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30 MISURE CAUTELARI PERSONALI
(3 CARCERE, 21 ARRESTI DOMICILIARI, 6 DIVIETI
ESERCIZIO IMPRESA)
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE SEQUESTRO PREVENTIVO (IMPEDITIVO)
(11 SOCIETA’
COMMERCIALI)
INDEBITA
COMPENSAZIONE IMPOSTE (9,5 MILIONI
DI EURO) – CREDITI TRIBUTARI FITTIZI (25
MILIONI DI EURO)
OPERAZIONE
«FAKE CREDITS»
SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA
CONFISCA
(9,5 MILIONI DI EURO)
INDEBITE COMPENSAZIONI
AGGRAVATE
9 PROFESSIONISTI
(commercialisti, ragionieri, dipendenti studi professionali) – certificatori di
21 IMPRENDITORI
(società cartiere e società
indebitate beneficiarie di fittizi
LE SOCIETÀ DEI FASULLI CREDITI
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Job Act Società Cooperativa MILANO
C.B.L. Trasporti e Servizi Società Cooperativa
PERO (MI)
Il Garofalo S.R.L.S.
ROMA
La Cartomatica S.r.l.
ROMA
Pachira S.r.l.
ROMA
Quattrotempi S.r.l.
ROMA
Textile Export S.r.l.
ROMA
B Suite Società Cooperativa RIGNANO FLAMINIO (RM)
Molly Malone 2015 S.r.l.s.
SEGNI (RM)
Di Meo S.r.l.s NAPOLI
Ariel Società Cooperativa Sociale
CATANIA
I SOGGETTI RESPONSABILI (I PROFESSIONISTI)
Antonio PALADINO commercialista
Andrea NICASTRO Consulente amministrativo Gaetano
SANFILIPPO dipendente Studio
professionale
“Paladino”
Paolo BIGI Consulente amministrativo
Silvia GREGORINI commercialista
Giuseppina LICCIARDELLO commercialista
Pasquale TOSCANO commercialista
Daniele NICOTRA commercialista
Gian Mario GALLO commercialista
5 Salvatore DEBOLE
amministratore di fatto dell’Istituto di Vigilanza Privato
A.N.C.R. di Belpasso (CT)
Giuseppe VETRANO rappresentante legale della Delivery Express S.r.l.s., con
sede in Catania (CT)
Gesualdo PIAZZA rappresentante legale della
San Francesco Società Cooperativa, con sede in
Caltagirone (CT)
I SOGGETTI RESPONSABILI (GLI IMPRENDITORI
BENEFICIARI DI CREDITI FITTIZI)
Fabrizio DE SANTIS rappresentante legale
Pachira S.r.l., sede in Roma
Maria Rosa CROCCO rappresentante legale
della B suite società cooperativa, sede in Rignano Flaminio (RM)
Carlo NOTO rappresentante legale Quattrotempi S.r.l., sede
in Roma
I SOGGETTI RESPONSABILI (GLI IMPRENDITORI
FORNITORI DI CREDITI FITTIZI)
Roberto PES rappresentante legale
La Cartomatica S.r.l., sede in Roma
Pietro GUARDABASCIO rappresentante legale Il Garofalo S.r.l.s., sede
in Roma
Sebastiano DI MEO rappresentante legale Di
Meo S.r.l.s., sede in Napoli
Cosimo Damiano GALLONE rappresentante legale C.B.L.
Trasporti e servizi società cooperativa di Pero (MI)
Mario BARRELLA rappresentante legale
C.B.L. Trasporti e servizi società cooperativa di Pero (MI)
Marco MAGGIO rappresentante legale
Job Act Società
Carmine PELLONI rappresentante legale Molly Malone 2015 S.r.l.s., sede in
Davide BERTOLINI rappresentante legale Textile Export S.r.l., sede in Michele Antonio
GALLO
rappresentante legale
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RILASCIO VISTO
CONFORMITA’
SCHEMA FRAUDOLENTO
PROFESSIONISTI
COMPENSAZIONE FALSI CREDITI –
DEBITI REALI
IMPRESE ACCOLLANTISOCIETA’ CARTIERE GENERATRICI DI FITTIZI
CREDITI D’IMPOSTA
IMPRESE ACCOLLATE
SOCIETA’ CON DEBITI TRIBUTARI DA ASSOLVERE
GESTIONE DI UN ENTE CHE FORNISCE UN PACCHETTO
«SERVIZI DEDICATI» PER ACCOLLI E COMPENSAZIONI
GESTIONE FINANZIARIA CORRISPETTIVI VERSATI DALLE ACCOLLATE AGLI
ACCOLLANTI
PRESENTAZIONE DI BILANCIINVEROSIMILI
AMMINISTRATORI PRESTANOME SENZA COMPETENZE MANAGERIALI
OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D’IMPOSTA
DINIEGO RIMBORSI E CONSTATAZIONE VIOLAZIONI
TRIBUTARIE
CONSISTENTI RISPARMI D’IMPOSTA
SOTTOSCRIZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE EMESSE DA
UN SOGGETTO NON AUTORIZZATO
FLUSSI FINANZIARI DI PAGAMENTO NON IN LINEA
CON GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI
RAPPORTI CON SOCIETA’
ACCOLLANTI «FARLOCCHE»
