LICEO SCIENTIFICO STATALE

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LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Fulcieri Paulucci di Calboli”

Via Aldo Moro, 13 - 47100 FORLI’

Tel 0543-63095 – Fax 0543-65245

e-mail: fops040002@istruzione.it

casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it C.F. 80004540409

Cod. Scuola FOPS040002

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX

Verbale del Consiglio di Istituto N. 17 del 27 giugno 2019.

Il Consiglio di Istituto si è riunito nei locali del Liceo Scientifico F.P. di Calboli alle ore 17.00 di giovedì 27 giugno 2019 per l’esame e l’approvazione degli argomenti all’ordine del giorno sotto indicati:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Stato di attuazione programma annuale 2019;

3. Variazioni di bilancio;

4. Acquisti;

5. Affidamento servizio di cassa 2020/2023;

6. Resoconto Progetto P41 (seconda lingua straniera e potenziamento lingua inglese) – economie;

7. Resoconto viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 e scambio Australia;

8. Accettazione donazioni computer;

9. Scarico inventariale;

10. Adesione Progetto “Un passo avanti” coordinato dalla Cooperativa Chairos;

11. Comodato d’uso gratuito locali per “camp estivo” a Smarter English srl;

12. Calendario scolastico e chiusure della scuola in periodo di sospensione/interruzione didattica a.s.

2019/2020;

13. Premio “Scuola di Alternanza” – contributo economico agli studenti premiati;

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Sono presenti:

Susi Olivetti 17.00 18.00

Componente genitori:

Casara Paola A

Mattarelli Chiara 17.00 18.00 Presidente

Soglia Gianluca 17.30 18.00

Canali Elisabetta A

Componente docenti

Valli Stefano A

Dellavalle Massimo 17.00 18.00 Segretario

Frattagli Cristiano 17.00 18.00

Foschi Alessandro 17.00 18.00

Bartoletti M. Nazzarena A

Falasconi Sandra 17.00 18.00

Brigliadori Luca 17.00 18.00

Trovini Stefano 17.00 18.00

Componente Alunni:

Scantamburlo Riccardo 17.00 18.00

Stanghellini Bianca 17.00 18.00

Tassinari Lorenzo 17.00 18.00

Stagi Davide 17.00 18.00

Componente ATA:

Zoli Raffaella 17.00 18.00

Calzolari Stefania A

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68 È altresì presente il DSGA Dr. Enrico Ravaioli.

Presiede il Consiglio la Sig.ra Mattarelli Chiara Funge da Segretario il Prof. Dellavalle Massimo.

Assenti Giustificati: Casara Paola, Canali Elisabetta, Bartoletti Maria Nazzarena, Valli Stefano, Calzolari Stefania.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, apre la seduta.

Punto 1 dell'o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente.

Punto 2 dell’o.d.g.: Stato di attuazione programma annuale 2019;

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto il 15.2.2019;

VISTO l’art. 10 del D.I. n. 129/2018;

VISTO il Mod. H Bis redatto il 20.06.2019;

VISTA la relazione accompagnatoria predisposta dal Dirigente e dal Direttore SGA che sinteticamente descrive la situazione contabile e finanziaria alla data del 20.06.2016;

DELIBERA N. 20/2019

All’unanimità di approvare la situazione del programma annuale alla verifica prevista entro il 30.06.2019 così come risulta dall’allegato H bis predisposto ai sensi dell’art. 10 del D.I. 129/2018:

ENTRATA USCITA

03/01- DOTAZIONE ORDINARIA -7.179,40

03|06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO 10.472,80

05|04 – COMUNE VINCOLATI 250,00

05|06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATEI 610,00

06|01 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE 21.720,00

06|04 – CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI

STUDIO ALL’ESTERO 71.881,75

06|05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

4.365,00

06|06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

19,00

06|10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI 21.334,50

06|11 – CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI 1.000,00

06|12 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALIVINCOLATI 146,00 08|05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

1.801,80

A01/1 – Funzionamento Generale 126,00

A01/3 – Restituzione fondi MIUR 3.665,55

A02/1 – Funzionamento Amministrativo 5.140,00

A02/3 – Ufficio Territoriale Forlì – Fondi Uff. Scol. Regionale per campionati studenteschi

7.250,00

A02/6 – Ufficio Territoriale Forlì – Tesoretto economie per campionati studenteschi

3.222,80

A03/1 - Didattica 4.675,00

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A04/1 – Alternanza scuola lavoro - 4.960,90

A05/1 – Viaggi d’Istruzione – Visite Guidate - Scambi 72.131,75 A05/2 – Rimborsi spese di missione Italia e Estero – sostegno alunni in

difficoltà economica

1.801,80

P03/1 – Certificazioni Lingua Straniera (pet – first ecc.) 9.875,00

P03/2 - ECDL 4.440,00

P05/1 – Progetti per Gare e Concorsi 1.000,00

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare 18.054,45 126.421,45 126.421,45

H BIS: PREVISIONE DEFINITIVA ENTRATE:

756.028,68 Totale 756.028,68 H BIS: PREVISIONE DEFINITIVA SPESE: 591.227,00 DISPONIBILITA’ FINANZ. DA PROGRAMMARE: 164.801,68

Totale 756.028,68

In calce al presente verbale si allegano il Mod. H bis al 20.06.2019 e gli 8 decreti di variazione disposti dal Dirigente Scolastico, la situazione finanziaria dell’Aggregato Z spese.

Punto 3 dell’o.d.g.: Variazioni di bilancio;

VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018.

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1/2019 in data 15.02.2019;

VISTA la precedente delibera n. 20/2019;

VALUTATA la necessità di apportare alcuni assestamenti al Programma Annuale 2019;

VISTO l’avanzo di amministrazione al 31.12.2018 stanziato nel’’Aggr. Z, in attesa di destinazione, con particolare attenzione al contributo volontario non vincolato erogato dalle famiglie di complessivi € 38.717,30 ;

VISTO l’avanzo di amministrazione al 31.12.2018 stanziato nel’’Aggr. Z, in attesa di destinazione, con particolare attenzione al contributo non vincolato di € 1.000,00 erogato dalla Camera di Commercio in quanto scuola vincitrice dell’alternanza scuola lavoro di cui al Decreto del Dirigente Scolastico n. 18 del 18.12.2018;

CONSIDERATA la necessità di ampliare la disponibilità finanziaria dell’Aggr. A04-1 spese “alternanza scuola lavoro” a fronte della riduzione dell’assegnazione ministeriale disposta con nota prot. 3633 del 21.02.2019; (var. 1)

VISTA la necessità di ampliare la disponibilità finanziaria dell’Aggr. A01-1 spese attingendo

€ 10.000,00 dal contributo volontario non vincolato erogato dalle famiglie giacente nell’Aggr. Z spese a fronte degli impegni per assicurazione alunni – libretti assenze e tesserini per il sistema presenze mastercom; (var. 2)

VISTA la necessità di ampliare la disponibilità finanziaria dell’Aggr. A03-1 spese attingendo

€ 10.000,00 dal contributo volontario non vincolato erogato dalle famiglie giacente nell’Aggr. Z spese a fronte degli impegni per rinnovo attrezzature didattiche di laboratorio; (var. 3)

VISTO l’art. 10 – comma 5 - del D.I. 129/2018;

VISTI i decreti di variazione disposti dal Dirigente Scolastico:

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70 DELIBERA n. 212019

All’unanimità i seguenti storni al programma annuale 2019:

SPESE (Var. 1 – 2 – 3)

Aggr. Z Prev. Iniziale € 164.801,68 Variazione € - 21.000,00 Prev. Definitiva € 143.801,68

SPESE (Var. 1)

Aggr. A04-1 Prev. Iniziale € 34.877,55 Variazione € + 1.000,000 Prev. Definitiva € 35.877,55

SPESE (Var. 2)

Aggr. A01-1 Prev. Iniziale € 39.426,00 Variazione € +10.000,000 Prev. Definitiva € 49.426,00

SPESE (Var. 3)

Aggr. A03-1 Prev. Iniziale € 40.275,00 Variazione € +10.000,000 Prev. Definitiva € 50.275,00

Di approvare i decreti del Dirigente Scolastico nn. 5 – 6 – 7 - 8 e.f. 2019 relativamente a finanziamenti vincolati.

Di approvare i decreti 5, 6, 7 e 8 relativamente al contributo non vincolato erogati dalle famiglie di complessivi € 5.875,00 .

I citati decreti, agli atti della scuola, sono allegati in calce al presente verbale.

Punto 4 dell’o.d.g.: Acquisti;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ASCOLTATI gli interventi del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO il programma annuale 2019;

VISTO il Decreto 129/2018;

VISTO il regolamento delle attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto del 15.02.2019;

VISTA la propria delibera n. 45/2018 del 20.12.2018;

VISTA la documentazione prodotta dal Dirigente Scolastico in merito all’attività negoziale svolta nel periodo febbraio - marzo – aprile 2019;

VISTO il sondaggio di mercato per l’affidamento diretto del servizio di vigilanza e gestione chiavi dell’edificio scolastico in caso di allarme futo/incendio;

PRESO ATTO che sulla piazza di Forlì operano tre agenzie (Coopservice, Colas e Cavalieri Securiti);

VISTO che la Cavalieri nell’ultima gara non ha presentato offerte;

PRESO ATTO della necessità di riassegnare alla azienda Coopeservice uscente in quanto il costo è inferiore del 40% rispetto alla concorrente Colas;

VISTO che l’attuale polizza alunni è rinnovabile alle medesime condizioni per ulteriori due anni così come da precedente delibera n. 29/2018

DELIBERA n. 22/2019 All’unanimità

approva le seguenti attività negoziali:

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IMPEGNI ASSUNTI DAL 25-04-2019 AL 21-06-2019

Data Voce Causale Creditore Importo

26/04/2019 A05/1

Acquisto biglietti per attività laboratoriale presso Parco della Standiana - Mirabilandia il 2/05/2019 - affidamento diretto.

PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. 4.860,00

26/04/2019 A02/1

Apertura conto di credito postale dal 20.03.2019 al 20.03.2020.

Affidamento diretto.

POSTE ITALIANE SPA 400,00

26/04/2019 A01/1

Acquisto n. 2 bandiere Italia e n. 2 bandiere Europa per esterno 200x300 - Acquisto diretto in MEPA

ADRIA BANDIERE SRL 424,00

26/04/2019 A01/1

IVA su acquisto n. 2 bandiere Italia e n. 2 bandiere Europa per esterno 200x300 in MEPA da Adriabandiere

AGENZIA DELLE ENTRATE 93,28

26/04/2019 A01/1

Acquisto n. 20 Licenze Antivirus Bitdefender validità anni 3 - Acquisto diretto in MEPA

RAINBOWS Srls 572,00

26/04/2019 A01/1

IVA su acquisto n. 20 Licenze Antivirus Bitdefender validità anni 3 da Ditta Rainbow

02/05/2019 A02/3

Acquisto n. 9 biglietti ferroviari A/R Forlì Faenza - manifestazione di Orienteering 11 maggio- affidamento diretto

DAMIR VIAGGI DI PIOLANTI MIRIA

& C. s.a.s. 43,70

02/05/2019 A02/3

Iva su acquisto n. 9 biglietti ferroviari A/R Forlì Faenza - manifestazione di Orienteering 11 maggio- affidamento diretto

02/05/2019 A02/1

Rinnovo abbonamento SCWeb di Mediasoft per la segreteria - affidamento diretto

MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI

A. & C 84,00

02/05/2019 A02/1

IVA su rinnovo abbonamento SCWeb di Mediasoft per la segreteria - affidamento diretto

02/05/2019 A05/1

Trasporto scolastico a Lido delle Nazioni dal 4 al 6 aprile Raduni Sportivi-affidamento diretto

ZOFFOLI OMBRETTA & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - WOMTRAVEL

474,55

02/05/2019 A05/1

IVA su trasporto scolastico a Lido delle Nazioni dal 4 al 6 aprile Raduni Sportivi-affidamento diretto

02/05/2019 A01/1

Acquisto n. 150 rotoli carta igienica e n. 300 confezioni carta asciugamani - Affidamento diretto.

CARTARIA FORLIVESE S.R.L. 954,00

02/05/2019 A01/1

IVA su acquisto n. 150 rotoli carta igienica e n. 300 confezioni carta asciugamani da Cartaria Forlivese

03/05/2019 A03/1

Acquisto di 1 amplificatore con cavo di collegamento per le palestre della scuola - acquisizione diretta.

INCENSI IVANO & C. S.N.C. 245,90

03/05/2019 A03/1

IVA su acquisto di 1 amplificatore con cavo di collegamento per le palestre della scuola - acquisizione diretta.

03/05/2019 A05/2

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE GENOVA 29-31/03 E PADOVA 16- 17/04

BAZZOCCHI MASSIMILIANO 58,58

03/05/2019 A05/2 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE

PRAGA 9-13/04 BRIGLIADORI LUCA 80,42

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PRAGA 9-13/04 FOSCHI ALESSANDRO 135,25

PRAGA 9-13/04 TROVINI STEFANO 94,09

MONACO BERLINO 5-9/03 NARDINI ELISA 135,15

MONACO BERLINO 5-9/03 GAGGI FRANCESCO 100,84

URBINO 10/04 PADOVA 16-17/04 FALASCONI SANDRA 57,50

03/05/2019 A05/2

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PADOVA 16-17/04 CESENA 08/04 CESENA 16/04

ZABBERONI VANNA 79,00

PADOVA 16-17/04 MERLI MATTEO 43,00

TIVOLI OSTIA 16-17/04 GASPERI MIRIA 52,90

TIVOLI OSTIA 16-17/04 GHIDETTI MARIA CRISTINA 51,70

03/05/2019 A05/2

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE TIVOLI OSTIA 16-17/04 LIDO DI CLASSE 30/04

STROCCHI CRISTINA 82,10

03/05/2019 A02/3

Contributo per servizio di ristoro del 31 gennaio 2019 presso Polisportiva Buscherini per conto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena e Rimini per CSS - Affidamento previo sondaggio.

SERVIZIO OPERATIVO DI SOCCORSO Unità Ausiliare di Protezione Civile

400,00

PISA-LUCCA E BERGAMO NUCCIO ROBERTA 28,00

FIRENZE CASALI CLAUDIO 26,50

LIDO DI CLASSE 30/04 FRANCHINI LAURA 20,00

08/05/2019 A03/1 Acquisto n. 4 conf. DVD-R da 25 pz. -

Affidamento diretto COMET SPA 98,03

08/05/2019 A03/1 IVA su acquisto n. 4 conf. DVD-R da

25 pz. da COMET di Forlì AGENZIA DELLE ENTRATE 21,57 10/05/2019 A02/1

Acquisto n. 20 carnet da 10 biglietti cad. per trasporto urbano -

Affidamento diretto

START ROMAGNA S.p.A. 240,00

10/05/2019 P03/1

Certificazione di Lingua Inglese FIRST dell' 8/06/2019 n. 1 quote - affidamento diretto.

MIDA TRAINING CENTER srl 195,00

13/05/2019 A02/1 COMMISSIONI POS DAL 01/04/19

AL 30/04/19 LA CASSA DI RAVENNA S.P.A. 100,47

11/05/2019 A03/1

Acquisto lavagna magnetica con treppiede e accessori- affidamento diretto

CASELLI LIBERO 98,20

11/05/2019 A03/1

IVA su acquisto lavagna magnetica con treppiede e accessori-

affidamento diretto

11/05/2019 A05/1

Trasporto scolastico uscita didattica Venezia 9 aprile - affidamento diretto previo sondaggio.

ZOFFOLI OMBRETTA & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE - WOMTRAVEL

2.520,00

13/05/2019 A04/1

Acquisto n. 10 biglietti ferroviari Forlì- Rimini Fiera A/R 30 maggio - Affidamento diretto

& C. s.a.s. 99,10

13/05/2019 A04/1

IVA su oneri d'agenzia per acquisto n.

10 biglietti ferroviari Forlì-Rimini Fiera A/R 30 maggio da Damir Viaggi

13/05/2019 A04/1

Acquisto n. 11 biglietti ferroviari Forlì- Rimini Fiera A/R 31 maggio - Affidamento diretto

& C. s.a.s. 108,60

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13/05/2019 A04/1

11 biglietti ferroviari Forlì-Rimini Fiera A/R 31 maggio da Damir Viaggi

13/05/2019 A04/1

Acquisto n. 10 biglietti ferroviari Forlì- Rimini Fiera A/R 1° giugno -

Affidamento diretto

& C. s.a.s. 99,10

13/05/2019 A04/1

10 biglietti ferroviari Forlì-Rimini Fiera A/R 1° giugno da Damir Viaggi

13/05/2019 A05/2 RIMBORSO SPESE MISSIONE

BOLOGNA FLAMIGNI GUIDO 12,00

13/05/2019 A05/2 RIMBORSO SPESE MISSIONE A

FIRENZE CASTRONUOVO VINCENZINA 26,50

RAVENNA BERTACCINI ANGELA 8,10

RAVENNA STROCCHI CRISTINA 11,50

LIDO DI CLASSE PORTICI MAURIZIO 20,00

RIMINI MONTANARI PAOLO 9,50

RIMINI E MIRABILANDIA CASALI CLAUDIO 24,40

13/05/2019 A05/2 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A

MIRABILANDIA FABBRI STEFANIA 14,90

MIRABILANDIA FOSCHI ALESSANDRO 14,90

MIRABILANDIA MERLI MATTEO 22,26

MIRABILANDIA BONFIGLIOLI SILVIA 21,00

MIRABILANDIA E CATTOLICA MAZZONI ROBERTA 26,50

15/05/2019 A03/1

Acquisto schermo DigiQuadro 75" 4K Android integrato in MEPA.

Affidamento diretto

EUGENI TECNOLOGIE SRL 1.900,00

15/05/2019 A03/1

IVA su acquisto schermo DigiQuadro 75" 4K Android integrato in MEPA dalla ditta Eugeni Tecnologie.

16/05/2019 A03/1

Acquisto attrezzature varie sportive - Affidamento previo sondaggiodi mercato.

SPORT ITALIA 454,01

16/05/2019 A03/1 IVA su acquisto attrezzature varie

sportive da Sport Italia AGENZIA DELLE ENTRATE 99,88 17/05/2019 A03/1

Acquisto strumenti vari per

Laboratorio di Fisica - Affidamento con RDO in MEPA

ML SYSTEMS s.r.l. 1.864,00

17/05/2019 A03/1

IVA su acquisto strumenti vari per Laboratorio di Fisica in MEPA (ditta Ml Systems)

18/05/2019 P03/2

Acquisto n. 5 skills card per ECDL esami maggio - affidamento diretto per assenza di alternative

AICA - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO

200,00

18/05/2019 P03/2 IVA su acquisto n. 5 skills card per

ECDL esami maggio con AICA AGENZIA DELLE ENTRATE 44,00 18/05/2019 A03/1

Acquisto n. 1 monitor Promethean 65" con installazione - Affidamento diretto previo sondaggio in MEPA

C2 SRL 1.530,00

18/05/2019 A03/1

IVA su acquisto n. 1 monitor

Promethean 65" con installazione in MEPA dalla ditta C2 srl.

18/05/2019 A04/1

Trasporto ferroviario Forli Cesena A/R il 23 maggio 2019 per

partecipazione alla premiazione di

"Storie di Alternanza" n. 2 alunni + 1

& C. s.a.s. 17,30

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74

docente accompagnatore -

affidamento diretto previo sondaggio

18/05/2019 A04/1

IVA su trasporto ferroviario Forli Cesena A/R il 23 maggio 2019 per partecipazione alla premiazione di

"Storie di Alternanza" n. 2 alunni + 1 docente accompagnatore -

affidamento diretto previo sondaggio

20/05/2019 A03/1

Acquisto n. 1 schermo motorizzato da proiezione - Affidamento diretto in MEPA con comparazione altre offerte

MCDIGIT SRL UNIPERSONALE 360,00

20/05/2019 A03/1

IVA su acquisto n. 1 schermo

motorizzato da proiezione in Mepa da ditta MC DIGIT.

20/05/2019 A03/1

Acquisto diretto in Mepa con comparazione offerte di n. 2 videoproiettori Epson EB-2142W.

PUNTO CART SRL 1.453,20

20/05/2019 A03/1

IVA su acquisto di n. 2 videoproiettori Epson EB-2142W in MEPA da Ditta Punto Cart

20/05/2019 A03/1

Acquisto n. 2 lampade per

videoproiettori EPSON - Affidamento diretto in MEPA.

SOLUZIONE UFFICIO SRL 133,04

20/05/2019 A03/1

IVA su acquisto n. 2 lampade per videoproiettori EPSON da Ditta soluzione Ufficio srl

20/05/2019 A02/6

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PROGETTO PROVINCIALE

ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA- CENESI FRANCA

CENESI FRANCA 105,30

FIRENZE E RAVENNA BRUSCHI SARA 22,70

20/05/2019 A03/1

Acquisto diretto in Mepa con comparazione offerte di n. 1 Totem touch screen 22" per Atrio.

NGS INFOMEDIA SRL 1.450,00

20/05/2019 A03/1

IVA su acquisto n. 1 Totem touch screen 22" per Atrio da Ditta NGS Infomedia

23/05/2019 A03/1 Acquisto n. 50 t-shirt sportive con

stampa - affidamento diretto. RECLAME by Alberto Biagi 300,00 23/05/2019 A03/1 IVA su acquisto n. 50 t-shirt sportive

con stampa - affidamento diretto. AGENZIA DELLE ENTRATE 66,00

27/05/2019 A01/1

Servizio gestione della rete

informatica e del sito della scuola dal 01.06.2019 al 31.05.2020.

Affidamento previa indagine di mercato. periodo giugno-dicembre 2019.

C-OFFICE s.r.l. 1.457,75

27/05/2019 A01/1

IVA su servizio gestione della rete informatica e del sito della scuola dal 01.06.2019 al 31.05.2020 - Periodo giugno-dicembre 2019

28/05/2019 A05/1

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CASERTA NAPOLI POMPEI DAL 19 AL 21/03/19

GARDELLI ALESSIO

ARFELLI KATUSSA GARDELLI

MASSIMO 150,00

28/05/2019 A03/1

Acquisto n. 31 Personal Computer Portatili in CONSIP

CUP: E63D19000060007

BELLUCCI SpA 13.283,50

28/05/2019 A03/1 IVA su acquisto n. 31 Personal

Computer Portatili in CONSIP AGENZIA DELLE ENTRATE 2.922,37

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29/05/2019 A02/1

Acquisto GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PRIVACY IN AMBITO SCOLASTICO affidamento diretto

EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 24,00

31/05/2019 A05/1

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MONACO DI BAVIERA DAL 6 AL 9/03 ORSINI GIACOMO

ORSINI GIANLUCA 90,00

31/05/2019 A05/2

RIMBORSO SPESE DI MISSIONE TIVOLI OSTIA 16-17/04 E VENEZIA 09/04

ORSUCCI ELISABETTA 70,50

31/05/2019 A05/2 RIMBORSO SPESE MISSIONE

BOLOGNA 24/05 MERLI MATTEO 28,80

MILANO 12/04 BONDI LUCIANA 15,30

MIRABILANDIA 02/05 CARLI ELISABETTA 20,00

31/05/2019 P01/1

RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER PROGETTO FESTIVAL DELLA SCIENZA

DELLAVALLE MASSIMO 69,74

31/05/2019 A05/1

Uscita didattica Riviera del Conero 11 giugno cl. 1Q - affidamento diretto previo sondaggio

B.T.A BRASINI DI BRASINI

FEDERICO S.A.S 1.080,00

31/05/2019 A05/1 IVA 10% Usciita didattica Riviera del

Conero 11 giugno cl. 1Q AGENZIA DELLE ENTRATE 108,00 01/06/2019 A01/1

Acquisto diretto in MEPA di n. 7 gruppi tamburo originali Brother DR3400

ARDTEC DI GIUSEPPE ARDU 692,65

01/06/2019 A01/1

IVA su Acquisto in MEPA di n. 7 gruppi tamburo originali Brother DR3400 dalla ditta Ardtech

01/06/2019 A01/1

Acquisto diretto in MEPA di n. 13 Toner TN3512 e n. 5 Toner TN329BK.

LINEA DATA S.R.L. 1.819,45

01/06/2019 A01/1

IVA su acquisto in MEPA di n. 13 Toner TN3512 e n. 5 Toner TN329BK dalla Ditta Linea Data

01/06/2019 A01/1 Acquisto diretto in MEPA di n. 7

Toner TN3390 PROMO RIGENERA S.R.L. 763,00

01/06/2019 A01/1

IVA su acquisto in MEPA di n. 7 Toner TN3390 dalla ditta Promo rigenera srl

03/06/2019 A02/3

Rimborso spese per servizio di cronometraggio CSS 2019 - Fase Provinciale di Nuoto 1° aprile 2019.

Affidamento diretto per conto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì, Cesena e Rimini.

FEDERAZIONE ITALIANA

CRONOMETRISTI 100,00

04/06/2019 A03/1

Acquisto diretto in MEPA di n. 31 espansioni RAM per i PC portatili acquistati in CONSIP.

BELLUCCI SpA 1.953,00

04/06/2019 A03/1

IVA su acquisto diretto in MEPA di n.

31 espansioni RAM per i PC portatili acquistati in CONSIP Ditta Bellucci.

06/06/2019 A03/1

Acquisto materiale vario di informatica per riparazioni e

sostituzioni. Affidamento diretto dopo RDO in MEPA - gara deserta.

DOMITECH di Michele Grillandi &

c. S.n.c. 6.471,30

06/06/2019 A03/1

IVA su acquisto materiale vario di informatica per riparazioni e sostituzioni dalla Ditta Domitech

AGENZIA DELLE ENTRATE 1.423,69

08/06/2019 A01/1

Acquisto in MEPA di n. 6 carrelli attrezzati per la pulizia - Affidamento diretto

GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S. 960,00

08/06/2019 A01/1 IVA su acquisto in MEPA di n. 6

carrelli attrezzati per la pulizia dalla AGENZIA DELLE ENTRATE 211,20

(10)

76

Ditta Gamberini Grazia

08/06/2019 A01/1 Acquisto con RDO in MEPA materiale

vario di cancelleria CASELLI LIBERO 1.132,50

08/06/2019 A01/1

IVA su acquisto con RDO in MEPA materiale vario di cancelleria da Caselli Libero-Cartoleria Futura

10/06/2019 A05/2

RIMBORSO SPESE MISSIONE A MIRABILANDIA 02/05 E VENEZIA 09/04

SARACENO MARIATERESA 35,90

12/06/2019 P05/1

PREMIO OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE FRASSINETI LETIZIA

FRASSINETI MIRCO MELANDRI

RITA 200,00

12/06/2019 P05/1 PREMIO OLIMPIADI GIOCHI DELLA

CHIMICA CIPOLLA ARCADIA GANGBO CHARLOTTE 150,00

12/06/2019 P05/1

PREMIO OLIMPIADI GIOCHI DELLA CHIMICA E SCIENZE NATURALI LEONETTI FILIPPO

LEONETTI FILIPPO 500,00

12/06/2019 P05/1 PREMIO OLIMPIADI DI SCIENZE

NATURALI FRAMBOAS MATTEO FRAMBOAS MATTEO 150,00

12/06/2019 P05/1 PREMIO DI NARRATIVA MERENDI

MARILIA COSTA BEZERRA LUCINEIA 300,00

12/06/2019 P05/1 PREMIO DI POESIA VERSARI

FEDERICO VERSARI FEDERICO 300,00

12/06/2019 P05/1 PREMIO DI POESIA FERA

TOMMASO GIANARDI CLAUDIA 300,00

12/06/2019 P05/1 PREMIO DI POESIA FAZIO COSIMO RABA' MONICA 250,00 12/06/2019 P05/1 PREMIO DI POESIA ORSINI

GIACOMO ORSINI GIANLUCA 200,00

12/06/2019 A01/1

Acquisto n. 2 toner per stampante a colori Lexmak C736dn - affidamento diretto

C-OFFICE s.r.l. 180,00

12/06/2019 A01/1 IVA su acquisto n. 2 toner per

stampante Lexmark AGENZIA DELLE ENTRATE 39,60

12/06/2019 P02/1

P02/1 Bindandi

C.Prog.asc.psicologico Reparto:

UNICO - Mese 1 2019

BINDANDI CRISTINA 1.623,60

12/06/2019 P02/1 IRPEF COMPENSO BINDANDI AGENZIA DELLE ENTRATE 396,00 18/06/2019 A01/1

Acquisto 1 lavatrice Hoover con trasporto, installazione ed estensione della garanzia - affidamento diretto

UNIEURO SPA 352,96

18/06/2019 A01/1

IVA su Acquisto 1 lavatrice Hoover, trasporto, installazione ed estensione della garanzia

19/06/2019 P05/1 PREMIO CONCORSO

FOTOGRAFICO BENINI FLAVIA LEONI MONICA 250,00

24/06/2019 A02/1

Polizza Furto e Incendio dal 24/06/2019 al 24/06/2020. Premio polizza furto annuale € 1.349,65 e premio polizza incendio annuale € 86,04 (sondaggio di mercato)

ITALIANA ASSICURAZIONI 1.435,69

24/06/2019 A01/1 Servizio di Vigilanza dal 01/07/2019

al 30/06/2020 (sondaggio di mercato) COOPSERVICE 1.200,00 24/06/2019 A01/1 IVA su Servizio di Vigilanza dal

01/07/2019 al 30/06/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE 264,00

AMBIENTE SCUOLA DI MILANO

Rinnovo contratto di assicurazione infortuni e RC alunni € 9.50 premio individuale previa acquisizione conferma mantenimento medesime condizioni come da gara dl 2018.

Punto 5 dell’o.d.g. Affidamento servizio di cassa 2020/2023;

(11)

77 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI l’art. 20 del D.I. 129 del 28.08.2018;

VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1/2019 in data 15.02.2019;

VISTA la convenzione di cassa per il quadriennio 2016 – 2019 con scadenza al 31.12.2019;

VISTA la Circolare Miur prot. n. 24078 del 30.11.2018;

VISTA la precedente delibera n.15/2019;

VISTE le offerte pervenute a seguito del sondaggio di mercato edito con avviso pubblico prot.

3649 del 09.05.2019 aperto a tutte le banche con uno sportello nella città di Forlì nel rispetto del principio della rotazione;

DELIBERA n. 23/2019 All’unanimità:

di stipulare il contratto per il servizio di cassa dall’1.1.2020 al 31.12.2023 mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs. n. 50/2016 e art. 45, comma 2, lettera a del D.I. n. 129/2018.

Alla Cassa di Ravenna. L’individuazione è avvenuta a seguito della comparazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi previsti nel bando così come di seguito riportato:

La Cassa di Ravenna punti 69,242593.

Banca Credito Cooperativo punti 58,200536 Credit Agricole punti 36,574117

Intesa San Paolo punti 35,681680

Punto 6 dell’o.d.g.: Resoconto Progetto P41 (seconda lingua straniera e potenziamento lingua inglese) – economie;

VISTO il PTOF d’istituto;

VISTO il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1/2019 in data 15.02.2019 ;

VISTO il Decreto 129/2018;

VISTA la precedente delibera n. 20/2019;

VISTA la situazione finanziaria del Aggr. A03-3 “ Potenziamento Lingua Inglese” con un saldo di € 19.079,46.

DELIBERA n. 24/2019 All’unanimità:

di accogliere la proposta del Dirigente Scolastico per l’impiego di tale economia per l’acquisto di un laboratorio linguistico mobile;

Punto 7 dell’o.d.g.: Resoconto viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 e scambio Australia;;

VISTO il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1/2019 in data 15.02.2019;

VISTO il PTOF d’istituto;

(12)

78 VISTO il Decreto 129/2018;

VISTA la propria delibera n. 45/2018 del 20.12.2018;

VISTA la documentazione prodotta dal Dirigente Scolastico in merito all’attività negoziale svolta nel corrente anno scolastico in merito ai viaggi di istruzione e uscite didattiche;

PRESO ATTO della dettagliata relazione del Dirigente Scolastico in merito allo scambio con l’Australia:

DELIBERA n. 25/2019 All’unanimità

Di approvare il resoconto presentato dal Dirigente in merito ai viaggi di istruzione e uscite didattiche del corrente a.s. 2018-19 che di seguito si riassumono nonché le attività negoziali relative allo scambio con L’Australia:

CL.ASSE DESTINAZIONE MEZZO PERIODO

AGENZIE INTERPELATE

AGENZIA

SCELTA COSTO NOTE

48 alunni MELDOLA IRST Pullman 24/09/2018

Damir, La Trottola, Robintur Womtravel

La Trottola €. 220,00 ½ giornata Alternanza

52 alunni RAVENNA Pullman 25/09/2019

La Trottola €. 220,00 Scambio Australia

30 alunni URBINO Pullman 26/09/2019

La Trottola €. 520,00 Scambio Australia

40 alunni Classi diverse

MILANO TEATRO

ALLA SCALA Pullman 27/10/2018

Damir, La Trottola,

Robintur ^Damir €. 1.170,00

Classi 4°

26 alunni

ECOMONDO RIMINI

Biglietti

D’ingresso 06/11/2018 €. 115,00 Rimborsato a

Prof. Raggi S.

Classi 4°

26 alunni

ECOMONDO

RIMINI Treno 06/11/2018 Damir Damir €. 246,35

4 alunni REGGIO EMILIA Treno ^20-21/11/2018 Damir Damir €. 116,00 Seminario

1B – 1H BOLOGNA Pullman 22/11/2018

La Trottola €. 414,00 Mezza giornata

8 alunni BOLOGNA Treno 22/11/2019 Damir Damir €. 113,00 Incontro con Premio Nobel

3A – 3B MELDOLA IRST Pullman 29/11/2018

La Trottola €.264,00 Alternanza Scuola Lavoro

3C – 3I MELDOLA IRST Pullman 12/12/2018

La Trottola €. 235,00 Alternanza Scuola Lavoro

5E – 5D BOLOGNA OPIFICIO

GOLINELLI Pullman 07/01/2019

La Trottola

€ 440,00

(13)

79

2° A- 2B RAVENNA Pullman 17/01/2019

La Trottola € 265,00

52 Alunni MELDOLA IRST Pullman 16/01/2019

La Trottola €. 235,00 Alternanza Scuola Lavoro

5G – 5I

BOLOGNA FONDAZIONE GOLINELLI

Pullman 18/01/2019

4B – 4F MARANELLO Pullman 05/02/2019

Damir, La Trottola, Robintur Womtravel Sale s.r.l.

Rimini

2B FIRENZE Treno 11/02/2019 Damir,

Robintur ^Damir ^{€ 532,95}

2H FIRENZE Treno 13/02/2019 Damir, Damir € 532,95

5C

BOLOGNA (FONDAZIONE GOLINELLI)

Pullman 19/02/2019

29 alunni Cesena Treno 19/02/2019 Damir Damir €. 127,50 Olimpiadi di Matematica

5°A FAENZA ISTEC Pullman 20/02/2019

Damir 240,00

2° O – 1G CAMPIGNA Pullman 20/02/2019

5 alunni CESENA Treno 21/02/2019 Damir Damir €. 31,40 Olimpiadi di Fisica

5E FAENZA ISTEC Pullman 22/02/2019

Damir 240,00

4H ^BOLOGNAPINACOTECA Treno 24/02/2018 Damir,

Robintur Damir € 270,88 15 alunni SAVIGNANO SUL

RUBICONE Treno 25/02/2019 Damir Damir €. 110,00 Torneo

Pallavolo M/F

5C - 5I ^SIRMIONE

VITTORIALE Pullman 01/03/2019

Damir 985,00

3H - 3L MELDOLA IRST Pullman 6/03/2019

Damir, La Trottola, Robintur Womtravel Brasini

La Trottola € 235,00 Alternanza Scuola Lavoro

(14)

80

3C – 3E ^FIRENZE Pullman 06-

07/03/2019

Damir, Nuvolare Womtravel Brasini Robintur

Womtravel €. 3.555,00

5G ^BERLINO Pullman 05-

09/03/2019

Robintur

€ 9.591,00

5D – 5I ^MONACO Pullman 06-

09/03/2019

Damir €. 9.698,94

5 alunni ^BOLOGNA Treno 15/03/2019 Damir, La

Robintur ^Damir ^{€. 77,00}

Olimpaidi Neuroscienze

4D – 4G CASERTA NAPOLI

POMPEI Pullman 19-

21/03/2019

Womtravel € 7.050,00

1I – 1L ^FIRENZE Pullman 21/03/2019

4B -4I ^ROMA Pullman 20-

23/03/2019

Damir €.10.339,00

1D – 2G _CREMONA Pullman 26/03/2019

Damir, La Trottola, Robintur, Womtravel

11 alunni ^BOLOGNA Treno 27/03/2019 Damir,

Robintur Damir €. 137,94

Olimpiadi delle Scienze

Naturali

1H – 1M VERONA Pullman 27/03/2019

3°A – 3H PISA E LUCCA Pullman 29-

30/03/2019

Womtravel €. 4.840

6 alunni ^GENOVA Treno 29 -

31/03/2019

Damir,

Robintur, La Damir €. 756,74

Olimpiadi Robotica – Progetto Arduino

(15)

81 4B -4I ^FORESTECASENTINESI Pullman 02/04/2019

La Trottola €. 400,00

22

alunni ^BOLOGNA ^Treno ^03/04/2019 ^Damir ^Damir ^{€. 270,87} ^Pinacoteca

1G - 1E BERGAMO Pullman 04/04/2019

1C – 1I BOLOGNA Pullman 04/04/2019

La trottola €. 460,00 Museo Archeologico

22 alunni CESENA Treno 05/04/2019 Damir, La

Robintur Damir 99,60 Certificazione di lingua latina

18 alunni 5F

LIDO DELLE

NAZIONI Pullman 04-

06/04/2019

Damir, La Trottola, Robintur Womtravel Brasini Biondini

Womtravel €. 522,01

5F LIDO DELLE

NAZIONI Soggiorno 04-

06/04/2019 ^Primatour ^Primatour € 3.780,00

15 alunni ^SAVIO Pullman 09/04/2019

La Trottola € 275,00 Alternanza Scuola Lavoro

3L – 3I ^VENEZIA Pullman 9/04/2019

Damir, La Trottola, Robintur, Womtravel, Brasini

3B – 3G URBINO Pullman 10/04/2019

Damir, La Trottola, Robintur, Womtravel, Brasini

Brasini € 1.425,00

14 alunni

SANTA SOFIA POTABILIZZATORE DI CAPACCIO

Pullman 11/04/2019

Damir ^255,00 Alternanza Scuola Lavoro

1B – 1Q ^RICCIONECESENATICO Pullman 11/04/2019

Brasini

Travel €. 621,00

2A -2I ^MANTOVA Pullman 11/04/2019

Damir, Womtravel, Robintur, Nuvolare Brasini

(16)

82

2C – 2L MILANO Treno 12/04/2019 Damir Damir € 2.457,84

4E – 5E PASSO DELLA

CALLA Pullman 12/04/2019

Damir, La Trottola, Robintur Womtravel Sale s.r.

Damir € 575,00

5H – 5B ^ROVERETOINNSBRUK PRAGA Pullman 9-

13/04/2019

40 CESENA Pullman 16/04/2019

Damir, La Trottola, Robintur Womtravel Sale s.r.

La trottola € 265,00 C.S.S.

3F – 4F ^BIBIONE Pullman 15-

19/04/2019

Brasini €. 1.760,00

3F – 4F BIBIONE Soggiorno 15-

19/04/2019

Raduni Sportivi

€. 7.635,00

2M – 2N ^FIRENZE Pullman 17/04/2019

Brasini

Travel €. 1.100,00

2D – 2O TIVOLI OSTIA

VITERBO Pullman 16-

17/04/2019

Damir, Nuvolare Brasini Robintur, Womtravel

Damir € 5.016,00

4C – 4H ^PADOVA Pullman 16-

17/04/2019

Damir, Womtravel, Robintur, Nuvolare Brasini

108

alunni LIDO DI CLASSE Pullman 30/04/2019

Damir € 1.225,00

108

alunni LIDO DI CLASSE

Somministraz ione

Merende

30/04/2019 Stabiliment o CaYo Loco

Stabilimen to CaYo Loco

€. 485,89 Gare beach Volley

29 alunni PIEVESISTINA Pullman 30/04/2019

208

alunni MIRABILANDIA Attività

Laboratoriale 02/05/2019 Parco della Standiana

Parco della

Standiana ^{€. 4.860} 208

alunni MIRABILANDIA Pullman 02/05/2019 ^Damir,

La Trottola ^Womtravel €. 2.717,00

(17)

83 Womtravel

Brasini Robintur

2N – 2L RAVENNA MILANO

MARITTIMA Pullman 03/05/2019

Damir ^{€. 375,00}

10 alunni RIMINI Treno 04/05/2019 Damir Damir €. 111,50 P01-1

2F ^CAMPIGNA Pullman 10/05/2019

31 alunni PIEVESISTINA Pullman 20/05/2019

La Trottola € 265,00 Potenziamento biomedico

2 alunni ^CESENA Treno 23/05/2019 Damir Damir 18,20 Premiazione Storie di Alternanza

9 alunni RIMINI FIERA Treno 30/05/2019 Damir Damir €. 100,00 Potenziamento Sportivo 10 alunni RIMINI FIERA Treno 31/05/2019 Damir Damir ^{€. 109,50} Potenziamento

Sportivo 9 alunni RIMINI FIERA Treno 01/06/2019 Damir Damir €. 100,00 Potenziamento

Sportivo

1Q RIVIERA DEL CONERO

Pullman +

Motonave 11/06/2019

Womtravel, Robintur, Brasini Damir

Brasini €. 1.188,00 Potenziamento Sportivo

12 alunni

3° - 4° ^AUSTRALIA Volo 06-

21/09/2019

Womtravel, Robintur, Brasini Damir Nuvolare

Brasini _29.040,00^€. Viaggio scambio

Visti gli atti d’ufficio si relazionano le fasi amministrative-organizzative del viaggio scambio in oggetto:

 Prot. n. 754 del 30/01/2019 – sondaggio di mercato per l’affidamento del viaggio-scambio;

 Prot. n. 998 del 09/02/2019 – acquisizione preventivo dell’Agenzia Viaggi Brasini Travel di Faenza e Lugo, unica Agenzia offerente;

 12/02/2019 predisposizione del prospetto comparativo con l’accettazione dell’unico preventivo pervenuto, con l’intento del Dirigente Scolastico di prendere contatto con l'agenzia Brasini Travel per la definizione della copertura assicurativa e del transfer Aeroporto Sydney - Big Hostel di Sydney non menzionati in preventivo. L’Agenzia viene contattata per vie brevi dalla prof.ssa M.Alessandra Pesci, docente responsabile del progetto viaggio-scambio per la copertura assicurativa e per il transfer;

 Prot. n. 1048 del 12/02/2019 acquisizione proposta dell’Agenzia Brasini Trtavel che si riserva di determinare la quota chiedendo la possibilità di avere i nominativi degli alunni e dei docenti per prendere un’opzione sui voli;

 Prot. n. 1064 del 12/02/2019 aggiudicazione dell’organizzazione per il viaggio- scambio all’Agenzia Brasini Travel e trasmissione elenco alunni e docenti partecipanti come richiesto;

(18)

84

 Prot. n. 1186 del 15/02/2019 acquisizione proposta definitiva viaggio-scambio da parte dell’Agenzia Brasini Travel con i seguenti servizi:

06-09-2019 Volo aereo Bologna-Dubai-Melbourne;

07-09-2019 Arrivo a Melbourne e sistemazione presso famiglie (senza richiesta di prenotazioni);

15-09-2019 (mattina) Volo aereo da Melbourne a Sidney e transfer da Aeroporto Sydney a Big Hostel;

Sistemazione per il pernottamento presso Big Hotels, 201 Elisabeth Street dal 15/09 al 20/09/2019 mattina per n. 5 notti: n. 2 camere singole per i docenti e camere multiple per gli alunni (da prenotare);

20-09-2019 transfer da Big Hotel all’Aeroporto di Sydney e volo Sydney-Dubai-Bologna;

21-09-2019 Arrivo a Bologna.

Copertura Assicurativa per spese mediche ecc. con massimale di € 1.000.000,00

Il costo del viaggio-scambio ammonta complessivamente a € 29.040,00 di cui € 20.160,00 quota fissa e € 8.880,00 quota variabile riferita alle tasse aeroportuali;

 Prot. n. 1193 del 15/02/2019 – Determina di affidamento diretto per l’organizzazione del viaggio- scambio in Australia pubblicata nel sito il 15/02/2019. La determina è stata posticipata per consentire la necessaria acquisizione dei dati fondamentali di costo;

 Prot. n. 1354 del 20/02/2019 – Accettazione proposta entro il 20.02.2019 così come richiesto dall’Agenzia BrasiniTravel;

 Prot. n. 3933 del 18/05/2019 – Richiesta saldo viaggio-scambio Australia entro il 26/07/2019;

 Prot. n. 4020 del 22/05/2019 – trasmissione contratto definitivo.

Punto 8 dell’o.d.g.: Accettazione donazioni computer;

VISTA la donazione da parte del Gruppo Hera di n. 1 PC portatile mod HP proBook 6570b – n. 1 monitor mod. HP LE 1711 EM886AT – n. 1 PC mod. HP PRO Microtower pervenuta con comunicazione prot. 46759 del 10.05.2019;

VISTA la donazione da parte del prof. Biancone Franco di n. 1 mod. PC HP Duo CPU E4400 – n. 1 PC mod. Assemblato – n. 1 PC mod. ACER;

VISTI le relazioni delle Commissioni Tecniche del 28.05.2019 e del 28.06.2019 in merito al valore attribuibile ai beni ricevuti in donazione;

VISTO il regolamento delle attività negoziali e gestione dell’inventario approvato dal Consiglio di Istituto del 15.02.2019;

VISTI gli artt. 29 e ss. del Decreto 129/2018;

DELIBERA n. 26/2019

All’unanimità

Di accettare le donazioni di cui in premessa:

- Gruppo Hera: n. 1 PC portatile mod HP proBook 6570b – n. 1 monitor mod. HP LE 1711 EM886AT – n. 1 PC mod. HP PRO Microtower pervenuta con comunicazione prot. 46759 del 10.05.2019;

- Prof. Biancone Franco: n. 1 mod. PC HP Duo CPU E4400 – n. 1 PC mod. Assemblato – n. 1 PC mod. ACER.

Il materiale verrà iscritto nel registro facile consumo con valore zero ( come definito dalla commissione tecnica) per essere destinato al comodato d’uso gratuito per alunni meritevoli.

Punto 9 dell’o.d.g.: Scarico inventariale;