Flussi informativi specifici

I flussi informativi relativi alle varie Direzioni e Funzioni aziendali, ovvero i flussi specifici, sono predisposti su base trimestrale, semestrale, annuale o ad evento e

devono essere inviati all'OdV.

Le informazioni da trasmettere all'OdV sono definite nelle schede consegnate ai singoli Direttori/Responsabili di Funzione.

I seguenti flussi rientrano nelle comunicazioni periodiche previste per le varie Direzioni e Funzioni:

- le decisioni e le attività relative alla richiesta, erogazione, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti e contributi pubblici;

- la partecipazioni a gare indette dalla PA o da società incaricate di pubblico servizio, gli ordini ricevuti da detti soggetti, altre relazioni (contrattuali, informativa, autorizzative) intrattenute con la PA;

- interventi di assistenza tecnica e riparazione guasti alla PA o ad incaricato di pubblico servizio, compreso l'help desk tecnico per l'assistenza a distanza;

- gli acquisti di beni o servizi da nuovi soggetti legati alla PA o da soggetti incaricati di pubblico servizio;

- gli altri contatti diretti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di pubblico servizio verificatisi nel periodo: ispezioni, rendicontazioni, contenzioso, richieste o rilascio di autorizzazioni e concessioni;

- i cambiamenti intervenuti nell'organigramma, nelle deleghe e nelle procure, nelle procedure aziendali e nelle job descriptions;

- le eventuali deviazioni rispetto alla procedure aziendali previste e rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

- l'offerta o la promessa di omaggi o di altre utilità nonché le spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni aventi come destinatario un soggetto legato alla Pubblica Amministrazione (o un incaricato di pubblico servizio); - le consulenze acquisite nel corso del periodo;

- le sponsorizzazioni, i convegni e le fiere organizzate, i viaggi per i clienti; - le assunzioni avvenute nel periodo di riferimento;

- gli eventi sensibili riguardanti il sistema informatico aziendale e l'utilizzo dei PC da parte di dipendenti e collaboratori aziendali, come: accessi non

autorizzati o da hackers; perdite o danneggiamenti negli archivi di dati fisici ed informatici; diffusione di virus; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di soggetti terzi; accesso a siti internet che presentano esibizioni pornografiche di minori di anni diciotto (pornografia minorile); ricezione e detenzione di materiale relativo alla pornografia minorile, immissione e/o commercio di materiale relativo alla pornografia minorile;

- i procedimenti giudiziari civili o penali in corso ed il ricorso a mezzi alternativi alla giurisdizione contenziosa ordinaria (arbitrati, conciliazioni e transazioni). Dovrà essere inoltre inviata all'OdV una copia delle bozze di bilancio e delle relazione sulla gestione, compresa la relazione della società di revisione e del Collegio Sindacale, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Anche in questo caso prendiamo, come esempi, i flussi relativi a: ● la Funzione Risorse Umane;

● la società controllata Computer Discount Srl. Flussi informativi specifici Direzione Risorse Umane

Flussi informativi trimestrali CD C E s s e d i C D Allegati:

1. La Sua Direzione nel periodo di riferimento ha avuto contatti diretti con la PA o con soggetti incaricati di pubblico servizio (ispezioni, rendicontazioni, contenzioso, richieste o rilascio di autorizzazioni, omaggi)?

SI N

O SI

Scheda evidenza RU.T.1 - Contatti con la PA/incaricato di pubblico servizio

2. Nel periodo di riferimento sono state inoltrate le richieste agli enti previdenziali ed assicurativi per l’ottenimento del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)? N O N O N O

Scheda evidenza RU.T.2 – richieste DURC

3. Nel periodo di riferimento sono state inoltrate le richieste all’INPS per l’ottenimento degli ammortizzatori sociali? N O N O N O

Scheda evidenza RU.T.3 – richieste per ammortizzatori sociali (INPS)

4. Nel periodo di riferimento sono avvenute nuove assunzioni di persone provenienti da una PA con cui CDC ha intrattenuto rapporti specifici negli ultimi due anni?

N O N O N O

Scheda evidenza RU.T.4 – Assunzioni di personale proveniente da PA

Si segnalano inoltre all’ODV i seguenti aspetti emersi nel corso del periodo

1.

2.

3.

Documento n. 7. Fonte CDC POINT SpA.

Caratteristiche: anche in riferimento ai flussi informativi specifici ritroviamo, nel caso

della Direzione Risorse Umane, l'articolazione per società del Gruppo precedentemente menzionata in riferimento ai flussi generali.

Composizione:

1. segnalazione di contatti diretti con la PA o con soggetti incaricati di pubblico servizio.

2. Indicazione di mancati inoltri di richieste agli Enti previdenziali ed assicurativi per l'ottenimento del Documento Unico.

3. Indicazione di mancati inoltri di richieste all'INPS per l'ottenimento degli ammortizzatori sociali.

4. Evidenza di nuove assunzioni di persone provenienti da una PA con cui CDC abbia intrattenuto rapporti specifici negli ultimi anni.

Supponiamo, a titolo puramente esemplificativo, che il Responsabile Risorse Umane abbia dato risposta affermativa alla prima interrogazione sia nel caso della società capogruppo, CDC POINT SpA, che nel caso della controllata Essedi Shop Srl. Il Responsabile di Funzione dovrà, a questo punto, compilare la Scheda di evidenza RU.T.1. Rimarranno non completati gli altri Allegati.

SCHEDA DI EVIDENZA - RU.T.1 – Contatti con la PA/incaricato di pubblico servizio

Tipo di contatto con la PA Barrare con una

X Commento

a) Ispezioni X Inail su Essedi Shop Srl

Ispettorato su CDC POINT SpA b) Rendicontazione

c) Contenzioso d) Autorizzazioni e) Omaggi

f) Altro (prego specificare)

Documento n. 8. Fonte CDC POINT SpA.

Flussi informativi specifici società controllata Computer Discount Srl

Flussi informativi trimestrali SI N

O Allegati:

1. La Sua Direzione nel periodo di riferimento ha avuto contatti diretti con la PA o con soggetti incaricati di pubblico servizio (ispezioni, rendicontazioni, contenzioso, richieste o rilascio di autorizzazioni, omaggi)?

N O

Scheda evidenza CD.T.1 – Contatti con la PA/incaricato di pubblico servizio

Si segnalano inoltre all’ODV i seguenti aspetti emersi nel corso del periodo

1.

2.

3.

Documento n. 9. Fonte CDC POINT SpA

Caratteristiche: anche in riferimento ai flussi informativi specifici non ritroviamo, nel

caso della società Computer Discount Srl, l'articolazione delle risposte per società apparteneti al Gruppo.

Composizione:

1. segnalazione di contatti diretti con la PA o con soggetti incaricati di pubblico servizio.

SCHEDA DI EVIDENZA - CD.T.1 –Contatti con la PA/incaricato di pubblico servizio

Tipo di contatto con la PA Barrare con una

X Commento a) Ispezioni b) Rendicontazione c) Contenzioso d) Autorizzazioni e) Omaggi

f) Altro (prego specificare)

Documento n. 10. Fonte CDC POINT SpA