VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Regione Marche

COPIA DELL’ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: SERVIZI ASSICURATIVI “Responsabilità Civile/D&O Corporate Protection per Parco Amministratori, Direttore e Revisori” – impegno di spesa triennale

L’anno 2021, il giorno 1 aprile alle ore 18:15 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del vigente Statuto) dovuta alla pandemia in atto a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente intestato per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, fatto pervenire tempestivamente a tutti i Consiglieri.

Presiede il Presidente dell’Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto indicate:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Nominativo Carica Presente Assente

1 EVANGELISTI CARLO Presidente X

2 CONFORTI ANNALISA Consigliere X

3 FALCONI MARCO Consigliere X

4 GRECI PATRIZIA Consigliere X

5 RINALDI LUCA Consigliere X

6 VIGGIANI ANTONIO Consigliere X

COLLEGIO DEI REVISORI

1 OCCHIONERO ELISABETTA Presidente X

2 LIPPA ANGELA Revisore X

3 GILI CRISTINA Revisore X

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del vigente Statuto) coadiuvato nelle funzioni di verbalizzazione dalla rag.ra Paola Giovanardi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche, istituisce il “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche”;

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Regione Marche

VISTO il Decreto del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 60 del 16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 85 del 11 aprile 2017, con cui è stato approvato lo Statuto del Consorzio del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche", in cui vengono individuati i compiti che attengono agli organi del Parco ed al Direttore nonché le derivanti responsabilità amministrative, civili e penali;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare N° 71 del 22 marzo 2019 con cui sono nominati il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Parco in oggetto;

VISTI il Decreto MATTM n. 234 dell’08/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 del 08/10/2019 che nominano ulteriori due consiglieri;

VISTO il c. 512 art.1 della legge n° 160 del 27 dicembre 2019 in cui è stata modificata la ragione sociale in “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia- Romagna” e territorialmente estesa la competenza dell’Ente a siti distribuiti su due regioni, quattro province, tre unioni montane e otto comuni;

VISTI i Decreti Ministeriali di nomina dei revisori MEF – RGS - Prot. 176096 del 26/09/2017, MEF – RGS - Prot. 258712 del 19/12/2018 e MEF – RGS - Prot. 94660 del 18/06/2020;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato il Direttore del Parco Dr. Francesco Buoncompagni;

VISTA la Delibera n° 1 del 19/1/2021 con cui il Consiglio Direttivo approvava il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica con nota avente nostro prot. n. A110 del 26/2/2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 23 del 12 novembre 2020;

TENUTO CONTO del fatto che è precipuo interesse del Parco agire preventivamente, relativamente ai rischi collegati all’attività politica e amministrativa ed alle soluzioni di tipo assicurativo che si possono attivare allo scopo di tenere indenne l’Amministrazione stessa dalle perdite patrimoniali che fosse chiamata a risarcire allo Stato (per danno erariale) e/o a terzi in conseguenza di atti o fatti, omessi o commessi, dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti nello svolgimento dei compiti e mansioni legati alla carica o alla funzione;

VISTA la determinazione n. 8 dell’8 marzo 2021 del direttore con cui si incaricava la Centrale Spa, come da indicazione della consigliera Greci, al supporto gratuito per il brokeraggio dei servizi assicurativi;

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Regione Marche

trasmesso una relazione inerente alle caratteristiche della polizza “D&O (Directory &

Officers) – RC Amministratore in data 31/3/2021 agli atti dell’Ente;

TENUTO CONTO della valutazione effettuata dal CD, sulla base delle informazioni fornite dalla consigliera Greci nonché dal broker della CENTRALE SPA Sig.ra Zanello Fiorella, che convocata ha illustrato la relazione innanzi citata, precisando di aver interpellato 3 importanti compagnie presenti sul mercato: AIG Europe Limited SA, Liberty Mutual, ARCH-DUAL;

TENUTO CONTO che in base alla relazione la proposta assicurativa più adatta alle esigenze dell’amministrazione è quella della Compagnia ARCH Insurance Europe polizza DUAL Corporate Protection che nel caso specifico del parco si concretizza nell’ipotesi

“TARIFFA TOP” con premio lordo annuo di € 1.439 previsto per un limite di indennizzo di € 1.000.000,00 per enti per un totale attivo non superiore a € 5.000.000;

TENUTO CONTO che un periodo triennale di assicurazione risulta più conveniente di quello annuale per l’Amministrazione in quanto l’importo rimarrebbe invariato per l’intero periodo assicurativo, fatta salva la possibilità di recedere entro 60 giorni dalla scadenza annuale tramite semplice raccomandata AR o PEC di disdetta e con garanzia di copertura per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze al nuovo broker;

TENUTO CONTO che detta polizza prevede una estensione di responsabilità amministrativa contabile per colpa grave pro capite per un importo pari € 65,00 a carico di ciascun soggetto che volesse aderire autonomamente alla polizza stipulata dal Parco;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente Cap. 90 “PREMI DI ASSICURAZIONE” del bilancio di previsione 2021 del Parco è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame per l’anno in corso e che dovrà essere garantita capienza per gli anni 2022 e 2023 con eventuali successivi atti;

SENTITI i vari interventi dei consiglieri e del Direttore, tutti concordi nel ritenere opportuna e soddisfacente la relazione illustrata;

Tutto ciò premesso e considerato, Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

1) che la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione;

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Regione Marche

2) che è opportuno ancorché necessario stipulare una polizza assicurativa D&O per gli anni 2021-2023 che assicuri il Parco da richiesta danni per l’attività istituzionale dallo stesso svolta;

3) di far proprie le modalità, i criteri, le garanzie ed i soggetti assicurati illustrati nella relazione dal broker della CENTRALE SPA Sig.ra Zanello Fiorella, citata in premessa;

4) di incaricare il Direttore, a stipulare il contratto di polizza con la Compagnia ARCH Insurance Europe sulla base della relazione del broker e delle tariffe relative (€

1.439,00 annui per limite di indennizzo di € 1.000.000 per Enti con un totale attivo non superiore a € 5.000.000);

5) di stabilire una durata triennale, con pagamento annuale, salvo diritto di recesso;

6) di impegnare la spesa complessiva onnicomprensiva di € 840,00 onnicomprensiva sul Cap. 90 “PREMI DI ASSICURAZIONE” e di rimandare ad atti successivi l’integrazione dei capitoli per gli impegni di € 1.439,00 per il 2022 e € 1.439,00 per il 2023;

7) copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c.3 del vigente Statuto).

Sempre con voti unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

F.to dr. Francesco Buoncompagni F.to dr. Carlo Evangelisti

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Il sottoscritto, in base all’art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, PARERE FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile e dichiara che esso COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione

economico-patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Pesaro 01-04-2021

IL DIRETTORE

F.to dr. Francesco Buoncompagni

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Regione Marche

all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32 c. 1 L. n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.

Pesaro 09-06-2021

IL DIRETTORE

F.to dr. Francesco Buoncompagni