1
deliberazione n. 1
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
OGGETTO:
II variazione del Bilancio di previsione – piano investimenti 2015-2017.
Il giorno 22 maggio 2015 ad ore 17:12, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito
I L C O M I T A T O E S E C U T I V O
sotto la presidenza del presidente:
PRESIDENTE ANDREA SEGRE’ Presenti:
VICEPRESIDENTE GABRIELE CALLIARI
CONSIGLIERE SERGIO BRANZ
CONSIGLIERE ENNIO MAGNANI
Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.
Sono presenti la Presidente del Collegio dei revisori, dott.ssa Bernelli, ed il revisore rag. Di Paolo.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
2
PREMESSE:
- la seconda variazione in oggetto si rende necessaria per la realizzazione dei seguenti 2 interventi:
1) completamento digitalizzazione riviste storiche;
2) realizzazione di una serra a servizio del Centro Ricerca e Innovazione presso la sede di Vigalzano/Casalino – Pergine Valsugana (TN);
- inoltre si propone di procedere anche ad una variazione del bilancio di previsione 2015- 2017 (conto economico previsionale) per integrare l’importo dovuto per le progressioni 2013-2014 ad alcuni docenti della Fondazione Mach (di seguito FEM) non considerato nella I variazione del bilancio di previsione 2015 approvata in data 20 aprile 2015;
- di seguito viene riportata una breve descrizione degli investimenti proposti:
1) nel corso del 2014 la FEM ha proceduto a digitalizzare le riviste storiche di agricoltura
“bollettino dell’agricoltura e almanacco agrario” per le annate dal primo volume alla sospensione per la prima guerra mondiale; tenuto conto dell’interesse storico, delle numerose richieste di accesso a conferma del loro utilizzo e delle indicazioni della Soprintendenza per i beni librari, si propone di procedere alla digitalizzazione a completamento delle seguenti annate:
Bollettino: dal 1919 alla cessazione del 1935;
Almanacco agrario: dal 1921 al 1935.
Il progetto è in sintonia con l'analoga iniziativa della Soprintendenza volta alla valorizzazione delle riviste culturali trentine tra Otto e Novecento. La digitalizzazione consente di sottrarre all’usura e al deperimento i documenti originali che il tempo e la frequenza di consultazione hanno reso fragili; inoltre, la distribuzione in rete attraverso una piattaforma che permette non solo di sfogliare le pagine, ma di ricercare integralmente i contenuti ne aumenta l’accessibilità e la diffusione. Vista la stima dei costi proposta dalla dott.ssa Alessandra Lucianer sulla base dell’offerta di KINE’ società cooperativa sociale ns. prot. 7073 del 20-11-2013, vincitrice del confronto ai fini della precedente digitalizzazione per un importo complessivo di 11.000 euro comprensivo di oneri fiscali.
2) la realizzazione della serra di Vigalzano/Casalino è prevista nel piano pluriennale degli investimenti 2015-2017 approvato dal cda della Fondazione in data 18 dicembre 2014, per un importo inizialmente stimato di Euro 450.000,00.=. Con disposizione di urgenza del Presidente della Fem di data 15 maggio 2015 è stato approvato il progetto esecutivo che prevede un costo complessivo di Euro 571.264,10.= con una variazione di Euro 121.264,1.= rispetto alla stima iniziale;
- preso atto che risulta attualmente accantonato per la realizzazione di migliorie beni di terzi un importo di Euro 721.000,00.= , si propone di utilizzare tale accantonamento come descritto nel prospetto allegato;
- visto l’art. 2 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM;
- visto l’art. 10 del Regolamento di contabilità e per il patrimonio.
3
Tutto ciò premesso:
- visti gli atti sopraccitati,
all’unanimità dei voti legalmente espressi
d e l i b e r a
1) di approvare la II variazione del bilancio di previsione-piano degli investimenti 2015-2017 secondo quanto indicato nei prospetti economico-finanziari allegati alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
=== o O o ===
Adunanza chiusa ad ore 18:50.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
AB/f.to Alessandro Barbera
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - dott. Mauro Fezzi -
f.to Fezzi
IL PRESIDENTE - prof. Andrea Segrè –
f.to Segrè
(Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 22.05.2015 composto di n. 2 facciate)
II^ VARIAZIONE DI BILANCIO DEL PREVISIONE - PIANO INVESTIMENTI
2015-2017
Comitato esecutivo del 22 maggio 2015
CENTRO: SGA - BIBLIOTECA - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO: COMPLETAMENTO DIGITALIZZAZIONE RIVISTE BOLLETTINO E ALMANACCO AGRARIO CATEGORIA OMOGENEA:: ATTREZZATURA ED ALTRI BENI (cl.cespite costi pluriennali)
MOTIVO VARIAZIONE: COMPLETAMENTO INTERVENTO
IMPORTO PREVISTO NEL PIANO INVESTIMENTI INIZIALE: 0
IMPORTO RIDETERMINATO 11.000
IMPORTO VARIAZIONE 11.000
TIPO DI VARIAZIONE:
CONTRIBUTO UTILIZZATO: 2013 AGRICOLTURA (avanzo 2013 accantonato)
CENTRO: SGA - DIREZIONE GENERALE - INVESTIMENTI
DESCRIZIONE INTERVENTO: REALIZZAZIONE SERRE VIGALZANO/CASALINO
CATEGORIA OMOGENEA:: ATTREZZATURA ED ALTRI BENI (cl.cespite attrezzature leggere)
MOTIVO VARIAZIONE:
IMPORTO PREVISTO NEL PIANO INVESTIMENTI
INIZIALE: 450.000,00
IMPORTO RIDETERMINATO 571.264,10
IMPORTO VARIAZIONE 121.264,10
TIPO DI VARIAZIONE:
CONTRIBUTO UTILIZZATO: 2013 AGRICOLTURA (avanzo 2013 accantonato)
DESCRIZIONE VOCE DI COSTO
2015 2016 2017
PERSONALE CIF- PROGRESSIONI
DOCENTI FEM 2013-2014 6.174,00 6.174,00 6.174,00
TOTALE 6.174,00 6.174,00 6.174,00
TIPO DI VARIAZIONE:
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO AGRICOLTURA 2014
COMPENSAZIONE CON AGGREGATO MATERIE PRIME-SERVIZI
COMPENSAZIONE CON AGGREGATO MATERIE PRIME- SERVIZI
MOTIVO VARIAZIONE:
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE dott. Mauro Fezzi
f.to Fezzi f.to Segrè
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE - PIANO INVESTIMENTI 2015-2017
NUOVA PREVISIONE DI INVESTIMENTO
COMPENSAZIONE TRA CATEGORIE NON OMOGENEE (DA MIGLIORIE BENI DI TERZI A ATTREZZATURE ED ALTRI BENI)
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON VARIAZIONE RISPETTO ALLA STIMA INIZIALE
VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017
IL PRESIDENTE prof. Andrea Segrè ESERCIZIO FINANZIARIO
APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DOCENTI FEM - INTEGRAZIONE VARIAZIONE APPROVATA CON CDA DD. 20-4-2015 A SEGUITO DI INDICAZIONE DI ULTERIORI DOCENTI CON DIRITTO ALLA PROGRESSIONE
SUL BILANCIO 2014 SONO STATI ACCANTONATI ULTERIORI COSTI RELATIVI AGLI ARRETRATI DELLE PROGRESSIONI 2013-2014 DEI DOCENTI FEM PER EURO 3.926
