SEZIONE VIII - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI SORVEGLIANZA E ALTI DIRIGENTI
8.1 ORGANI SOCIALI E ALTI DIRIGENTI
8.1.2 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Registrazione è stato nominato in data 30 aprile 2019 per un periodo di tre esercizi e, pertanto, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
La tabella che segue elenca la composizione del Collegio Sindacale dell’Emittente alla Data del Documento di Registrazione.
Nome e cognome Carica Luogo e data di nascita Data di nomina
Cristiano Agogliati Presidente del Collegio Sindacale(*)
Ferriere (PC), 15 gennaio 1973 30 aprile 2019
Philipp Oberrauch Sindaco effettivo(**) Bolzano, 17 marzo 1964 30 aprile 2019 Roberta Moscaroli Sindaco effettivo(**) Viterbo, 7 luglio 1973 30 aprile 2019 Luca Angelo Pandolfi Sindaco supplente(*) Milano, 14 giugno 1973 30 aprile 2019 Laura Galleran Sindaco supplente(**) Trecenta (RO), 18 dicembre 1964 30 aprile 2019 Lorenzo Brocca Sindaco supplente(*) Premosello Chiovenda (VB), 15
giugno 1966
30 aprile 2019
(*) Tratto dalla lista presentata dall’azionista di minoranza Itinera, titolare del 5,3% circa del capitale sociale di Aedes.
(**) Tratto dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Augusto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2010, al Collegio Sindacale sono attribuite anche le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione contabile.
Tutti i componenti del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina. La dichiarazione dei componenti del Collegio Sindacale relativamente al possesso dei requisiti di indipendenza è stata verificata dal Consiglio di Amministrazione dell’8 maggio 2019. Nella medesima data il Collegio Sindacale ha verificato, in conformità con l’art. 8 del Codice di Autodisciplina, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri.
Inoltre, tutti i membri del Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’articolo 148 TUF e dal D.M. n. 162/2000.
In particolare, i componenti del Collegio Sindacale in carica alla Data del Documento di Registrazione posseggono i requisiti di professionalità previsti dall’art. 1 del D.M. n. 162/2000 che seguono:
(i) almeno due sindaci effettivi e un sindaco supplente sono iscritti nel registro dei revisori contabili e hanno esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; ovvero
(ii) sono scelti tra coloro che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all’attività dell’impresa, ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa;
(iii) non hanno svolto, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese: (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
(b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
(iv) non è stato adottato nei loro confronti alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del TUF, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
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Fatto salvo quanto di seguito previsto, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, né direttamente, né indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l’Emittente, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo ovvero a soggetti correlati con gli stessi, nel corso degli ultimi tre esercizi.
Salvo quanto di seguito riportato, nessun membro del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela con gli altri membri del Collegio Sindacale dell’Emittente, con i membri del Consiglio di Amministrazione o con i principali dirigenti della Società. Per completezza si segnala che il Presidente del Collegio Sindacale Philipp Oberrauch è coniuge del Sindaco Supplente Laura Galleran.
I componenti del Collegio Sindacale in carica alla Data del Documento di Registrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale della Società in Milano, Via Tortona 37.
La tabella che segue indica tutte le società di capitali o di persone in cui i membri del Collegio Sindacale dell’Emittente siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l’indicazione circa lo stato della carica e/o della partecipazione detenuta alla Data del Documento di Registrazione.
Nome e cognome Società Carica nella società o
partecipazione detenuta
Stato della carica / partecipazione alla Data del Documento di Registrazione Cristiano Agogliati Aedes SIIQ S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale e
Presidente dell’ODV
In carica
Restart S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica
Mag S.r.l. Amministratore Unico In carica
Pragaquattro Center SIINQ S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell’ODV
In carica
Pragaundici SIINQ S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell’ODV
In carica
Novipraga SIINQ S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale e Presidente dell’ODV
In carica
D Club S.r.l. Sindaco In carica
MTLAB S.r.l. Amministratore Unico In carica
Retrosuperfuture S.r.l. Consigliere In carica
LTA US Advisory Inc. Director In carica
Cascina Praga SIINQ S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata
Gadget Plus S.p.A. Sindaco effettivo Cessata
Ecornaturasì S.p.A. Consigliere Cessata
Pragatre SIINQ S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata Swiss Post Solutions S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata
Eataly Net S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata
Bona Furtuna Exports S.r.l. Socio Cessata
LTA Advisory S.r.l. Socio In essere
Progetto Gas S.r.l. Socio In essere
Val D’Aveto S.r.l. Socio In essere
LTA Studio – Tax & Law Firm
Socio Fondatore In essere
MTLAB S.r.l. Socio In essere
Philipp Oberrauch Aedes SIIQ S.p.A. Sindaco effettivo e membro dell’OdV
In carica
NOVIPRAGA SIINQ Spa Sindaco effettivo e membro
dell’OdV In carica
PRAGAQUATTRO CENTER SIINQ Spa
Sindaco effettivo e membro
dell’OdV In carica
PRAGAUNDICI SIINQ Spa Sindaco Effettivo e membro
dell’OdV In carica
Restart S.p.A. Sindaco Effettivo e membro
CIO Soc. Coop. Va Consigliere (comitato controllo
sulla gestione) In carica
Acciaierie Valbruna SpA Presidente Collegio Sindacale In carica
E. Müller SpA Sindaco effettivo In carica
Eurorubber SpA Consigliere (comitato controllo
sulla gestione) In carica
Ferlat Acciai SpA Sindaco effettivo In carica
Doppio Passo Srl Sindaco unico In carica
Karl Mayer Rotai Srl Presidente Collegio Sindacale In carica
Marangoni Meccanica SpA
Membro del Consiglio di
Amministrazione In carica
Socio In essere
Minus Srl Sindaco effettivo In carica
Fondazione AdN Consigliere In carica
Oberrauch Srl Presidente Consiglio di
Amministrazione In carica
Oberrauch Zitt SpA Presidente Collegio Sindacale In carica Pama SpA Presidente Collegio Sindacale In carica Prarosa SpA Presidente Collegio Sindacale In carica Ruggeri & C. SpA Sindaco effettivo In carica Savia SpA Presidente Collegio Sindacale In carica Sixt rent a car S.r.l. Presidente dell’OdV In carica Seppi M. SpA Membro del Consiglio di
Amministrazione In carica
Glas Müller Vetri Spa Sindaco effettivo In carica
Told Srl Amministratore unico In carica
Socio In essere
Raiffesein Sudtirol IPS Soc.
Coop.
Membro del Consiglio di
Amministrazione In carica
IDM Alto Adige Sindaco effettivo In carica
SIS Spa Presidente Collegio Sindacale In carica Cy.Pag Srl Presidente Collegio Sindacale Cessata
Finma SpA Sindaco effettivo Cessata
Berman SpA Sindaco effettivo Cessata
Dollmar SpA Presidente Collegio Sindacale Cessata
Fondazione Museion Revisore dei conti Cessata
IDT SpA Presidente Collegio Sindacale Cessata
Perige SpA Presidente Collegio Sindacale Cessata TIS Tecno Innovation
South Tyrol Presidente Collegio Sindacale Cessata Marangoni Meccanica SpA Sindaco effettivo Cessata Cassa Centrale dell’Alto
Adige SpA
Membro del Consiglio di
Amministrazione Cessata
Roberta Moscaroli Aedes SIIQ S.p.A. Sindaco effettivo e membro dell’OdV
In carica
Restart S.p.A. Sindaco effettivo In carica
Isi Holding S.r.l. Sindaco Effettivo e revisore Unico In carica Costa Real Estate S.r.l. Sindaco Effettivo e revisore Unico In carica
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Chiquita Italia S.p.A. Presidente Collegio Sindacale Cessata Trinacria Eolica S.r.l. Sindaco unico Cessata Compagnia Atlantica di
Luca Angelo Pandolfi Aedes SIIQ S.p.A. Sindaco Supplente In carica
G&A S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
Tortuga Diving Portofino S.r.l. in liquidazione
Liquidatore In carica
Guna S.p.A. Sindaco effettivo In carica
Motan Colortronic S.r.l. Sindaco effettivo In carica RR Progetti S.r.l. Amministratore Unico In carica Laba Ristrutturazioni S.r.l.
in liquidazione
Liquidatore Cessata
Tannico S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
Sanda Vado’ Srl Procuratore/Procuratore Speciale In carica
ICME S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
Consorzio Operatori Porte di Moncalieri
Membro Consiglio Direttivo In carica
Lafert S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
Lafert Servo Motors S.p.A. Sindaco Effettivo In carica
Sm-Cyclo Italy S.r.l. Revisore In carica
Open Sun S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata F.R.M. Warehousing S.r.l. Sindaco Effettivo Cessata
MB Real Estate S.r.l. Amministratore Cessata
Energia Cinque S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata Energia Quattro S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata N.o.v.e. S.r.l. in
LTA US Advisory Inc. Socio Fondatore In essere
LTA Advisory S.r.l. Socio Fondatore In essere
Progetto Gas S.r.l. Socio In essere
LTA Studio – Tax & Law
Laura Galleran Aedes SIIQ S.p.A. Sindaco Supplente In carica Gallian e Galleran Srl Amministratore unico In carica
Socio In essere
Cy.Pag Srl Sindaco effettivo Cessata
Immobiliare Cinque Effe
Srl Sindaco unico In carica
Karl Mayer Rotal Srl Sindaco effettivo In carica
Oberrauch Zitt SpA Sindaco effettivo In carica
Prarosa SpA Sindaco effettivo In carica
Ruggeri & C. SpA Sindaco effettivo In carica
Savia SpA Sindaco effettivo In carica
Pegaso SpA Presidente Collegio Sindacale In carica Hofer Fliesen & Boeden Srl Sindaco unico In carica
Ober-Athletics Srl Sindaco effettivo In carica
C.P.a. Compagnia per
Perige SpA Sindaco effettivo Cessata
Sud-Chemie IMIC Italia Srl Sindaco effettivo Cessata Tassulo Energia SpA Presidente Collegio Sindacale Cessata
Lorenzo Brocca
Aedes SIIQ S.p.A. Sindaco Supplente In carica
Società’ Cooperativa Case
LTA US Advisory Inc. Presidente In carica
Flare Srl Presidente del Collegio Sindacale In Carica Fondo Arco – fondo di
previdenza Sindaco In Carica
Negri Bossi Spa Sindaco In Carica
ASST Legnano – azienda
ospedaliera Revisore dei Conti In Carica
Comune di Marnate (VA) Revisore unico dei Conti In Carica
Eos Srl Revisore Legale In Carica
Il Carro Società’
Cooperativa Sociale Revisore Legale In Carica
San Martino Servizi Srl
Impresa Sociale Sindaco In Carica
System Logistics S.P.A. Sindaco In Carica
Idrablu S.P.A. Sindaco In Carica
Lta Advisory Srl Socio In essere
Lta Studio Tax & Law Firm Socio Fondatore In essere
Progetto Gas Srl Socio In essere
Qualita’ Lia Srl In Liquidazione
Socio In essere
Tria S.P.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata
Swiss Post Solution S.P.A. Sindaco Cessata
Aop Unolombardia Società
Il Fontanile Soc. Coop. Consigliere Cessata
Made Eventi S.R.L Sindaco Cessata
Per quanto a conoscenza della Società, alla Data del Documento di Registrazione nessuno dei membri del Collegio Sindacale della Società:
(a) ha riportato condanne in relazione a reati di frode nei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del
104 Documento di Registrazione;
(b) è stato associato a bancarotte, amministrazioni controllate, liquidazioni o società poste in liquidazione giudiziaria nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi nel corso dei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del Documento di Registrazione;
(c) è stato soggetto a incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) né a interdizione da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente nei 5 (cinque) anni precedenti la pubblicazione del Documento di Registrazione.
Alla Data del Documento di Registrazione, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei membri effettivi del Collegio Sindacale eccede i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’articolo 148-bis TUF e delle relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.