Genere Fascia d’età 2020 2019 2018
Uomini Tra 30 e 50 anni 1 1 1
Over 50 anni 3 4 4
Totale Uomini 4 5 5
Donne Tra 30 e 50 anni 1 0 0
Over 50 anni 4 4 4
Totale Donne 5 4 4
Totale 9 9 9
La governance e l’etica di business
nance e l’etica di business Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al suo interno due Comitati i cui ruoli e funzioni sono allineati agli
standard indicati dal Codice di Corporate Governance e dalle best practice in tema.
Il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione svolge funzioni consultive, propositive e istruttorie al Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione e di nomine sociali.
Comitato Controllo e Rischi, dal 2020 ha assunto la seguente denominazione: Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e ha anche provveduto all’aggiornamento del suo regolamento. Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive e istruttorie allo scopo di dare al Consiglio di Amministrazione un adeguato supporto per le valutazioni e le decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche e della DNF. Lo stesso Comitato all’interno delle proprie competenze istruttorie supervisiona, inter alia, tutte le altre questioni concernenti la sostenibilità connesse all’esercizio di attività dell’impresa e alle sue dinamiche di interazione con gli Stakeholder rilevanti.
Il Collegio Sindacale di Fiera Milano è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2018 e scadrà con l’Assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2020. Esso vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati ed infine sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle controllate. Inoltre, il Collegio Sindacale vigila sia sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati che sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, nonché sul processo di informativa finanziaria. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull’osservanza delle disposizioni previste in materia di Dichiarazione di carattere non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 e riferisce in proposito nella relazione annuale all’Assemblea.
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, in linea con il Codice di Corporate Governance, è rappresentato dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile del Gruppo. Tale sistema contribuisce a una conduzione della Società e del Gruppo coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, favorendo l’assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare (i) la salvaguardia del patrimonio sociale, (ii) l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali, (iii) l’affidabilità dell’informazione finanziaria e (iv) il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto Sociale e delle procedure interne.
Fiera Milano è dotata delle Linee Guida Direzione e Coordinamento, la cui disciplina ha l’obiettivo di garantire l’unitarietà al governo d’impresa, identificando le funzioni e gli Organi di controllo di ciascuna società del Gruppo, al fine di individuare i necessari collegamenti che devono sussistere tra gli stessi per una efficace collaborazione nell’interesse di ciascuna società del Gruppo. Tale disciplina si rivolge, pertanto, a tutte le società controllate assoggettate alla direzione e coordinamento di Fiera Milano. L’ultimo aggiornamento di detto documento è stato presentato all’Assemblea dei soci dell’aprile 2020.
Nell’ambito del sistema di governo societario, Fiera Milano è dotata di Linee Guida Gestione Flussi Informativi fra gli organi di controllo, con lo scopo di definire la gestione di flussi informativi minimi sia infra-Gruppo che in seno alla Capogruppo, al fine di stabilire un adeguato livello di separazione dei compiti e supportare l’attuazione dei principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico di Gruppo e dei protocolli di controllo previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito, il
“Modello 231”).
La Società, attenta alla necessità di garantire trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno adottare un Modello 231, il quale è stato, da ultimo, oggetto di due importanti modifiche approvate in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020 e del 10 novembre 2020 e di un aggiornamento alla sola parte Generale del Modello 231 approvata il 10 marzo 2020. In occasione del primo aggiornamento è stato emendato l’elenco dei reati presupposto alla luce delle novità normative che hanno ampliato l’elenco dei reati inseriti nel D.Lgs. 231/2001, fra cui i Reati Tributari (introdotti nel D.Lgs. 231/01 dal Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124).
La governance e l’etica di business
Successivamente, nel luglio 2020, è stata introdotta una nuova Parte Speciale del Modello 231: la Parte Speciale n. 14 Reati Tributari, in relazione ai reati c.d. Tributari, richiamati dall’articolo 25-quinqiesdecies del D.Lgs.
231/2001. L’attività, incentrata sulla redazione della nuova parte speciale, ha altresì comportato la necessità di aggiornare le parti speciali n. 1 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e Corruzione tra Privati, n. 2 Reati Societari, n. 3 Abusi di mercato, n. 4 Reati Transnazionali, n. 6 Reati di Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, n. 8 Reati di Criminalità organizzata e n.
9 Reati contro l’industria e il commercio.
In occasione di detto aggiornamento, preso atto dell’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs.
14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” (c.d. “Direttiva PIF”), è stata anticipata la necessità di aggiornamento del Modello 231 alla luce delle importanti e numerose modifiche in materia di responsabilità amministrativa introdotte con efficacia dal 30 luglio 2020. Da ultimo, il Modello 231 è stato quindi aggiornato nel novembre 2020 al fine dell’adeguamento alla c.d. Direttiva PIF, mediante integrazione (i) della Parte Generale, che ha portato all’integrazione dell’elenco dei reati presupposto (ii) della Parte Speciale n. 1 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e Corruzione fra Privati e (iii) della Parte Speciale n. 14 Reati Tributari.
Si precisa che in occasione dei predetti aggiornamenti delle parti speciali del Modello, avvenuti a luglio e a novembre, è stata eseguita un’attività di Risk Assessment. In particolare, al fine di rilevare i rischi di realizzazione dei nuovi reati presupposto e la loro rilevanza in relazione all’attività concretamente svolta dalla Società è stata esaminata la documentazione interna rilevante (procedure, policy, sistema di procure e deleghe, organigramma, funzionigramma, etc.) e sono state eseguite interviste ai referenti della Società che, ciascuno per la parte di specifica competenza, presidiano le aree c.d. sensibili.
La Direzione Affari Legali e Societari/M&A, attraverso la funzione Segreteria Societaria, Governance e Compliance, monitora costantemente il livello di compliance delle procedure e delle policy adottate da tutte le società del Gruppo, al fine di assicurare il miglior livello possibile di conformità alla normativa vigente e alle indicazioni delle organizzazioni nazionali ed internazionali di riferimento. In particolare, la suddetta funzione ha il compito di monitorare e sostenere la conformità delle attività aziendali rispetto alle disposizioni organizzative interne (manuali, policy, procedure, codice di condotta) e alle normative esterne del Gruppo Fiera Milano, così da garantire un adeguato livello di allineamento alle best practice delle società quotate in Borsa. L’attività di compliance è regolata dal Manuale di Compliance, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano, e definita da uno specifico piano di lavoro annuale, cui fa seguito la puntuale rendicontazione delle verifiche svolte.
Per quanto attiene la materia di privacy, la Società è dotata di un Data Protection Officer (DPO) e di una Politica in Materia di Protezione dei Dati Personali, con lo scopo di definire le politiche e linee guida generali applicate da Fiera Milano in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’organizzazione implementata in funzione dell’applicazione della normativa vigente in tale materia, nonché alle policy, procedure, disposizioni, misure e documentazioni adottate per assicurare la conformità a tale normativa. Nel corso del 2020, si sono svolte riunioni periodiche con il DPO, nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro, per supportarlo nell’espletamento dei propri compiti. A tali riunioni ha partecipato il referente del DPO (Funzione Contenzioso e Privacy) e una o più unità coordinate dal medesimo referente, a seconda della materia trattata (Direzione Controllo Interno, Direzione HR, Direzione IT, Direzione Security e Funzione Compliance). Sempre nel corso 2020 è stato, inoltre, aggiornato il Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR come titolare di Fiera Milano ed il Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR di come responsabile di Fiera Milano e sono state altresì eseguite attività formative one to one a tutti i designati/delegati privacy ed ai rispettivi focal point privacy.
Nel corso del 2020 il Gruppo Fiera Milano non ha ricevuto sanzioni significative per la non compliance normativa, in ambito sociale ed economico.
nance e l’etica di business Fiera Milano è dotata, dal 2019, di un Crisis Management Plan finalizzato a gestire i possibili eventi di crisi per
quanto attiene gli ambiti afferenti l’infrastruttura e le funzioni operative. L’obiettivo del Crisis Management Plan è quello di riconoscere e analizzare le possibili situazioni di crisi riguardanti l’infrastruttura e le Operation dei quartieri fieristici, che possono verificarsi internamente o nelle aree limitrofe all’azienda. Tale piano consente anche di disciplinare le attività di prevenzione e le modalità di governo degli stati di emergenza implementando un piano di gestione a tutela della sicurezza per le presenze rilevanti nei quartieri espositivi, che identifichi le figure coinvolte o da coinvolgere al fine di definire le possibili azioni da intraprendere. Nell’ambito del proprio sistema di governance, il Gruppo inoltre, per specifiche società, ha sviluppato e mantiene sistemi di gestione certificati conformi ai principali standard di riferimento a livello internazionale.
Fiera Milano, già certificata ISO 9001:2015, nel corso del 2020 ha proseguito il processo di estensione del campo di applicazione del Sistema di Gestione, includendo tutte le fasi relative alla progettazione, organizzazione, realizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche e servizi di supporto, con il fine di acquisire nel corso del 2021 la certificazione ISO 20121:2013 - Sistema di Gestione sostenibile degli eventi. Nel 2021 proseguirà l’attività avviata nel 2020 di revisione ed integrazione delle procedure del Sistema di Gestione di Fiera Milano, al fine di contemplare ogni singolo processo coinvolto.
A tal proposito Fiera Milano nel 2020 si è dotata di una Politica per la qualità, sostenibilità, ambiente e sicurezza con lo scopo di promuovere la sostenibilità economica, ambientale e sociale degli eventi organizzati ed ospitati presso i quartieri fieristici e congressuali, seguendo principi di buona gestione, sicurezza, inclusività, integrità e trasparenza.
La controllata Nolostand adotta un sistema di gestione integrato conforme alle seguenti certificazioni: ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la qualità; ISO 14001:2015 - Sistema di Gestione per l’ambiente; OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza; ISO 20121:2013 - Sistema di Gestione sostenibile degli eventi. È prevista nel primo semestre 2021 la migrazione alla norma ISO 45001:2018 Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, in sostituzione della OHSAS 18001:2007.
Anche la divisione di Fiera Milano Media, Business International possiede la certificazione ISO 9001:2015 - Sistema di Gestione per la qualità.
Per ulteriori dettagli relativi alle tematiche di Corporate Governance del Gruppo Fiera Milano si rimanda ai seguenti documenti disponibili sul sito internet www.fieramilano.it, nella sezione Investitori:
§Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
§Relazione sulla Remunerazione
§Codice Etico del Gruppo Fiera Milano
§Statuto sociale.
La catena di fornitura