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 232.539 336.708

Totale interessi e altri oneri finanziari 232.539 336.708

17-bis) utili e perdite su cambi (31) (9)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (225.912) (328.594) D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 11.200 29.065

Totale svalutazioni 11.200 29.065

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (11.200) (29.065)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 449.091 299.768

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 145.205 150.423

imposte differite e anticipate 31.309 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 176.514 150.423

21) Utile (perdita) dell'esercizio 272.577 149.345

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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016 Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 272.577 149.345

Imposte sul reddito 176.514 150.423

Interessi passivi/(attivi) 225.881 328.585

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus

/minusvalenze da cessione 674.972 628.353

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 36.409 39.056

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.824.125 3.099.974

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 11.200 29.065

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

capitale circolante netto 2.871.734 3.168.095

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.546.706 3.796.448 Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 407.874 145.964

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (4.798.976) 23.971

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (2.913) (15.589)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 6.705.461 3.601.931

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.487.948) (851.789)

Totale variazioni del capitale circolante netto 823.498 2.904.488

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.370.204 6.700.936 Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (225.881) (328.585)

(Imposte sul reddito pagate) (176.514) (150.423)

(Utilizzo dei fondi) 31.309 -

Altri incassi/(pagamenti) (8.410) (32.400)

Totale altre rettifiche (379.496) (511.408)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.990.708 6.189.528

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (1.120)

Disinvestimenti 1.927 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.449.347) (4.044.196)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 699.769 (5.442)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.747.651) (4.050.758)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (5.332.784) (551.340)

(Rimborso finanziamenti) (214.666) (205.053)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 107.492 288.299

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (5.439.958) (468.094)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.196.901) 1.670.676 Disponibilità liquide a inizio esercizio

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Depositi bancari e postali 8.472.193 6.802.540

Danaro e valori in cassa 1.052 29

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.473.245 6.802.569

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.274.582 8.472.193

Danaro e valori in cassa 1.762 1.052

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.276.344 8.473.245

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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Repertorio n. 13849 Raccolta n. 9380 VERBALE DI ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di aprile

alle ore 11,40 In Roma, Via Po n. 12

18 aprile 2018

A richiesta di "UIRNET Società per Azioni" con sede in Roma.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, i- scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale, alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di "UIRNET Società per Azioni" con se- de in Roma, Via Po n. 12, capitale sociale deliberato per Eu- ro 1.492.000, sottoscritto e versato per Euro 1.142.000, nu- mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 08645111009, numero R.E.A. RM-1108739, convocata per oggi, in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima indetta per il giorno 17 aprile 2018 alle o- re 19 - nel luogo di cui sopra ed alle ore 11,30, per discu- tere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

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Parte ordinaria:

OMISSIS

2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato della Relazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revi-

sione legale dei conti. Determinazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Parte straordinaria:

OMISSIS

E' presente il signor:

- Prof. Rodolfo DE DOMINICIS nato a Napoli il 31 ottobre 1949 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 4.6 dello statuto sociale, assu- me la presidenza dell'assemblea e

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto, mediante avviso in data 3 aprile 2018;

- che sono presenti o rappresentati i soci:

.. INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.p.A., con sede in Bari Viale Giuseppe Degennaro n. 1, numero di iscrizione al Regi- stro delle Imprese di Bari e codice fiscale 04259530725, ti- tolare di n. 50 azioni del valore nominale di Euro 1.000 cia- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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scuna, per complessivi Euro 50.000, rappresentato in assem- blea dal Signor Vincenzo De Nittis;

.. SOCIETA' PER L'INTERPORTO DI BERGAMO - MONTELLO S.P.A. con sede in Bergamo Via Angelo Maj 14/D, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 02094140163, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Vincenzo DE NITTIS;

.. INTERPORTO SUD EUROPA Società per Azioni, c/o Interporto Marcianise-Maddaloni Edificio lotto 1C - 81024 Maddaloni, nu- mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta e codice fiscale 01871250617, titolare di n. 58 azioni del va- lore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresentato in assemblea dal Signor Salvatore De Biasio;

.. INTERPORTO CAMPANO Società per Azioni con sede in Nola (Napoli), Edificio Servizi Lotto D1, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli e codice fiscale 05463270636, titolare di n. 23 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 23.000, rappresen- tato dal Signor Maurizio Filippi;

.. CENTRO INTERPORTUALE MERCI - C.I.M. - S.P.A. con sede in Novara (NO) - Via Panseri 118, numero di iscrizione nel Regi- stro delle Imprese di Novara e codice fiscale 01215120039, titolare di n. 26 azioni del valore nominale di Euro 1.000 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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ciascuna, per complessivi Euro 26.000, rappresentato in as- semblea dal Signor Massimo Arnese;

.. INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A. con sede in Orte (Vi- terbo), Via dei Gladiatori snc, numero di iscrizione nel Re- gistro delle Imprese di Viterbo e codice fiscale 00730670569, titolare di n. 80 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 80.000, rappresentato in as- semblea dal Signor Marcello Mariani;

.. PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A., con sede in Portogruaro (Venezia), Piazza della Repubblica n. 1, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 02695820270, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Vincenzo De Nittis;

.. INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A. con sede in Rovigo, Viale del- le Industrie n. 53, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rovigo e codice fiscale 00967830290, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 20.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Raffaele Ianuario;

.. CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.p.A., con se- de in Fontevivo (Parma), Piazza Europa n. 1, numero di iscri- zione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale 00324710342, titolare di n. 40 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 40.000, rappresen- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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tato in assemblea dal Signor Matteo Crema;

.. SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO - S.P.A. con sede in Orbas- sano (Torino), Km.20+500 Tangenziale Sud, numero di iscrizio- ne nel Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 03717710010, titolare di n. 28 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 28.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Enzo Pompilio D'Alicandro, col- legato in audioconferenza;

.. INTERPORTO VAL PESCARA S.P.A. con sede in Manoppello (Pe- scara) - Strada Statale n.5 Tiburina Valeria, numero di i- scrizione nel Registro delle Imprese di Pescara e codice fi- scale 01500860695, titolare di n. 30 azioni del valore nomi- nale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 30.000, rappresentato in assemblea dal Signor Marcello Mariani;

.. CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA con sede in Verona, Via Sommacampagna n. 61, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 80001330234, titolare di n. 116 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 116.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Maurizio Filippi;

.. FONDAZIONE SLALA con sede in Alessandria, Via San Lorenzo n. 21, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di A- lessandria e codice fiscale 02019440060, titolare di n. 50 a- zioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 50.000, rappresentato dal Signor Davide Maresca;

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.. SELEX-ES S.P.A. (già SELEX ELSAG S.P.A.) con sede in Roma, Piazza Monte Grappa n. 4, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 10111831003, titolare di numero 79 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascu- na, per complessivi Euro 79.000, rappresentato in assemblea dal signor Carlo Poggi.

.. TELESPAZIO S.P.A. con sede in Roma, Via Tiburtina n. 965, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e co- dice fiscale 01366520284, titolare di n. 44 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 44.000, rappresentato in assemblea dal signora Francesca Donato;

.. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. con sede in Roma, Via A.

Bergamini n. 50, numero di iscrizione nel Registro delle Im- prese di Roma e codice fiscale 07516911000, titolare di n. 16 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 16.000, rappresentato in assemblea dal Signor Marco Rubino;

.. TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Milano, Via Gaetano Ne- gri n. 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00488410010, titolare di n. 37 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 37.000, rappresentato in assemblea dal Signor Adolfo Spanò.

.. CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI Società Cooperativa con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 152, numero di Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 02243550429, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Sergio Soffiatti;

.. FAI - FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI con sede in Roma, Piazza G.G. Belli n. 2, numero di iscrizione nel Regi- stro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80181850589, ti- tolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 cia- scuna, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal Signor Stefano Montiroli;

.. CNA-FITA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA con sede in Roma, Via Giuseppe Anto- nio Guattani n. 13, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma codice fiscale 07987330581, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal Signor Mauro Concezzi;

.. TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR con sede in Roma, Via Santa Caterina Albanese n. 14, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 97057920585, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000, per com- plessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal Signor Raffaele Ianuario;

.. SINELEC S.p.A. con sede in Tortona (Alessandria), Strada Provinciale 211 della Lomellina n. 3/13, Località San Gu- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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glielmo, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 07937690019, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Signor Raffaele Ianuario;

.. VITROCISET - SOCIETA' PER AZIONI con sede in Roma, Via Ti- burtina n. 1020, numero di iscrizione nel Registro delle Im- prese di Roma e codice fiscale 00145180923, titolare di n. 6 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 6.000, rappresentato in assemblea dal Signor Angelo De Santis;

.. AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA con sede in Ravenna, Via An- tico Squero n. 31, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna e codice fiscale 92033190395, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Guido Nasta;

.. ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI - ASSOPORTI con sede in Roma, Via dell’Arco de’ Ginnasi n. 6, numero di iscrizione nel Re- gistro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80213650585, titolare di n. 60 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 60.000, rappresentato in as- semblea dal Signor Francesco Nerli;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi- dente, sono presenti il Vice Presidente Cristina MANARA ed il Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Consigliere Lorenzo CARDO;

- che è presente al completo il Collegio Sindacale nelle per- sone del Presidente Regina LO RUSSO e dei Sindaci Effettivi Mauro MARINO e Carmelo CARUSO;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che i soci presenti o rappresentati in assemblea sono le- gittimati all'intervento ed al voto per le azioni agli stessi intestate, secondo quanto risulta dal libro soci;

ACCERTATA

l'identità degli intervenuti DICHIARA

regolarmente costituita la presente assemblea, idonea a di- scutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invi- ta me Notaio a redigerne il verbale.

Prima di introdurre gli argomenti posti all’ordine del gior- no, il Presidente comunica che la presente assemblea è stata convocata presso i nuovi uffici di UIRNet, in quanto idonei ad accogliere riunioni con un così ampio numero di parteci- panti, e ribadisce che il cambio di sede ha consentito alla Società di disporre di un immobile più funzionale e di dimen- sioni maggiori, garantendo al contempo il contenimento dei

costi così come raccomandato dal MIT.

OMISSIS

Constatato che nessun’altro degli intervenuti chiede la paro- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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la, il Presidente, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, comunicando ai soci che il bilancio al 31 dicembre 2017 presenta un leggero uti- le; con il consenso dell'Assemblea, il Presidente omette la lettura integrale della relazione del Consiglio di Ammini- strazione sulla gestione dell'anno 2017 nonché del bilancio al 31 dicembre 2017, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, ricor- dando che la predetta documentazione è rimasta depositata in copia presso la sede della società nei termini di legge.

A questo punto il Presidente cede la parola al Dott. Raffaele IANUARIO, consulente fiscale di UIRNet, il quale rammenta ai presenti che anche quest’anno il Bilancio è stato redatto con i medesimi criteri utilizzati negli esercizi precedenti.

Come consuetudine, in tutta la fase di chiusura del bilancio e di predisposizione dei documenti conformi alla normativa U.E., il lavoro è stato svolto con il coinvolgimento, ognuno nell’ambito del ruolo di competenza, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti Mazars Italia S.p.A..

Il Dott. Ianuario ricorda, inoltre, che dall'anno 2017 sono iniziati gli ammortamenti degli investimenti relativi alla Piattaforma Logistica Nazionale, il cui impatto sul conto e- conomico è stato notevolmente mitigato dai giroconti dai ri- sconti passivi dove sono allocati i contributi incassati.

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Il Dott. Ianuario procede quindi a fornire alcuni dettagli relativi al bilancio sottoposto all'approvazione dell’odierna assemblea.

Il Dott. Ianuario termina la propria relazione ringraziando tutto lo staff amministrativo e societario per la consueta collaborazione prestata, comunicando di restare a disposizio- ne dei presenti per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Non essendo pervenute richieste di chiarimento, il Presidente cede, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale Regina LO RUSSO, la quale dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale che non ha riscontrato ra- gioni ostative all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. Al termine del suo intervento la Dott.ssa Lo Russo rammenta che il Collegio Sindacale ha sempre partecipa- to alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e che ha intrattenuto, durante il corso dell'esercizio, rapporti con- tinui e costanti con la Società di revisione legale dei conti.

A questo punto, il Presidente dà lettura delle conclusioni contenute nella relazione redatta dalla Società di revisione legale dei conti "MAZARS ITALIA S.p.A.", nella quale viene e- spresso giudizio positivo sul bilancio di UIRNet al 31 dicem- bre 2017, senza rilievi.

Il Presidente a questo punto rende noto ai soci che la So- cietà di revisione, prima della produzione della propria re- lazione al bilancio 2017, ha richiesto a UIRNet che venisse Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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affidata ad un consulente esterno ed indipendente, la reda- zione di un parere pro veritate , con conseguente esborso eco- nomico per la società, in relazione a temi di diretta compe- tenza del Revisore medesimo inerenti la redazione del bilan- cio. Sulla base di tale premessa, il Presidente riferisce ai presenti che il giudizio complessivo della Società sulla Ma- zars Italia S.p.A. non è positivo e che, pertanto, il Consi- glio di Amministrazione valuterà eventuali azioni da porre in essere con riferimento alla suddetta Società di revisione.

In chiusura il Presidente ribadisce che il bilancio al 31 di- cembre 2017 chiude con un utile di Euro 272.577 (duecentoset- tantaduemilacinquecentosettantasette) dopo le imposte, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare con le se- guenti modalità:

- quanto ad Euro 13.630 (tredicimilaseicentotrenta) a riserva legale;

- quanto ad Euro 258.947 (duecentocinquantottomilanovecento- quarantasette) a parziale copertura delle perdite relative ad esercizi precedenti.

Concluso il suo intervento il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente passa quindi alla votazione e propone di appro- vare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Sindacale e dalla Relazione della Società di revisione legale dei conti, nonché la destinazione dell'utile di esercizio con le modalità sopra esposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto dei soci presenti espresso per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revi- sione legale dei conti;

- di destinare l'utile di Euro 272.577 (duecentosettantadue- milacinquecentosettantasette) come segue:

- quanto ad Euro 13.630 (tredicimilaseicentotrenta) a riserva legale;

- quanto ad Euro 258.947 (duecentocinquantottomilanovecento- quarantasette) a parziale copertura delle perdite relative ad esercizi precedenti.

Si allegano al presente verbale, sotto la lettera "B", i se- guenti documenti, riuniti in un unico fascicolo:

- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;

- bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa;

- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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dicembre 2017;

- relazione della Società di revisione legale dei conti al

bilancio chiuso al 31 dicembre 2017.

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assem- blea essendo le ore 12,45.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sette fogli per pagine ventisei e fin qui della ventisettesima.

F.ti: Rodolfo DE DOMINICIS

Salvatore MARICONDA, Notaio Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

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Bilancio aggiornato al 31/12/2017

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI Codice fiscale: 08645111009

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Bilancio aggiornato al 31/12/2017

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI Codice fiscale: 08645111009

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UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI Codice fiscale: 08645111009

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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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(101)

Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2017

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(105)

Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

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Bilancio aggiornato al 31/12/2017

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(110)

Capitolo 7 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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