SMOUSE COMPLIANCE PLATFORM
STUDIO INFORMATICA srl www.smouse.it Mail [email protected] Tel. +39 0523 313000
STUDIO INFORMATICA
1996
2005
2008
2010
2015
2018
COMMA
2020
per la gestione delle indagini fiscali e della
magistratura Nasce
Studio Informatica
Studio Informatica entra a far parte di
MPP
Microsoft Partner Program
CheckIN Per la verifica della clientela
nelle Liste Antiriciclaggio e
Antiterrorismo
UNIFICATA Per le segnalazioni
dati finanziari dei clienti all’Anagrafe dei
Rapporti
Studio Informatica diventa IP Co-Sell Ready
di Microsoft
MAILDOCPRO con
per la gestione della PEC GDPR
Compliant
GDPR
Da 25 anni le più diffuse soluzioni software con Microsoft
STUDIO INFORMATICA E MICROSOFT
La partnership con Microsoft e l’attivazione dello spazio cloud Azure per
l’installazione di tutte le nostre soluzioni software ha rivoluzionato distribuzione e utilizzo delle applicazioni.
Ha permesso di rispondere in modo flessibile alle diverse esigenze dei clienti - banche, assicurazioni, società finanziarie in genere –
e ha velocizzato la disponibilità degli ambienti operativi, subito utilizzabili dagli
utenti.
SMOUSE COMPLIANCE PLATFORM
GLI OBBLIGHI NORMATIVI NON SONO UN PROBLEMA
Segnalazioni
Indagini penali – fiscali – monitoraggio fiscale
Adeguata verifica
Registrazioni AUI
Agenzia Entrate
Agenzia Entrate
AML
AML
SMOUSE
Compliance
Platform
SMOUSE COMPLIANCHE PLATFORM
ARCHITETTURA
AML Segnalazioni
Nazionali Segnalazioni
Internazionali Indagini
Anagrafe dei Rapporti
Qualità Formale
Repository
Sventagliamento: genera input specializzati
Discriminanti: individua posizioni in perimetro
Qualità sostanziale: controlli di qualità specifici per segnalazione
Qualità coerenza: verifica la coerenza tra le segnalazioni
Gestione Segnalazione
Perimetro Qualità
Coerenza
Monitor qualità
Wide Connector mailDocPRO
Gestione Segnalazione
Gestione Segnalazione
Gestione Pratiche
Dossier
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LE COMPONENTI
AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGNALAZIONI
ANAGRAFE DEI RAPPORTI
Segnalazioni mensili dei rapporti con la clientela e segnalazione annuale dei saldi e movimenti verso Anagrafe dei Rapporti di Agenzia delle Entrate
MONITORAGGIO FISCALE
Gestione dell’intero processo di comunicazione ad Agenzia delle Entrate delle operazioni da o verso l’estero pari o superiori a 15.000 Euro
FATCA
Segnalazione annuale delle informazioni relative ai rapporti intrattenuti con soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti CRS - COMMON REPORTING STANDARD
Segnalazione di informazioni di natura fiscale tra i Paesi che hanno firmato l’accordo multilaterale OCSE DAC 6 - SEGNALAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
Segnalazione di informazioni in materia fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica SEGNALAZIONE COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI TRACCIABILI
Comunicazione delle commissioni applicate all'esercente a seguito di operazioni effettuate con carte di pagamento e altri pagamenti elettronici
AGENZIA DELLE ENTRATE – RICHIESTE DI INDAGINE
INDAGINI FINANZIARIE
Gestione completa dello scambio dei flussi informativi tra intermediario finanziario e Agenzia delle Entrate a seguito di richieste di indagine
INDAGINI MONITORAGGIO FISCALE
Gestione delle richieste di accertamento puntuali e massive sulle operazioni con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari
INDAGINI PENALI
Gestione delle richieste della magistratura relative alle indagini penali, governo dell’iter amministrativo e gestione della pratica SEQUESTRI E SEGNALAZIONI FUG
Gestione delle pratiche elettroniche di sequestro e produzione delle segnalazioni al Fondo Unico di Giustizia
SMOUSE COMPLIANCE PLATFORM
LE COMPONENTI
ANTI MONEY LAUNDERING - ADEGUATA VERIFICA E GESTIONE AUI
GESTIONE LISTE DI CONTROLLO
Confronto tra soggetti da controllare (tipicamente clientela già acquisita o in fase di valutazione) e liste di sorveglianza PROFILATURA E MONITOAGGIO DEL CLIENTE
Calcolo dei profili di rischio e raccolta delle informazioni sul cliente SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
Compilazione della segnalazione sospetta sulla base delle evidenze dalle liste di sorveglianza e della profilatura del cliente GESTIONE AUI
Registrazioni e gestione AUI, generazione del flusso S.AR.A. mensile con le informazioni statistiche da inviare all'UIF
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LE COMPONENTI
VANTAGGI
GLI OBBLIGHI NORMATIVI NON SONO UN PROBLEMA
RIDUZIONE DEI COSTI tecnologici e operativi per l’attivazione e la
gestione dei software
ABBATTIMENTO RISCHIO OPERATIVO
Strumenti per il monitoraggio delle
segnalazioni INTEGRABILITA’
Integrazione con l’ambiente target del
cliente, compresi i sistemi di sicurezza
AFFIDABILITA’
Aggiornamento del prodotto in tempo reale. Tempestività
nella risoluzione di problematiche tecnico-funzionali
SICUREZZA Backup continui per una totale tutela dei
dati FLESSIBILITA’
Adeguamento dello spazio alle esigenze
del cliente
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