0,7 1 0,7
AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE (*)INCREMENTO DEI CONTROLLI
(*) La misura è da ritenersi eventuale in relazione alla nota carenza di personale
funzionalità del sistema dei controlli
processi
Reputazionale
Istruttoria Attività irregolare abuso d'ufficio
1 Organizzativo 1
Adozione provvedimenti Provvedimento irregolare abuso d'ufficio
1 Organizzativo 1
Trasmissione atti al Ministero
Attività omissiva non integrità personale
addetto 1 Organizzativo 1
Verifica presupposti adozione provvedimento di sanzione disciplinare
Attività irregolare non integrità personale
addetto 1 Organizzativo 1
Istruttoria Attività omissiva non integrità personale
addetto 1 Organizzativo 1
Eventuale emissione di un provvedimento disciplinare
Provvedimento irregolare non integrità personale
addetto 1 Organizzativo 1
acquisizione di richieste di attribuzione e variazione dati
attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
istruttoria connessa all'inserimento dei dati
attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
trasmissione prospetti alla Sezione di Tesoreria Provinciale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato e ai fini del pagamento delle competenze
attività irregolare e omissiva
non integrità del funzionario addetto
1 valore Economico 1
versamento all'Erario e alla Regione delle ritenute operate
attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
acquisizione della documentazione
attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
istruttoria ed elaborazione attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
emissione decreto attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
trasmissione all'Organo di controllo, all'INPDAP e al Ministero dell'Interno
attività irregolare e omissiva
non integrità del funzionario addetto
1 valore Economico 1
acquisizione di richieste di attribuzione e variazione dati
attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
istruttoria connessa all'inserimento dei dati
attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
trasmissione prospetti alla Sezione di Tesoreria Provinciale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato e ai fini del pagamento delle competenze
attività irregolare e omissiva
non integrità del funzionario addetto
1 valore Economico 1
versamento all'Erario e alla Regione delle ritenute operate
attività irregolare e omissiva
non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
(*) La misura è da ritenersi eventuale in relazione alla nota carenza di personale Elaborazione delle competenze per il
personale della P.S. e relativo versamento all'Erario e alla Regione
delle competenze e trasmissione annuale al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
1 1 1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale - incremento dei controlli
Competenze economiche spettanti al personale - trattamento economico di
quiescenza
1 1 1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale - incremento dei controlli
Elaborazione delle competenze per il personale civile e relativo versamento
all'Erario e alla Regione delle competenze e trasmissione annuale al Ministero dell'Economia e delle Finanze
1 1 1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale - incremento dei controlli
Sanzioni disciplinari
1 1 1
Adozione provvedimenti inerenti diritti e
doveri del dipendente
0,8 0,75 0,6
acquisizione fatture, prospetti contabili e rendiconti di spese
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
liquidazione spese attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
emissione ordinativi di pagamento
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
trasmissione ordinativi alla Sezione di Tesoreria Provinciale per il pagamento
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
registrazione nella contabilità speciale degli ordinativi di pagamento estinti
attività omissiva non integrità del funzionario addetto
1 valore Economico 1
registrazione nelle schede dei capitoli di spesa
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
acquisizione delle richieste dagli uffici della Prefettura, dai reparti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Enti Locali
attività omissiva non integrità del funzionario addetto
1 valore Economico 1
programmazione del fabbisogno per l'esercizio finanziario
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
segnalazione fabbisogno al Ministero dell'Interno
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 1
introito delle somme accreditate in contabilità speciale
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
acquisizione fatture, prospetti contabili e rendiconti di spese
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
liquidazione spese attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
emissione ordinativi di pagamento
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
trasmissione ordinativi alla Sezione di Tesoreria Provinciale per il pagamento
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
registrazione nella contabilità speciale degli ordinativi di pagamento estinti
attività omissiva non integrità del funzionario addetto
1 valore Economico 1
registrazione nelle schede dei capitoli di spesa
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
acquisizione richiesta attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
richiesta dati assegnatari capitoli di spesa
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
compilazione prospetto attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
invio al Ministero attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1
stampa rendiconti attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
ricezione prospetti dalla Banca d'Italia
attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
controllo quadratura attività omissiva non integrità del
funzionario addetto 1 valore Economico 1
(*) La misura è da ritenersi eventuale in relazione alla nota carenza di personale Gestione delle spese e delle entrate
1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale
- incremento dei controlli
1 1 1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale
- incremento dei controlli
trasmissione mensile dalla Banca d'Italia
del prospetto relativo al saldo di cassa
1 1 1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale - incremento dei controlli
1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale - incremento dei controlli
Elaborazione dei rendiconti per ciascun capitolo di spesa alla Ragioneria
Territoriale dello Stato
1
Gestione delle spese in economia
1
Monitoraggio della spesa
1 1
1 1 1
- avvicendamento del personale (*) - adeguata formazione del personale
- incremento dei controlli
Valutazione delle offerte sulla base del bando e
aggiudicazione
Scelta del contraente adozione provvedimento
irregolare
Corruzione 2 valore Economico 2
Verifica fabbisogni Attività irregolare Abuso d'ufficio 1 Organizzativo 1
Richiesta preventivi Attività irregolare Abuso d'ufficio 1 Organizzativo 1
Istruttoria Attività irregolare Abuso d'ufficio 1 Reputazionale 1
Acquisti Attività irregolare Abuso d'ufficio 1 valore Economico 1
Verifica fabbisogni Attività irregolare e omissiva
Abuso
d'ufficio/negligenza 1 Organizzativo 1
Istruttoria procedure per regolarizzazione
Attività irregolare e omissiva
Abuso
d'ufficio/negligenza 1 Organizzativo 1
monitoraggio situazioni debitorie e acquisizione fondi per ripianamento del
debito
Attività irregolare e omissiva
Abuso
d'ufficio/negligenza 1 valore Economico 1
Stipula nuovi contratti Voluto ritardo adozione
provvedimento Abuso d'ufficio 1 valore Economico 1
Emissione bando di assegnazione
Ritardo nella pubblicazione
e scarsa diffusione Abuso d'ufficio 1 Reputazionale 1
Istruttoria gara Attività irregolare Abuso d'ufficio 1 Reputazionale 1
Emanazione decreto di
approvazione graduatoria Attività irregolare Abuso d'ufficio 1 Reputazionale 1
Esame documentazione necessaria alla stipula e documentazione di gara
Attività irregolare e omissiva
Abuso
d'ufficio/negligenza 1 valore Economico 1
rapporti con il contraente Attività irregolare e omissiva
Abuso
d'ufficio/negligenza 1 valore Economico 1
predisposizione e stipula contratto
Adozione provvedimento irregolare
Non integrità del funzionario addetto/negligenza
1 valore Economico 1
Adempimenti procedura di registrazione e tenuta
registro di repertorio
Attività irregolare e
omissiva negligenza 1 valore Economico 1
Acquisti
1 1 1
Ricorso sistenìmatico al mercato elettronico e alleprocedure messe a disposizione da CONSIP
Adempimenti Ufficiale Rogante
1 1 1
Assegnazione alloggi ERP alle Forze
dell'Ordine
1 1 1
Utilizzo non in regime contrattuale di beni immobili da adibire ad Uffici e
Caserme
1 1 1
omissiva