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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Repertorio n. 12438 Raccolta n. 8442 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo
alle ore 11,30
In Roma, Via di Porta Pinciana n. 1 presso la Sala Curci di Villa Malta
31 marzo 2017
A richiesta della "UIRNET Società per Azioni" con sede in Roma.
Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
ho assistito
elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria dei soci della "UIRNET Società per Azioni" con sede in Roma, Via Francesco Crispi n. 115, capitale sociale deliberato per Euro 2.474.000,00, sottoscritto e versato per Euro 1.142.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codi- ce fiscale e partita IVA 08645111009, numero REA RM-1108739, indetta per oggi in prima convocazione, nel luogo di cui so- pra ed alle ore 11,30, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
Registrato a Albano Laziale il <data_reg>
N. <num_reg>
Serie 1/T Euro <lire_reg>
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2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revi-
sione legale dei conti e relative determinazioni;
OMISSIS
E' presente il signor:
- Prof. Rodolfo DE DOMINICIS nato a Napoli il 31 ottobre 1949 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Io Notaio sono certo dell'identità personale del compa- rente, il quale, ai sensi dell'art. 4.6 dello statuto socia- le, assume la presidenza dell'assemblea e
constatato
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- che sono presenti o rappresentati i soci:
.. INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.p.A., con sede in Bari Viale Giuseppe Degennaro n. 1, numero di iscrizione al Regi- stro delle Imprese di Bari e codice fiscale 04259530725, ti- tolare di n. 50 azioni del valore nominale di Euro 1.000 cia- scuna, per complessivi Euro 50.000, rappresentato in assem- blea dal Signor Raffaele Ianuario;
.. SOCIETA' PER L'INTERPORTO DI BERGAMO - MONTELLO S.P.A., (in breve SIBEM S.P.A.), con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 10/I, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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Bergamo e codice fiscale 02094140163, titolare di n. 58 azio- gistro delle Imprese di Catania e codice fiscale 03205100872, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresentato in assem- blea dal Signor Raffaele Ianuario;
.. INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. con sede in Cervi- gnano del Friuli, Viale Venezia n. 22, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale 00812410322, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 20.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Corrado Donà;
.. Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Via Innsbruck n. 13/15, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e codice fi- scale 00487520223, titolare di n. 23 azioni del valore nomi- nale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 23.000, rap- presentato in assemblea dal Signor Matteo Gasparato;
.. INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A., con sede in Gua- sticce (Collesalvetti – LI), Via delle Colline n. 100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e codice Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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fiscale 00882050495, titolare di n. 30 azioni del valore no- minale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 30.000, rappresentato in assemblea dal Signor Rocco Guido Nastasi;
.. INTERPORTO SUD EUROPA Società per Azioni, c/o Interporto Marcianise-Maddaloni Edificio lotto 1C - 81024 Maddaloni, nu- mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta e codice fiscale 01871250617, titolare di n. 58 azioni del va- lore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresentato in assemblea dal Signor Salvatore De Biasio;
.. INTERPORTO CAMPANO S.p.A., con sede in Napoli, Via P. E.
Imbriani n. 30, numero di iscrizione nel Registro delle Im- prese di Napoli e codice fiscale 05463270636, titolare di n.
23 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 23.000, rappresentato in assemblea dal Signor Vincenzo De Nittis;
.. CIM S.P.A. Interporto di Novara, con sede in Novara, Via Carlo Panseri n. 118, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale 01215120039, titolare di n. 26 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 26.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Massimo Arnese;
.. INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A. con sede in Orte (Vi- terbo), Via dei Gladiatori snc, numero di iscrizione nel Re- gistro delle Imprese di Viterbo e codice fiscale 00730670569, Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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titolare di n. 80 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 80.000, rappresentato in as- semblea dal Signor Lorenzo Cardo;
.. PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A., con sede in Portogruaro (Venezia), Piazza della Repubblica n. 1, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 02695820270, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Corrado Donà;
.. INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE Società per Azioni, con sede in Prato, Via di Gonfienti n. 4, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Prato e codice fiscale 03447690482, titolare di n. 30 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 30.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Ivano Menchetti;
.. INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A., con sede in Tortona (A- lessandria), Strada Savonesa nn. 12/16, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 00263410102, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Massimo Arnese;
.. INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A. con sede in Rovigo, Viale del- le Industrie n. 53, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rovigo e codice fiscale 00967830290, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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complessivi Euro 20.000, rappresentato in assemblea dal Si- Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 40.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Luigi Capitani;
.. SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO S.P.A. (in breve S.I.TO. - S.p.A.) con sede in Orbassano (Torino), Km 20,500 Tangenziale Sud – I Strada n. 2, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 03717710010, titolare di n. 28 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 28.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Massimo Arnese;
.. CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA con sede in Verona, Via Sommacampagna n. 61, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 80001330234, titolare di n. 116 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 116.000, rappresen- tato in assemblea dal Signor Matteo Gasparato;
.. FONDAZIONE SLALA con sede in Alessandria, Via San Lorenzo n. 21, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di A- lessandria e codice fiscale 02019440060, titolare di n. 50 a- zioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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plessivi Euro 50.000, rappresentato in assemblea dal Signor ciascuna, per complessivi Euro 79.000, rappresentato in as- semblea dal Signor Carlo Poggi;
.. TELESPAZIO S.P.A. con sede in Roma, Via Tiburtina n. 965, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e co- dice fiscale 01366520284, titolare di n. 44 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 44.000, rappresentato in assemblea dalla Signora Francesca Donato;
.. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. con sede in Roma, Via A.
Bergamini n. 50, numero di iscrizione nel Registro delle Im- prese di Roma e codice fiscale 07516911000, titolare di n. 16 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 16.000, rappresentato in assemblea dal Signor Sabino Sernia;
.. TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Milano, Via Gaetano Ne- gri n. 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00488410010, titolare di n. 37 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 37.000, rappresentato in assemblea dal Signor Adolfo Spanò;
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.. A.N.I.T.A. – Associazione Nazionale Imprese Trasporti Au- tomobilistici, con sede in Roma, Via Oglio n. 9, numero di i- scrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80212890588, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresenta- to in assemblea dalla Signora Giuseppina Della Pepa;
.. CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI Società Cooperativa con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 152, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 02243550429, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Sergio Soffiatti;
.. FAI - FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI con sede in Roma, Piazza G.G. Belli n. 2, numero di iscrizione nel Regi- stro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80181850589, ti- tolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 cia- scuna, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal Signor Stefano Montiroli;
.. TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSORTILE con sede in Genova, Via Sampierdarena n. 68r, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova e di codice fiscale 01924070996, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Maurizio Longo;
.. CONFAPI TRASPORTI S.R.L. con sede in Roma, Via della Co- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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lonna Antonina n. 52, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80184750588, titolare di n.
1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- plessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal Signor Michele Perugini;
.. TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR con sede in Roma, Via Santa Caterina Albanese n. 14, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 97057920585, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dalla Signora Fabiola Romanelli; plessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Signor Raffaele Ianuario;
.. INSIS S.P.A. con sede in La Spezia, Via delle Pianazze, 74 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia e codice fiscale 00890740111, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Signor Gianfranco Roa- ti;
.. ALMAVIVA con sede in Roma, Via di Casal Boccone nn.
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188/190, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 08450891000, titolare di n. 5 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 5.000, rappresentato in assemblea dal Signor Smeraldo Fiorentini;
.. VITROCISET con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1020, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fi- scale 00145180923, titolare di n. 6 azioni del valore nomina- le di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 6.000, rap- presentato in assemblea dal Signor Angelo De Santis;
.. ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI con sede in Roma, Via dell’Ar- co de’ Ginnasi n. 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80213650585, titolare di n.
60 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 60.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Francesco Nerli;
.. AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA con sede in Ravenna, Via An- tico Squero n. 31, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna e codice fiscale 92033190395, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Francesco Nerli;
- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presi- dente, è presente il Consigliere Cristina MANARA;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Re- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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gina LO RUSSO ed il Sindaco Effettivo Mauro MARINO, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Silvano MILIOLI;
- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- che i soci presenti o rappresentati in assemblea sono le- gittimati all'intervento ed al voto per le azioni agli stessi intestate secondo quanto risulta dal Registro delle Imprese;
DICHIARA
validamente costituita la presente assemblea, idonea a discu- tere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita
me Notaio a redigerne il verbale.
OMISSIS
Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, comunicando all'assemblea che il bilancio al 31 dicembre 2016 presenta un leggero utile e, con il consenso dell'Assemblea, omette la lettura integrale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'anno 2016 nonché del bilancio al 31 dicembre 2016, co- utilizzati negli esercizi precedenti, soprattutto in conside- razione del fatto che non sono ancora iniziati gli ammorta- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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menti degli investimenti relativi alla Piattaforma Logista Nazionale. Dal prossimo esercizio, con l’inizio della gestio- ne della PLN, inizieranno gli ammortamenti di detti investi- menti che, tuttavia, non avranno un grosso impatto netto sul Conto Economico, in considerazione del fatto che, parallela- mente, inizieranno i giroconti dai risconti passivi dove sono allocati i contributi incassati.
Nella redazione del Bilancio, inoltre, si è tenuto conto delle modifiche in materia entrate in vigore per l’esercizio 2016; pertanto, solo a titolo esemplificativo e non esausti- vo, il Rendiconto Finanziario, già presentato negli scorsi Bilanci, è diventato documento integrante del Bilancio mede- simo, la parte straordinaria (che non è mai stata rilevante) non è stata distintamente indicata nel Conto Economico e la proposta circa l’utile di esercizio è stata spostata dalla Relazione sulla Gestione alla Nota Integrativa.
Come consuetudine in tutta la fase di chiusura del bi- lancio e di predisposizione dei documenti conformi alla nor- mativa U.E. il lavoro è stato svolto con il coinvolgimento, ognuno nell’ambito del ruolo di competenza, del Collegio Sin- dacale e della Società di Revisione.
Il Dott. Ianuario termina, quindi, la propria relazione ringraziando tutto lo staff amministrativo e societario per la consueta collaborazione prestata, comunicando di restare a disposizione dei presenti per ogni chiarimento ritenuto ne- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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cessario.
Procede quindi a fornire alcuni dettagli relativi al bi- lancio sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea.
Terminato l’intervento del Dott. Ianuario prende la pa- rola il Presidente il quale riferisce che la relazione al bi- lancio relativo all’esercizio 2016 è stata sottoscritta dal Presidente del Collegio sindacale Regina Lo Russo e dal Sin- daco Mauro Marino, ma non anche dal Sindaco Silvano Milioli.
Ed infatti, come riportato nella suddetta relazione, il Sindaco Milioli, con PEC dell’8 marzo 2017, ha richiesto alla Società alcuni documenti dallo stesso ritenuti utili ai fini della predisposizione della relazione al bilancio, senza in- dicare alcun termine per la consegna della suddetta documen- tazione. Pertanto, come da prassi, UIRNet ha consegnato i do- cumenti richiesti in occasione della riunione del Collegio Sindacale del 15 marzo 2017 ed il Sindaco Milioli ha ritenuto di non essere in grado di esprimere un giudizio compiuto sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Regina LO RUSSO, la quale riferisce che il Sindaco Milioli non è presente all’odierna Assemblea perché all'este- ro per impegni presi ancora prima della convocazione dell’As- semblea medesima e dà lettura delle conclusioni della rela- zione del Collegio Sindacale. Al termine del suo intervento la Dott.ssa Lo Russo ringrazia la struttura della Società per Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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il lavoro svolto insieme in questi tre anni. Dott. Giacometti dà lettura delle conclusioni contenute nella relazione al bilancio redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
Tutti i suddetti documenti sono stati depositati presso la sede sociale ai sensi di legge.
In chiusura il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di Euro 149.345 (centoqua- rantanovemilatrecentoquarantacinque) dopo le imposte, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare con le se- guenti modalità:
- quanto ad Euro 7.500 (settemilacinquecento) a riserva lega- le;
- quanto ad Euro 141.845 (centoquarantunomilaottocentoquaran- tacinque) a parziale copertura delle perdite precedenti.
Concluso il suo intervento il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.
Nessuno chiede la parola.
Il Presidente passa quindi alla votazione e propone di Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, cor- redato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revi- sione legale dei conti, nonché la destinazione dell'utile di esercizio con le modalità sopra esposte.
L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole dei soci presenti espresso per alzata di ma- no, all'unanimità,
DELIBERA
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revi- sione legale dei conti;
- di destinare l'utile di Euro 149.345 (centoquarantanovemi- latrecentoquarantacinque) come segue:
- quanto ad Euro 7.500 (settemilacinquecento) a riserva lega- le;
- quanto ad Euro 141.845 (centoquarantunomilaottocentoquaran- tacinque) a parziale copertura delle perdite precedenti.
Si allegano al presente verbale, sotto la lettera "B", i seguenti documenti, riuniti in un unico fascicolo:
- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
- bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
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- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
- relazione della società di revisione legale dei conti al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
OMISSIS
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 12,45.
Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto alle- gato, dichiarando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua- le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo- lontà e con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su otto fogli per pagine trentu- no e fin qui della trentadueesima.
F.ti: Rodolfo DE DOMINICIS
Salvatore MARICONDA, Notaio Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Im- prese, in termini utili di registrazione." BOLLO VIRTUALE RM:
prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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di
47 79
Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
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