• L. 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
• L.31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni contro la mafia.
• D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni in l. 12 ottobre 1982, n. 726. Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
• L. 13 settembre 1982, n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno mafia.
• L. 18 febbraio 1987, n.34. Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.
• L. 3 agosto 1988, n.327. Norme in materia di misure di prevenzione personale.
• D.L. 14 agosto 1989 , n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282. Disposizione urgenti per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
• L. 19 marzo 1990, n.55, .Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale.
• D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 convertito , con modificazioni in l. 15 marzo 1991, n.82. Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
• D.L. 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni , in l. 5 luglio 1991, n.
197. Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
• D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito , con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento delle attività amministrative.
• D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito con modificazioni, in l. 30 dicembre 1991, n. 410. Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.
• D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, Coordinamento delle indagini nei procedimenti per i reati di criminalità organizzati.
• D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge 18 febbraio 1992, n. 172, Istituzione del Fondo dio sostegno per le vittime di richieste eversive.
• D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n.
356. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di controsto alla criminalità mafiosa.
• D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, in l. 23 settembre 1992, n.386. Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia.
• D.L. 17 settembre 1993, n. 369, Disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e delitti contro la pubblica amministrazione.
• D.L. 27 settembre 1993, n. 382, Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive.
• D.Lgs 29 marzo 1993, n.119. Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
• L. 24 luglio 1993, 256. Modifiche dell’istituto del soggiorno obbligato e dell’art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n.575.
• Legge 9 agosto 1993, n. 328, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei rpoventi di reato, fatta a Strasburbo l’8 novembre 1990.
• Legge 12 agosto 1993, n. 310, Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli.
• D.L. 20 dicembre 1993, n. 529, convertito in legge 11 febbraio 1994, n. 108, Disposizioni urgenti in materia dis scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso.
• D.M. 24 novembre 1994, n. 687. Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e lke relative modalità di attuazione.
• Legge 17 gennaio 1994, n. 47, Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 aggio 1965, n. 575.
• D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 501, Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.
• D.L. 8 agosto 1994, n. 490, Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.
47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
• D.P.R. 28 luglio 1995, n. 314, Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’art, 25 –quater del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in materia di soggiorno cautelare.
• Legge 8 agosto 1995, n. 332, Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti di misure cautelari e di diritto di difesa.
• D.L. 7 settembre 1995, n. 375, Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attivitàdi controllo del territorio nazionale, nonché adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.
• Legge 6 febbraio 1996, n. 52, Disposizione per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparteneza dell’Italia alle Comunità Europee-legge comunitaria 1994.
• Legge 7 marzo 1996, n.108, Disposizioni in materia di usura.
• Legge 7 marzo 1996, n. 109, Disposizione in materia di gestone e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla leggi 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.
• Legge 1 ottobre 1996, n. 509, Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre cosche associazioni criminali similari.
• D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 653, Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana.
• D. Lgs 26 maggio 1997, n. 153. Integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia diu riciclaggio dei capitali di provenienza illecita.
• D.L. 14 luglio 1997, n. 215, Impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli.
• Legge 7 gennaio 1998, n.11, Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modificha della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
• Legge 13 marzo 1998, n. 50, Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa.
• D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. Estensione delle disposizioni in materia di ricilclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n.52.
• Legge 13.02.2001, n.45, Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.
Decreti e circolari.
• Decreto 5 luglio 1983 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Elenco degli enti e delle amministrazioni di cui al primo comma dell’art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’ art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, recante disposizioni in materia di misure di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.
• Decreto 27 marzo 1990 del Ministro del Tesoro, Disposizioni per la gestione dei beni confiscati.
• Decreto 1 febbraio 1991, n. 293 del Ministro di Graziia e Giustizia, Regolamento recante le modalità da osservarsi per la documentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento del conto d aprte dell’amministratore dei beni sequestrati.
• Decreto 11 maggio 1991, n. 187 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
• Decreto 19 dicembre 1991 del Ministro del Tesoro, Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 de decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni , dalla legge 5 luglio 1991, n.197, recante
“Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transizioni e prevenire l’utilizzazione dsle sistema finanziario a scopo di riciclaggio”.
• Decreto 7 luglio 1992 del Ministero del Tesoro, Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standars e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dellart. 13, quinto comma, del D.L. 15 febbraio 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, come sostituito dalla’art. 30, primo comma, della legge 19 marzo 1990, n., 55 e, da ultimo, dall’art. 2, primo comma, del D.L. 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
• Decreto 7 agosto 1992 del Mistro del Tesoro, Modalità con le quali l’Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l’operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell’ambito di determinate zone territoriali.
• Decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato, Regolamento recante le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni.
• Circolare 18 novembre 1994 del Ministro dell’Industria, Nuove disposizioni in materia di certificazioni antimafia ai fini delle agevolazioni previste dagli artt. 6-8-10 e 12 della legge n. 317/1991.
• Decreto 24 novembre 1994, n. 687 del Ministro dell’Interno, Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione.
• Circolare 16 febbraio 1995, n. 39, del Ministro del Tesoro, Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, Chiarimenti in ordine all’obbligo di istituzione.
• Decreto 28 luglio 1995, n. 459 del Ministro dell’Interno, Regolamento recante norme sull’organizzaizone e sul funzionamento del Comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie di cui a comma 4 dell’art.
15 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché dei comuni riportati a gestione ordinaria.
• D.P.R. 29 gennaio 1997, n. 51, Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 concernente il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura.
• Decreto 24 febbraio 1997, n. 73 del Ministro di Grazia e Giustizia, Regolamento recante disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati.
• D.P.R. 30 maggio 1997, Regolamento di attuazione dell’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura.
• Decreto 9 giugno 1997, n. 248 del Ministro dell’Interno, Regolamento recante norme sulle modalità di gestione del fondo istituito presso le prefetture per l’erogazione dei contributi destinati al finanziamento di progetti alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi alle attività di risanamento quartieri urbani degradati, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, di intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità e di promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.
• Decreto 16 dicembre 1997, n. 486 del Ministro dell’Interno, Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazione antimafia.
• Decreto 27 maggio 1998 del Ministro dell’Industria, Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio.
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare- Relazioni della XI Legislatura (9 marzo 1993 – 18 febbraio 1994), Tomo I.
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