ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 27, 29 e 30 aprile 2013
Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, destinazione dell'utile d'esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015, previa determinazione del numero dei componenti da nominare:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2013, 2014 e 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Attribuzione di strumenti finanziari al Group CEO e a dirigenti della Compagnia, con inerente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio della predetta attribuzione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
deleghe di poteri;
6. Approvazione di un nuovo Long Term Incentive Plan ai sensi dell'art. 114-bis del TUIF:
deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
7. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio del Long Term Incentive Plan: deliberazioni inerenti e conseguenti;
deleghe di poteri.
Parte ordinaria
8. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 del Codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2439 del Codice Civile, al servizio del nuovo Long Term Incentive Plan: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri;
9. Modifica degli articoli 3 (Sede della Società), 4 (Attuazione delle disposizioni di vigilanza IVASS), 32 (Competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione), 39 (Rappresentanza della Società) e 40 (Firma della Società); abrogazione dell'articolo 38 (Direzione) dello Statuto Sociale; conseguente rinumerazione dell'articolato statutario: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.
La Sgr ha delegato lo Studio Legale Trevisan & Associati a rappresentarla, per conto del fondo BNL AZIONI ITALIA, e a votare a favore del relativo ordine del giorno (punti da 1 a 9), approvando, tra l'altro, il bilancio al 31 dicembre 2012 e la lista dei candidati (Cesare Calari, Carlo Carraro e Paola Sapienza) espressione degli azionisti di minoranza per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
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INTESA SANPAOLO S.p.A.
Assemblea ordinaria 22 aprile 2013
Ordine del giorno:
1. Proposal for allocation of net income relating to the financial statements as at 31 December 2012 and distribution of dividends
2. Resolutions with respect to the Supervisory Board:
a) Determination of the number of Supervisory Board members for financial years 2013/2014/2015
b) Appointment of Supervisory Board members for financial years 2013/2014/2015 (on the basis of the list of candidates submitted by shareholders, pursuant to Art. 23 of the Articles of Association)
c) Election of the Chairman and Deputy Chairpersons of the Supervisory Board for financial years 2013/2014/2015 pursuant to Art. 23.8 of the Articles of Association
d) Determination of remuneration due to Supervisory Board members (pursuant to Art.
23.13 of the Articles of Association) 3. Remuneration and own shares:
a) Remuneration policy for Management Board Members
b) Report on Remuneration: resolution pursuant to Art. 123-ter paragraph 6 of Legislative Decree 58/1998
c) Proposal to approve the Incentive System based on financial instruments and to authorize the purchase and use of own shares.
La SGR ha delegato l'avvocato Dario Trevisan a rappresentarla per conto del fondo BNL AZIONI ITALIA, a votare a favore del relativo ordine del giorno (punti da 1 a 3) ed a proporre, con riferimento al punto 2, lett b), un lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza (Rosalba Casiraghi, Marco Mangiagalli, Laura Cioli, Chiara Mosca).
ATLANTIA S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria 30 aprile e 15 maggio 2013
Ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Condice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 24 aprile 2012.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2013, 2014 e 2015. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori anche per la partecipazione ai Comitati.
4. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
Parte Straordinaria
1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.
La SGR ha delegato l'avvocato Dario Trevisan a rappresentarla per conto del fondo BNL AZIONI ITALIA, a votare a favore del relativo ordine del giorno (punti da 1 a 4 per la parte ordinaria, punto 1 per la parte straordinaria) ed a proporre, con riferimento al punto 3 della Parte ordinaria, un lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (Lucy Marcus, Gianni Coda e Bernardo Bertoldi).
36 SNAM S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria 25, 26 e 27 marzo 2013
Ordine del giorno:
Parte straordinaria
1. Modifica degli articoli 2, 5, 6 e 17 dello Statuto Sociale 2. Modifica degli articoli 9 e 12 dello Statuto Sociale 3. Modifica degli articoli 13, 16 e 20 dello Statuto Sociale
Parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 di Snam S.p.A.. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Deliberazioni relative.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo
3. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione 5. Determinazione della durata in carica degli Amministratori
6. Nomina degli Amministratori
7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione 8. Determinazione del compenso degli Amministratori 9. Nomina dei Sindaci
10. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
11. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.
La SGR ha delegato l'Avvocato Dario Trevisan a rappresentarla, per conto del fondo BNL AZIONI ITALIA, ed a votare a favore del relativo ordine del giorno approvando, tra l'altro, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Con riferimento ai punti 6 e 9, la SGR ha delegato l'Avv. Trevisan a proporre e a votare a favore di un lista di candidati per la nomina di membri del Consiglio di Amministrazione (Elisabetta Oliveri, Sabrina Bruno e Francesco Gori) e di una lista di candidati per la nomina dei membri del Collegio Sindacale (Sindaco effettivo: Massimo Gatto; Sindaco supplente:
Luigi Rinaldi). .
ENEL S.p.A.
Assemblea ordinaria 30 aprile 2013
Ordine del giorno:
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Relazione sulla remunerazione.
La SGR ha delegato l'Avvocato Dario Trevisan a rappresentarla, per conto del fondo BNL AZIONI ITALIA, ed a votare a favore del relativo ordine del giorno approvando, tra l'altro, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Con riferimento al punto 3, la SGR ha delegato l'Avv. Trevisan a proporre e a votare a favore di un lista di candidati per la nomina di dei membri del Collegio Sindacale (Sindaco effettivo: Sergio Duca; Sindaco supplente: Franco Tutino). .
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UNICREDIT S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria 11 maggio 2013
Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Approvazione del bilancio individuale di UniCredit S.p.A. 2012, riclassificazione delle riserve di patrimonio netto e riesposizione delle c.d. "riserve negative"; presentazione del bilancio consolidato; integrazione della riserva legale; eliminazione delle c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva; riallocazione della perdita 2011;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2012 di UniCredit S.p.A.; distribuzione di dividendo tratto da riserve da utili della Società;
3. Nomina del Collegio Sindacale e dei Sindaci supplenti. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4. Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun anno di incarico;
5. Nomina di Amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione e autorizzazione all'esercizio di attività concorrenti ai sensi dell'art. 2390 del Codice Civile;
6. Rideterminazione del compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito di comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società, per ciascun anno di incarico;
7. Politica retributiva di Gruppo 2013;
8. Sistema Incentivante 2013 di Gruppo;
9. Piano di partecipazione azionaria per i dipendenti del Gruppo UniCredit 2013;
Parte straordinaria
1. Modifica degli articoli 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20, 30 e 32 dello Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art.
2349 del Codice Civile, di massimi€143.214.140,73 corrispondenti a un numero massimo di 42.200.000 di azioni ordinarie UniCredit, da assegnare al Personale della Capogruppo, delle banche e delle società del Gruppo, che ricoprono posizioni di particolare rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di Gruppo; conseguenti modifiche statutarie.
La SGR ha delegato l'avvocato Dario Trevisan dello Studio Legale Trevisan & Associati a rappresentarla per conto del fondo BNL AZIONI ITALIA ed a votare a favore dell'ordine del giorno contenuto sia nella Parte ordinaria che in quella straordinaria.
Con riferimento al punto 3, la SGR ha delegato l'Avv. Trevisan a proporre e a votare a favore di un lista di candidati per la nomina di membri del Collegio Sindacale (Sindaci Effettivi: Maurizio Lauri e Maria Enrica Spinardi, Sindaci supplenti: Marco Lacchini e Beatrice Lombardini).
TELECOM ITALIA S.p.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria 20 dicembre 2013
Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Proposta del socio Findim Group S.A. di revoca degli Amministratori Aldo Minucci, Marco Patuano, Cesar Alierta Isuel, Tarak Ben Ammar, Lucia Calvosa, Massimo Egidi, Jean Paul Fitoussi, Gabriele Galateri, Julio Linares Lopez, Gaetano Miccichè, Renato Pagliaro, Mauro Sentinelli, Angelo Provasoli.
2. In caso di approvazione della proposta di revoca di cui al punto 1– Nomina del Consiglio di Amministrazione–deliberazioni inerenti e conseguenti
3. In caso di mancata approvazione della proposta di revoca di cui al punto 1 - Nomina di due Amministratori, a integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica
Parte straordinaria
1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio. Modifica dello statuto sociale–deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione mediante emissioni di azioni ordinarie, a servizio della conversione del prestito obbligazionario emesso dalla controllata Telecom Italia Finance S.A. d'importo pari a 1,3 miliardi di euro – deliberazioni inerenti e conseguenti.
La SGR ha delegato l'Avv. Angelo Cardarelli dello Studio Legale Trevisan & Associati a rappresentarla per conto del fondo BNL AZIONI ITALIA ed a votare, esclusivamente in relazione al punto 2 della Parte ordinaria, a favore di una lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in caso di approvazione della proposta di revoca di cui al punto 1 (Luigi Zingales, Lucia Calvosa, David Benello, Francesco Cornelli, Giuseppe Donagemma, Maria Elena Cappello, Francesco Serafini), astenendosi dal voto in relazione agli altri punti dell'ordine del giorno.
Gestione del Risparmio al n. 10