2019, è composto da 5 Consiglieri in carica fino all’Assemblea 2022: la presidenza è stata attribuita a Gabriele Galateri mentre ne è Segretario Giuseppe Catalano.
In data 13 gennaio 2022 Francesco Gaetano Caltagirone ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del CdA della Società, cessando anche dalle cariche ricoperte nei Comitati Consiliari. All’esito della modifica della composizione dei Comitati, approvata il 2 febbraio 2022, il CdA ha ritenuto che l’attuale composizione del CGS sia, allo stato, adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite a tale Comitato, avuto riguardo all’attuale composizione del CdA. Con contestuale effetto il CGS risulta quindi composto da Gabriele Galateri che lo presiede, Paolo Di Benedetto, Antonella Mei-Pochtler e Clemente Rebecchini.
Il Consiglio s’è dotato di un organo endoconsiliare cui ha demandato un ruolo consultivo, propositivo e istruttorio riguardo, da un lato, l’assetto di governo societario e, dall’altro, l’integrazione della sostenibilità nella definizione delle strategie d’impresa e delle politiche volte a perseguire il successo sostenibile, con particolare riguardo all’analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine della Società e del Gruppo, alla definizione della matrice di materialità e alle tematiche relative alla sostenibilità sociale e ambientale, ivi inclusi i temi del cambiamento climatico.
Spetta al CGS, tra l’altro, di esprimere una valutazione preventiva sulla politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti, di supervisionare questioni di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività della Società e del Gruppo e alle dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder e di esprimere un parere sulle misure proposte per
Comitato per la Corporate Governance e la Sostenibilità sociale e ambientale
Gabriele Galateri Presidente Amministratore non esecutivo
Antonella Mei-Pochtler Amministratore non esecutivo e indipendente
Paolo Di Benedetto Amministratore non esecutivo e indipendente
Francesco G. Caltagirone Amministratore non esecutivo Clemente Rebecchini
Amministratore non esecutivo
COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE
E LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE
promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all’interno dell’intera organizzazione aziendale, supportando il Consiglio nel monitoraggio della loro concreta attuazione.
In coerenza col ruolo previsto per il CNR, a dicembre 2021 il Consiglio ha deciso di trasferire a quel comitato le competenze già previste in capo al CGS riguardo alla valutazione preventiva sulla proposta di politica in materia di diversità relativa alla composizione del Consiglio e del Collegio e il monitoraggio sulla sua concreta attuazione.
Alle riunioni del Comitato prende parte la segretaria dello specifico comitato di management focalizzato sulla sostenibilità (il Comitato di Sostenibilità13), ruolo affidato alla responsabile della funzione Group Sustainability & Social Responsibility: tale scelta assicura il collegamento diretto tra il Consiglio, per il tramite dell’apposito comitato endoconsiliare, e il management e la direzione e il coordinamento del Gruppo verso il raggiungimento degli obiettivi legati alla sostenibilità, nonché
la declinazione operativa, all’interno delle varie Business Unit, delle iniziative e delle decisioni nell’ottica della sostenibilità.
In merito alla sostenibilità sociale, in particolare, il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla “Carta degli Impegni di Sostenibilità”, sulla “Politica di Gruppo per l’Ambiente e il Clima”, sugli altri elementi del “Sistema di Gestione Ambientale” e su ogni altra questione concernente la visione della sostenibilità connessa all’esercizio dell’attività della Società e del Gruppo e alle dinamiche di interazione con gli stakeholder.
Alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 in materia di rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario, il CGS supporta il CdA nell’adozione delle decisioni di competenza, esprimendo un parere sulla metodologia di rendicontazione, sulla definizione degli indicatori materiali e sulla Politica di diversità per i componenti degli organi sociali della Società.
13. Si rinvia al paragrafo “Gli organi per lo sviluppo della sostenibilità” (nel capitolo “La nostra governance”)
DIARIO DEL CGS 2021 – Principali pareri e valutazioni
Mese Governance Sostenibilità
Febbraio ∙ Esame della lettera della presidente del Comitato italiano per la Corporate Governance del 22 dicembre 2020
∙ Aggiornamento su tematiche di sostenibilità
∙ Prima analisi della DNF 2020 Marzo ∙ Parere sull’avviso di convocazione dell’Assemblea 2021 e sulle relative
relazioni
∙ Parere sulla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020
∙ Aggiornamento sulla strategia di Gruppo sul cambiamento climatico
∙ Informativa sulla DNF 2020
∙ Informativa sul Sustainability Bond Framework di Gruppo Giugno ∙ Parere sulle proposte di revisione del Regolamento CdA e Comitati
∙ Parere sulla verifica delle situazioni di interlocking previste dall’art. 36 DL 6 dicembre 2011, n. 201 in capo a Consiglieri e Sindaci
∙ Aggiornamento sulla strategia di Gruppo sul cambiamento climatico
Luglio ∙ Esame di temi di governo societario
Settembre ∙ Informativa sul Green Bond Report
Novembre ∙ Esame delle considerazioni espresse dal Collegio in tema di governo societario della Compagnia
∙ Esame del documento predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. i), e dell’art. 71, comma 2, lett. m), del Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38
∙ Parere sulla revisione della Politica sulla diversità per i componenti degli organi sociali della Compagnia
Dicembre ∙ Parere sulla proposta di revisione del Regolamento CdA e Comitati
∙ Esame di proposte di riscontro ai punti di attenzione emersi dalla Board review 2021
∙ Esame dell’evoluzione della disciplina ESG e della responsabilità dell’organo di amministrazione delle società quotate in Italia
∙ Aggiornamento su tematiche di sostenibilità
Le seguenti 3 tabelle recano schematicamente gli indici di attività del comitato nell’ultimo triennio.
Delle riunioni è sempre stato redatto dal presidente e dal Segretario un processo verbale, poi approvato in occasione delle riunioni successive.
La Tabella 3 allegata alla Relazione attesta le presenze relative a ciascun componente del CGS. Per l’anno 2022 sono state programmate al momento 5 riunioni.
Con deliberazione consiliare del 15 maggio 2019, è stato stabilito che i componenti del comitato ricevano un compenso annuo lordo (30.000 EUR per il presidente e 20.000 EUR per gli altri componenti) e un gettone di presenza pari a 2.000 EUR per seduta, oltre al rimborso delle spese sostenute per intervenire alle riunioni.
L’avviso di convocazione è trasmesso altresì al Collegio, la cui partecipazione alle sedute del CGS nel 2021 è risultata del 76,2%
(nel 2020, 72%).
CGS: numero riunioni
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
2019 2020 2021
7 7
6
CGS: presenza media alle riunioni 100%
80%
60%
40%
20%
2019 2020 2021
95% 91%
97%
CGS: durata media delle riunioni
01:30 01:15 01:00 00:45 00:30 00:15
2019 2020 2021
01:28
00:59 00:49
Il Comitato per gli Investimenti (CI), nominato dal Consiglio del 7 maggio 2019, è composto da 7 Consiglieri in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio 2021.
Lo presiede Philippe Donnet e il ruolo di Segretario è attribuito a Giuseppe Catalano. Il Group CFO, il Group CRO, il Group Chief Insurance & Investment Officer e il responsabile dell’Asset
&Wealth Management partecipano stabilmente alle riunioni.
Nel mese di gennaio 2022, Francesco Gaetano Caltagirone (13 gennaio) e Romolo Bardin (16 gennaio) hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di membri del CdA della Società, cessando anche dalle cariche ricoperte nei Comitati Consiliari.
All’esito della modifica della composizione dei Comitati, approvata dal CdA il 2 febbraio 2022, il CI risulta composto da Philippe Donnet che lo presiede, Gabriele Galateri, Lorenzo Pellicioli, Roberto Perotti, Clemente Rebecchini e Paolo Di Benedetto.
Il CI ha compiti consultivi, propositivi e istruttori nei confronti del Consiglio – in coerenza con l’assetto di governance definito dalla normativa di vigilanza assicurativa vigente – e del Group CEO, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni, nella materia
degli investimenti. In particolare, esamina le tematiche relative agli investimenti, tra cui quelle riguardanti la SAA e la ALM del Gruppo, per supportare il CdA nelle attività di valutazione e di monitoraggio della coerenza delle attività di investimento perseguite dal management con gli obiettivi e i vincoli di capitale derivanti dal processo di pianificazione.
Verifica preventivamente ed esprime un parere sulle operazioni di investimento e su quelle di disinvestimento di competenza del Consiglio, previo esame dei pareri delle competenti Funzioni Fondamentali.
L’organo è altresì chiamato a svolgere un’analisi periodica della situazione dei mercati finanziari internazionali e di quelli rilevanti per l’operatività del Gruppo, dell’evoluzione del contesto politico, economico e finanziario negli ambiti di rilevanza per il Gruppo nonché delle previsioni finanziarie su cui si fonda la strategia del Gruppo, potendo raccomandare eventuali proposte di revisione della SAA che ottimizzino il profilo di rischio e rendimento del capitale economico. Inoltre, esamina le operazioni di investimento e di disinvestimento di particolare rilevanza effettuate nel periodo in questione.