Di seguito sono indicati i membri del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Direzione Generale alla data di redazione del presente Documento di Registrazione, eventuali incarichi ricoperti all'interno della Banca e del Gruppo e, ove ricorrano, le principali attività esterne degli stessi.
Consiglio di amministrazione
Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia in materia di governo societario (v. Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1°) dispongono, per le banche di maggiori dimensioni e complessità operativa quale è BPER, che il numero complessivo di Consiglieri non ecceda, salvo motivati casi eccezionali, le quindici unità.
L’art. 17 dello Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione sia formato da quindici Consiglieri, eletti dall'Assemblea che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.
Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, elegge nel suo seno il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri (vedasi tabella seguente) e, in data 26 ottobre 2010, ha nominato quale Segretario del Consiglio medesimo il Vice Direttore Generale dott. Gian Enrico Venturini. Ciascun membro del
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Consiglio di amministrazione è domiciliato per la carica presso la Direzione Generale in Via San Carlo, 8/20, Modena.
Per ulteriori informazioni, anche sulle clausole transitorie di cui all’art. 45 dello Statuto, si rinvia al testo del medesimo pubblicato sul sito internet della Banca: www.bper.it – Sito Istituzionale – Governance.
Composizione del Consiglio di amministrazione
Carica Presidente1 Ing. Ferrari Pietro 14/04/2018 31/12/2020
Amministratore delegato2
Dott. Vandelli
Alessandro 14/04/2018 31/12/2020 x
Vice Presidente3 Ing. Capponcelli
Giuseppe 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Dott. Barbieri
Riccardo 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Prof. Belcredi
Massimo 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Dott.ssa Bernardini
Mara 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Dott. Camagni
Luciano Filippo 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Dott. Foti
Alessandro Robin 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Prof.ssa Gualandri
Elisabetta 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Dott.ssa Marracino
Roberta 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Prof.ssa Moro
Ornella Rita Lucia 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Prof. Noera Mario 14/04/2018 31/12/2020 x Amministratore Avv. Pappalardo
Marisa 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Dott.ssa Schiavini
Rossella 14/04/2018 31/12/2020 x
Amministratore Prof.ssa Venturelli
Valeria 14/04/2018 31/12/2020 x
Esec.: Consiglieri membri del Comitato esecutivo o con deleghe specifiche.
Indip. da TUF: Consiglieri indipendenti ex art. 147-ter del D.Lgs. 58/98.
(1) L’Ing. Ferrari è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione con delibera consiliare del 17 aprile 2018.
(2) Il dott. Vandelli è stato nominato Amministratore delegato, per riconferma, con delibera consiliare del 17 aprile 2018.
(3) L’ing. Capponcelli è stato nominato Vice Presidente del Consiglio di amministrazione con delibera consiliare del 17 aprile 2018.
Principali attività esercitate dai componenti il Consiglio di amministrazione al di fuori dell’Emittente, in quanto significative riguardo all’Emittente
Componente
C.d.A. Cariche ricoperte Società - eventuale Gruppo
Ing. Pietro Ferrari
Presidente C.d.A. Ing. Ferrari S.p.A.
Presidente Confindustria Emilia Romagna
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Membro del Consiglio Generale Confindustria Membro del Gruppo Tecnico Credito e
Finanza Confindustria
Dott. Alessandro Vandelli
Vice Presidente C.d.A. Unione Fiduciaria S.p.A.
Consigliere e Membro Comitato esecutivo ABI - Associazione Bancaria Italiana
Consigliere BPER Services S.c.p.a.
Consigliere FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi
Consigliere BPER Credit Management S.C.p.A.
Componente del Consiglio Direttivo Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF)
Ing. Giuseppe Capponcelli
Vice Presidente Nexi S.p.A.
Consigliere Unione Fiduciaria S.p.A.
Amministratore Unico Geco S.r.l.
Dott. Riccardo Barbieri
Consigliere Sfirs S.p.A.
Direttore generale Fidicoop Sardegna
Prof. Massimo
Belcredi Consigliere Erg S.p.A.
Dott.ssa Mara Bernardini
Presidente C.d.A. Atriké S.p.A.
Amministratore unico WAY S.A.S. di Mara Bernardini & C.
Dott. Luciano Filippo Camagni
Consigliere QC Terme S.r.l.
Consigliere Finchimica S.p.A.
Consigliere Omnisyst S.p.A.
Dott. Alessandro
Robin Foti Consigliere Burgo Group S.p.A.
Prof. Elisabetta Gualandri
Consigliere IGD SIIQ S.p.A.
Consigliere ABIServizi S.p.A.
Membro Comitato tecnico scientifico Incubatore Knowbel del Tecnopolo di Modena presso 'Unione Terre dei Castelli'
Consigliere MAT3D S.r.l.
Vice Direttore Softech-ICT (centro di ricerca industriale) Dott.ssa Roberta
Marracino
Socio accomandante E-Studio di Pietro Elia e Ornella Selenati S.a.s.
Procuratore speciale Zurich Investment Life S.p.A. e Zurich Insurance PLC
Prof.ssa Ornella
Rita Lucia Moro Consigliere Sasso Blu S.r.l.
Prof. Mario Noera Presidente C.d.A. Arkios SIM S.p.A.
Avv. Marisa Pappalardo
Consigliere Finstar S.p.A.
Consigliere Pirelli & C. S.p.A.
Pagina 70 di 85 Dott.ssa Rossella
Schiavini Consigliere Marr S.p.A.
Prof.ssa Valeria
Venturelli - -
Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è composto da cinque componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, eletti dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto. I Sindaci durano in carica tre esercizi e hanno scadenza concomitante con l’Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato. Ciascun membro del Collegio sindacale è domiciliato per la carica presso la Direzione Generale in Via San Carlo, 8/20, Modena.
Tutti i membri del Collegio sindacale sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Collegio sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 14 aprile 2018 e scadrà con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
In data 8 maggio 2018, a seguito delle dimissioni del dott. Giacomo Ramenghi è subentrato nella carica di Presidente del Collegio sindacale il rag. Paolo De Mitri.
In data 22 novembre 2018, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Antonio Mele, è subentrata nella carica di Sindaco Effettivo la dott.ssa Cristina Calandra Buonaura.
Composizione del Collegio sindacale
Carica
Componenti
(Titolo, Cognome e Nome) In carica dal
Data scadenza carica (approvazione
bilancio al) Presidente Rag. De Mitri Paolo 08/05/2018(1) 31/12/2020
Sindaco effettivo
Dott.ssa Calandra
Buonaura Cristina 22/11/2018(2) 31/12/2020
Sindaco
effettivo Dott.ssa Rizzo Diana 14/04/2018 31/12/2020 Sindaco
effettivo Dott.ssa Sandrolini Francesca 14/04/2018 31/12/2020 Sindaco
effettivo Dott. Tardini Vincenzo 14/04/2018 31/12/2020 Sindaco
supplente Prof.ssa Tettamanzi Patrizia 17/04/2019 31/12/2020 Sindaco
supplente Prof.ssa Tibiletti Veronica 17/04/2019 31/12/2020
(1): Il Rag. De Mitri, eletto Sindaco supplente dall’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2018, è subentrato nella carica di Presidente del Collegio sindacale in data 8 maggio 2018 a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Giacomo Ramenghi, eletto Presidente del Collegio sindacale nel corso della medesima assise. L’Assemblea dei Soci del17 aprile 2019 lo ha nominato per conferma Presidente del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2018-2020.
(2): La Dott.ssa Calandra Buonaura, eletta Sindaco supplente dall’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2018, è subentrata
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nella carica di Sindaco effettivo in data 22 novembre 2018 a seguito delle dimissioni rassegnate dal Dott. Antonio Mele, eletto Sindaco effettivo nel corso della medesima assise. L’Assemblea dei Soci del17 aprile 2019 l’ha nominata per conferma Sindaco Effettivo per il residuo del triennio 2018-2020.
Principali attività esercitate dai componenti del Collegio sindacale al di fuori dell’Emittente, in quanto significative riguardo all’Emittente
Componente Collegio
sindacale Carica ricoperta Società - eventuale Gruppo
Rag. Paolo De Mitri
Presidente del Collegio sindacale Biesse S.p.A.
Presidente del Collegio sindacale Riello Investimenti S.p.A.
Presidente del Collegio sindacale Towerclean S.p.A.
Presidente del Collegio sindacale Holdclean S.p.A.
Presidente del Collegio sindacale Ghibli & Wirbel S.p.A.
Presidente del Collegio sindacale Trafimet Group S.p.A.
Sindaco effettivo Riello Industries S.r.l.
Sindaco effettivo Mec-Fin S.p.A.
Sindaco effettivo Riello Sistemi S.p.A.
Sindaco effettivo Mandelli Sistemi S.p.A.
Sindaco effettivo Studio Altieri S.p.A.
Sindaco effettivo Pancioc S.p.A.
Revisore unico Omniafibre S.r.l.
Revisore unico Aerogest S.r.l.
Revisore unico Viror S.r.l.
Revisore legale Autoservizi Zani Evaristo S.r.l.
Vice Presidente CDS Consulting S.r.l.
Consigliere CDS Immobiliare S.r.l.
Amministratore Unico PDM S.r.l.
Sindaco Supplente Minor S.p.A.
Dott.ssa Cristina Calandra Buonaura
Curatore fallimentare Impresa Fratelli Abrianello S.n.c.
Curatore fallimentare Mate S.r.l.
Curatore fallimentare F.lli Tonini Costruzioni S.r.l.
Curatore fallimentare Autotrasporti Puglia S.n.c.
Curatore fallimentare Motem2005 S.r.l. in liquidazione Curatore fallimentare Sassuolhotel S.r.l. in liquidazione
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Curatore fallimentare Villa Campomaggio Srl
Curatore fallimentare Negrelli Finestre S.r.l. in liquidazione Liquidatore giudiziale Procedura sovraindebitamento Enrico
Franchini
Liquidatore Procedura sovraindebitamento Anna
Termanini
Dott.ssa Diana Rizzo
Presidente Collegio Sindacale SITMA S.p.A.
Presidente Collegio Sindacale Sitma Machinery S.p.A.
Presidente Collegio Sindacale Unicom S.r.l.
Presidente Collegio Sindacale Kerakoll S.p.A.
Presidente Collegio Sindacale Fin-Firel S.p.A.
Sindaco effettivo PLT Wind S.p.A.
Sindaco effettivo Caolino Panciera S.p.A.
Sindaco effettivo Ceramiche Speranza S.p.A.
Sindaco effettivo Kronos 2 Ceramiche S.p.A.
Sindaco effettivo Landi Renzo S.p.A.
Socio Amministratore GI.RA. di Giulio Rayneri & C. S.S.
Socio Accomandante Immobiliare S.P. S.a.s. di Canali Giancarlo e C.
Socio Amministratore MA.DI S.S. di Diana Rizzo & C.
Socio Amministratore Studio Professionisti S.s. - S.T.P.
Curatore Fallimentare Gruppo Emiliano Costruzioni S.r.l.
Curatore Fallimentare S.M. Legno S.p.A. - In Liquidazione Curatore Fallimentare Banilupa S.r.l. - In liquidazione Curatore Fallimentare Genesis di Copelli Gianfranco & C.
S.a.s.
Commissario giudiziale Spazio Sei S.r.l.
Liquidatore GL Finishing S.r.l. - In Liquidazione Curatore Fallimentare CAAB Società cooperativa - In
Liquidazione
Curatore Fallimentare P.E. Piacentini Editore S.r.l. - In liquidazione
Curatore Fallimentare Matx Software S.r.l. - In liquidazione
Sindaco supplente Autin S.p.A.
Sindaco supplente Fin Twin S.p.A.
Sindaco supplente Finfloor S.p.A.
Sindaco supplente Florim Ceramiche S.p.A.
Pagina 73 di 85 Dott.ssa Francesca
Sandrolini
Presidente del Collego Sindacale Ceuta S.p.A.
Sindaco effettivo Marconi Gomma Group S.p.A.
Sindaco effettivo Saccaria Immobiliare e di Partecipazioni S.p.A.
Sindaco effettivo Marchesini Investment Group S.r.l.
Sindaco effettivo Società Investimenti di Maurizio Marchesini e C. S.a.p.a.
Sindaco effettivo Vibrotech S.r.l.
Sindaco effettivo Schmucker S.r.l.
Sindaco effettivo Proteo Engineering S.r.l.
Rappresentante comune degli
obbligazionisti Marchesini Group S.p.A.
Sindaco supplente HBC S.p.A.
Sindaco supplente Site S.p.A.
Sindaco supplente Rapid immobiliare S.r.l.
Sindaco supplente Rapid Lamiere S.p.A.
Sindaco supplente Saccaria Caffè S.r.l.
Dott. Vincenzo Tardini
Presidente Collegio Sindacale Consorzio Gruppo CEIS Cooperativa Sociale
Presidente Collegio Sindacale Cooperativa Sociale CEIS Formazione
Sindaco effettivo CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale Onlus
Sindaco effettivo Unioncamere Emilia Romagna Servizi S.r.l.
Sindaco effettivo Tenuta Forcirola S.p.A.
Sindaco effettivo Fondazione CEIS Onlus
Amministratore unico EdilNova S.r.L.
Amministratore unico G & G - S.r.L.
Socio amministratore Azienda Agricola Dott. Paolo Tardini di Tardini Dott. Luigi e F.lli S.S.
Curatore fallimentare C.E.M. S.r.L.
Curatore fallimentare M.P.S. di Pattarozzi Tiziano e C.
S.n.c.
Curatore fallimentare Machì Coperture di Polidori Cinzia Commissario giudiziale Feligec S.r.l. - In Liquidazione
Sindaco Supplente Opera Group S.r.l.
Sindaco Supplente AET S.r.l.
Prof.ssa Patrizia
Tettamanzi Socio accomandante IDEA S.A.S. DI ENRICO VERGANI
Prof.ssa Veronica Tibiletti
Presidente dell’Organismo di
Vigilanza MAX STREICHER S.p.A.
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Revisore Unico AGI S.p.A.
Membro del Collegio dei Revisori Associazione Reggio Parma Festival Presidente del Collegio sindacale Milltex S.p.A.
Sindaco supplente Ferretti International Holding S.p.A., C.R.N. S.p.A.e Ferretti S.p.A.
Direzione Generale
La Direzione Generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori Generali.
Tutti i componenti debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Ciascun membro della Direzione Generale è domiciliato per la carica presso la Direzione Generale in Via San Carlo, 8/20, Modena.
Composizione della Direzione Generale e principali attività esercitate al di fuori dell’Emittente, in quanto significative riguardo all’Emittente
Componente della Direzione Generale
Carica ricoperta Società - eventuale Gruppo
Rag. Togni Fabrizio (Direttore Generale) 1° gennaio 2013
Consigliere BPER Services S.c.p.a. - Gruppo
BPER Consigliere e componente del Comitato Esecutivo
Banco di Sardegna S.p.A. - Gruppo BPER
Vice Presidente e componente del Comitato Esecutivo
Banca di Sassari S.p.A. - Gruppo BPER
Consigliere BPER Credit Management
S.C.p.A. - Gruppo BPER
Consigliere ABI - Associazione Bancaria
Italiana
Consigliere BPER Services S.c.p.A. - Gruppo
BPER
Consigliere Banca di Sassari S.p.A. - Gruppo
BPER
Consigliere Nadia S.p.A. - Gruppo BPER
Consigliere Modena Terminal S.r.l. - Gruppo
BPER
Consigliere Mutina S.r.l. - Gruppo BPER
Vice Presidente C.d.A. Sardaleasing S.p.A. - Gruppo BPER
Dott. Cerfogli Pier Pio (Vice Direttore Generale) 1° aprile 2014
Consigliere Emillia Romagna Factor S.p.A. -
Gruppo BPER
Consigliere Arca Assicurazioni S.p.A. – Gruppo
Unipol
Consigliere Arca Vita S.p.A - Gruppo Unipol.
Dott. Venturini Gian Consigliere Modena Terminal Srl. - Gruppo
Pagina 75 di 85 Enrico
(Vice Direttore Generale) 1° aprile 2014
BPER
Vice Presidente BPER Bank Luxembourg S.A. -
Gruppo BPER
Consigliere Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Consigliere BPER Credit Management
S.C.p.A. - Gruppo BPER
Consigliere BPER International Sicav
Dott. Battistella Claudio (Vice Direttore Generale) 1° gennaio 2016
Consigliere Cassa di Risparmio di Saluzzo
S.p.A. - Gruppo BPER Consigliere e Presidente del
Comitato esecutivo
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. – Gruppo BPER
Per completezza si informa che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è il rag. Marco Bonfatti, nominato dal C.d.A. del 20 dicembre 2016, con decorrenza dalla data dell’Assemblea di approvazione del Bilancio d’esercizio 2016, acquisito il parere obbligatorio del Collegio sindacale e verificato il possesso dei requisiti del nominato ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale della Banca.
La Banca attesta che tutti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo risultano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per le relative cariche dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Eventuali notizie riguardanti la modifica degli Organi Sociali saranno rese note con apposite comunicazioni attraverso il sito internet dell’Emittente, www.bper.it.
9.2 Organi di amministrazione, di direzione e di controllo: conflitti di interesse
L’Emittente ha adottato procedure interne ed ogni misura idonea a garantire il rispetto delle complessive previsioni di seguito riportate:
- art. 2391 cod. civ.;
- art. 136 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – “TUB”);
- Regolamento “Operazioni con parti correlate” n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010;
- Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 - 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011: “Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” – di cui al Titolo V, Capitolo 5 “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.
Segnatamente alle operazioni concluse con parti correlate, si rimanda alla Parte H della Nota integrativa del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.