WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RISK MANAGEMENT ANTIRICICLAGGIO
PER INTERMEDIARI FINANZIARI
In collaborazione con ASSO AML
WEBINAR DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RISK MANAGEMENT ANTIRICICLAGGIO
Il corso
SGR COMPLIANCE propone un breve corso di aggiornamento indirizzato agli operatori finanziari, sui temi di maggiore interesse in materia di antiriciclaggio. Il corso è rivolto ai Responsabili Compliance e ai professionisti sottoposti agli obblighi normativi e coinvolti nelle procedure di due diligence.
Autorevoli relatori, associazioni ed esperti del settore hanno dato la loro disponibilità per garantire l’alta qualità dei contenuti, offrendo al medesimo tempo la partecipazione gratuita agli iscritti per agevolare le occasioni di formazione in questo periodo di limitazioni di movimento.
La serie di webinar si sviluppa su quattro eventi nell’arco di 2 mesi con un formato breve ed interattivo: a un’introduzione da parte del moderatore di SGR COMPLIANCE faranno seguito diversi contributi da parte di uno o più ospiti sul tema trattato.
Il dibattito con i partecipanti avverrà attraverso la possibilità di porre domande in diretta tramite il canale chat della piattaforma Zoom accessibile nel corso della trasmissione.
A proposito di SGR COMPLIANCE
SGR COMPLIANCE, società svizzera indipendente fornisce strumenti di analisi necessari all’assolvimento degli obblighi di Know-Your-Customer e antiriciclaggio. SGR COMPLIANCE ha sviluppato specifiche competenze per soddisfare le richieste normative nazionali e internazionali mirate al contrasto di crimini finanziari e del finanziamento al terrorismo. Elemento fondante della nostra visione è la competenza nella elaborazione di dati di qualità, al fine di favorire una due diligence efficace e precisa.
Partnership
Il programma è stato realizzato grazie alla collaborazione con ASSO AML, centro aggregativo trasversale di riferimento per la comunità dei soggetti obbligati e degli esperti di normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Come registrarsi
I webinar sono a numero chiuso, riservati agli operatori finanziari, previa registrazione online sul sito www.sgrcompliance.events.
Il giorno prima di ogni evento riceverete il codice ZOOM per partecipare.
Diretta streaming tramite Zoom
Verrà utilizzato il programma ZOOM che vi preghiamo di scaricare in anticipo dal sito https://zoom.us/download cliccando su “download”, così che il giorno dell’evento dovrete solamente inserire il codice per partecipare.
Assistenza
Per ogni questione tecnica o di accesso contattare unicamente i seguenti recapiti:
e-mail events@sgrcompliance.com
oppure telefonare al numero +41 91 924 01 21
DETTAGLIO DEL PROGRAMMA
Giovedì 18.03.2021 Orari evento 16:00 – 18:00
Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo Principali novità regolamentari in Europa e in Italia.
Legislazione di emergenza causata dal rischio accresciuto di corruzione in tempi di emergenza igienico-sanitaria.
In collaborazione con il Prof. Avv. Valerio Vallefuoco, Vice Presidente ASSO AML Collegamento tra reato presupposto e reato di riciclaggio.
Interazione tra norme penali e fiscali. Coordinamento tra obblighi antiriciclaggio con la normativa “DAC6” relativa all’obbligo di segnalazione di determinati meccanismi fiscali transfrontalieri potenzialmente aggressivi.
In collaborazione con l’Avv. Antonio Martino, Of Counsel DLA Piper, Vice Presidente ASSO AML
Giovedì 25.03.2021 Orari evento 16:00 – 18:00
Criteri di valutazione del rischio e adeguata verifica in fase di on-boarding e on- going
Verifica semplificata e rafforzata. Commento a specifici rischi: PEP, Paesi Terzi ad Alto Rischio, cybercrime.
In collaborazione con il Dr. Emmanuele Di Fenza, Delegato SOS di Gruppo Intesa Sanpaolo
Identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo Approfondimento sulla nozione di titolare effettivo.
Identificazione a distanza e identità digitale.
In collaborazione con l’Avv. Fabrizio Vedana, Consiglio Direttivo ASSO AML Giovedì 22.04.2021 Orari evento 16:00 – 18:00
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette - Profili normativi ed
operativi per un corretto reporting
Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e società di revisione
In collaborazione con l’Avv. Monica Zancan, Professore a contratto di International Business Law, MIBE (Master in International Business and Entrepreneurship), Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia, A.A. 2009/2021, membro GDR Antiriciclaggio Assirevi*, membro Comitato scientifico ASSO AML
* partecipa a titolo personale non in qualità di rappresentante dell'Associazione
Giovedì 29.04.2021 Orari evento 16:00 – 18:00
Ispezioni in ambito antiriciclaggio e applicazione delle sanzioni Le indagini, le ispezioni e i controlli antiriciclaggio da parte delle autorità.
In collaborazione con il Dr. Ernesto Carile, Tenente Colonnello Responsabile Polizia Giudiziaria Guardia di Finanza*, Procura di Milano
(in attesa di conferma)* la partecipazione è svolta a titolo personale e non impegna l’amministrazione di appartenenza
