In adesione alle previsioni del Codice di Autodisciplina, il Comitato per le Nomine è composto da 3 amministratori non esecutivi e indipendenti. Gli attuali componenti sono:
Giovanni lo Storto – Presidente (Indipendente) Giovanni Battista Dagnino – Membro (Indipendente) Giovanni Castellaneta - Membro (Indipendente).
Il Comitato per le Nomine è disciplinato da un apposito Regolamento – aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 7 novembre 2019 - pubblicato sul Sito Internet doValue, alla pagina https://www.doValue.it/it/governance/comitati-endoconsiliari - che ne determina le competenze e ne disciplina il funzionamento. Il Comitato per le Nomine ha disposto di specifiche e adeguate risorse – quantificate nell’Esercizio in euro 10.000,00 - per lo svolgimento delle sue funzioni e può avvalersi di esperti esterni, coinvolgendo, ove necessario, le competenti funzioni aziendali.
Il Comitato per le Nomine, nell’adempimento delle funzioni proprie di organo propositivo:
partecipa alla definizione, ex ante, della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ottimale in relazione agli obiettivi di governance individuati dalla normativa di settore. In tale contesto, il Comitato per le Nomine (a) formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso; (b) esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all’interno del Consiglio di Amministrazione sia ritenuta opportuna in virtù delle caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza di ciascun candidato; (c) esprime al Consiglio raccomandazioni, ai sensi del Codice di Autodisciplina, in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore della Società, tenendo conto della partecipazione degli amministratori ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tale fine, individua criteri generali differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascuno ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo della Società;
supporta il Consiglio di Amministrazione nel valutare nel merito eventuali fattispecie problematiche relative alle nomine di amministratori avvenute in virtù della autorizzazione - generale e preventiva – da parte della assemblea della Società alla deroga al divieto di concorrenza previsto dall’articolo 2390 del codice civile;
propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti;
è chiamato ad esprimere il proprio parere sull’idoneità dei candidati che, in base all’analisi svolta in via preventiva, il Consiglio di Amministrazione abbia identificato per ricoprire le cariche;
supporta il Consiglio di Amministrazione nella presentazione della lista di candidati da
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presentare all’Assemblea degli Azionisti qualora il Consiglio decida di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 13 comma 6 dello Statuto;
formula pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine alle deliberazioni riguardanti l’eventuale sostituzione dei membri dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione che si rendano necessarie durante la permanenza in carica del Comitato per le Nomine;
con riferimento all’esigenza di assicurare un adeguato grado di diversificazione nella composizione collettiva del Consiglio di Amministrazione, fissa un obiettivo (target) in termini di quota di genere meno rappresentato e predispone un piano per accrescere questa quota sino al target fissato;
assiste il Consiglio di Amministrazione nel processo di autovalutazione annuale degli organi societari;
fornisce al Consiglio di Amministrazione il proprio supporto nella valutazione ex post della coerenza tra la composizione effettiva e quella definita ex ante come ottimale nonché nella verifica della sussistenza dei requisiti normativi e statutari richiesti per gli amministratori e i sindaci;
supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione di piani di successione nelle posizioni di vertice dell’esecutivo previsti dall’articolo 5.C.2 del Codice di Autodisciplina.
Nello svolgimento dei suoi compiti il Comitato tiene conto dell’obiettivo di evitare che i processi decisionali del Consiglio di Amministrazione siano dominati da un unico soggetto o da gruppi di soggetti che possano recare pregiudizio per la Società.
Il Comitato identifica i flussi informativi che a esso devono essere indirizzati per il corretto esercizio delle proprie funzioni e può accedere alle informazioni aziendali rilevanti ai fini dell’esercizio delle stesse. Il Comitato dispone altresì delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l’indipendenza operativa e può avvalersi di esperti esterni.
In materia di sistema di controlli interni, il Comitato collabora altresì con il Comitato Rischi e Operazioni con Parti Correlate al fine di individuare il responsabile della funzione Internal Audit ed il responsabile Antiriciclaggio che verranno nominati da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale della Società. Nel corso dell’esercizio 2020 il Comitato per le Nomine si è riunito 5 volte, e la durata media delle riunioni, tutte verbalizzate regolarmente, è stata di circa un’ora.
Nel corso del 2020, il Comitato per le Nomine ha svolto l’attività di sua competenza e ha collaborato con il Consiglio di Amministrazione; su invito del Presidente, alcuni dirigenti della Società hanno partecipato alle riunioni, in relazione alla trattazione di specifiche materie all’ordine del giorno. Alle riunioni ed ai lavori del Comitato per le Nomine ha preso parte la totalità dei componenti del Collegio Sindacale.
In particolare, il Comitato per le Nomine ha supportato il Consiglio di Amministrazione in merito alle seguenti principali materie:
valutazione annuale delle cariche ricoperte dagli Esponenti aziendali : verifiche dei requisiti di indipendenza;
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rendicontazione annuale delle attività del Comitato per le Nomine;
Valutazioni ed attività istruttorie per avviamento del processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Endoconsiliari;
Valutazioni preliminari per l’ipotesi di proporre all’Assemblea degli azionisti una lista dei candidati al ruolo di amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione in scadenza;
Istruttoria per l’individuazione di società di consulenza da incaricare a supporto al Consiglio di Amministrazione e del Comitato per le Nomine nel processo annuale di autovalutazione e iniziative connesse.
Il Comitato per le Nomine ha definito il calendario delle proprie adunanze per l’anno 2021 programmando n. 12 incontri (di cui 2 già tenute), prevedendo di riunirsi in linea di principio, anche fino a due giorni di anticipo rispetto a quello fissato per le sedute consiliari ovvero il giorno stesso, in orario antecedente.
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