Certificazione soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita
Processo per la certificazione
ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE “A. FAEDO” PISA System and Software Evaluation Center
Pisa, Novembre 2018 Giorgio O. Spagnolo - Giuseppe Lami Giuliano Serchiani
Fonti: https://goo.gl/Q88t4D
● Provvedimento della Agenzie delle Entrate 0182017 del 28/10/2016 e successive modificazioni e integrazioni
● Specifiche tecniche RT - Versione 6 (agosto 2018) cap. 3
● Allegato - Layout documento commerciale (v2)
● Chiarimenti e precisazioni sulla soluzione per “soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita”
● Precisazioni per l’utilizzo di registratori telematici, server RT e
Specifiche tecniche RT - Versione 6 (agosto 2018) cap. 3
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● Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi
informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
● Le verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.
System and Software Evaluation Center
2. Fase Certificazione - Dati Reali
Mettendo a disposizione per un tempo limitato un punto vendita da dedicare alla certificazione coinvolgendo i vari punti cassa usando prodotti veri e utilizzando tutti i metodi di pagamento reali.
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1. Fase Pre-Certificazione - Dati Simulati
Mettendo a disposizione nei vs CED un punto cassa e un server-RT per simulare vendite utilizzando tutti metodi di
pagamento e verificando la gestione delle situazioni degradate.
Svolgimento Prove
1. Fase Pre-Certificazione - Dati Simulati
● Verifica dell’Architettura di sistema, della connessione HTTPS e dell’Autenticazione mutua/semplice
● Verifica modalità di assegnazione e formato della Matricola dei singoli punti cassa
● Verifica della rispondenza del Layout del Documento commerciale
● Verifica corretta emissione Documenti Commerciali di Vendita, Annullo e Reso
● Verifica corretta gestione delle diverse forme di pagamento
● Verifica corretta gestione Off-line dei punti cassa
● Verifica dei contenuti e dalla struttura del documento di rapporto di giornata del punto vendita, formato dal riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa, attraverso la produzione del Report di riconciliazione Server formato da:
○ Lettura Chiusura Memoria di Riepilogo,
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2. Fase Certificazione - Dati Reali
● Verifica della rispondenza del Layout del Documento commerciale
● Verifica corretta emissione Documenti Commerciali di Vendita, Annullo e Reso
● Verifica corretta gestione delle diverse forme di pagamento
● Verifica corretta gestione Off-line dei punti cassa
● Verifica dei contenuti e dalla struttura del documento di rapporto di giornata del punto vendita, formato dal riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa, attraverso la produzione del Report di riconciliazione Server formato da:
○ Lettura Chiusura Memoria di Riepilogo,
○ Lettura Tabella di consolidamento punti cassa
Documenti da produrre da parte dell’azienda, prima dello svolgimento delle prove:
● Relazione sull’architettura dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
● Relazione descrittiva delle funzionalità implementate dal software dei singoli punti cassa.
● Relazione sulle procedure di gestione del sistema IT con particolare riferimento alla gestione delle situazioni degradate/erronee.
L’azienda al termine dell’attività di certificazione dovrà consegnare un cd contenente il codice compilato del sw del client dei punti cassa.
Rapporto con il CNR
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Per eseguire la certificazione è necessario instaurare un rapporto contrattuale tra il CNR e l’esercente che richiede la certificazione.
L’importo della certificazione dipende da:
1. Caratteristiche dell’Architettura dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
a. Tipi e numero di Apparati punti cassa coinvolti nella certificazione del Punto Vendita
b. Collocazione del Server RT se interno o esterno al punto vendita 2. Numero di Punti Vendita coinvolti nella certificazione
