Il Cav. Agnelli presenta al Consiglio la situazione finanziaria della Società al 15 dicembre, nonché quella della produzione e consegna pure alla stessa data.
La seduta è tolta alle ore 19.30. Il Segretario
G. Broglia
Il Presidente Ales. Marangoni
Registri e carte diverse sequestrati alla Fiat corso Dante n° 30 e via Cuneo n° 17 nei giorni 28 e 29 giugno 1908
presso Fiat Automobili, corso Dante 30
1. Libro Inventario contenente: Inventario e bilancio 31 dicembre 1900; bi-lancio 30 giugno 1901; inventario 31 dicembre 1901 e 31 dicembre 1902. 2. Libro Inventario contenente: Inventario 31 dicembre 1903; id 31
dicem-bre 1904 e parte inventario 31 dicemdicem-bre 1905.
3. Libro Inventario contenente: continuazione e fine Inventario 31 dicembre 1905.
4. Libro Inventario contenente: prima parte dell'Inventario della Fiat in Li-quidazione all'8 marzo 1906.
5. Libro Inventario contenente: continuazione e fine dell'Inventario della Fiat in Liquidazione all'8 marzo 1906.
6. Libro Giornale contenente le operazioni della Società Fabbrica Italiana di Automobili (vecchia società) dal 2 gennaio 1906 all'8 marzo 1906. 7. Libro Giornale contenente le operazioni della Società Fabbrica Italiana
di Automobili in Liquidazione (8 marzo 1906). 8. Libro Giornale: continuazione Giornale di cui al n° 7.
9. Libro Giornale: contenente le operazioni del 1° Esercizio della nuova So-cietà Fabbrica Italiana Automobili Torino Fiat dail'8 marzo 1906 all'I 1 dicembre 1906.
10. Libro giornale: id id dall'I 1 dicembre 1906 al 31 dicembre 1906. 11. Libro Giornale: contenente le operazioni della nuova Società dal 1°
gen-naio 1907 al 19 luglio 1907.
12. Libro Giornale: contenente le operazioni della nuova Società dal 19 lu-glio 1907 al 31 marzo 1908.
13. Libro Giornale: contenente le operazioni di chiusura ed apertura degli Esercizi 1906 e 1907 della nuova Società.
14. Libro Verbali delle Assemblee degli azionisti contenente i verbali della vecchia Società dal 12 marzo 1901 all'8 marzo 1906.
15. Libro Verbali Sindaci.
16. Libro Verbali del Consiglio d'Amministrazione della vecchia Società con-tenente i verbali dall'I I luglio 1899 al 21 marzo 1902.
17. Libro Verbali del Consiglio d'Amministrazione della vecchia Società con-tenente i verbali dal 16 maggio 1902 al 10 marzo 1905.
18. Libro Verbali del Consiglio d'Amministrazione della vecchia Società con-tenente i verbali dal 29 marzo 1905 all'8 marzo 1906.
19. Libro Verbali del Consiglio d'Amministrazione della nuova Società con-tenente i verbali dall'8 marzo 1906 al 6 giugno 1908.
20. Diverse: Fascicolo Contratto Stati Uniti (1907) Copialettere n° 138.
Lettera Holl. Taun (1) Co alla Fiat Lettera Holl. Taun Co alla Fiat Lettera in risposta della Fiat
Citazione Fiat contro Holl. Taun Co.
Lettera dell'Avv. Steckler alla Fiat con risposta della Fiat
Lettera di Taugemann Hollander Lettera all'Avv. Steckler della Fiat
Contratto Holl. Taun Co e Fiat 1905
Copia di Contratto tra la Fiat e Holl. Taun Co su carta velina
Copia lettera Conti ai Fr. Ceriana Telegramma dell'Avv. Steckler Telegramma dell'Avv. Steckler
Telegramma della Holl. Tau. Co alla Fiat
Fascicolo Fiat Automobili C° 1908
Contratto di rappresentanza (annullato) 1908 Contratto 27 aprile 1908 (bollato)
Supplemento e Contratto 27 aprile 1907
Contratto col quale Holl s'incarica di trasmettere ad una Società il con-tratto 24/7/1907
Convenzione che Steckler non prenda il contratto finché quello Holl Taun non sia rescisso
Duplicato contratto 25 aprile 1908 p. brevetti Atto di recessione delle patenti 8 novembre 1907
Atto di transazione e tacitazione Holl. Taun Co 7 novem. 1907.
Incartamento Figari convenzioni risoluzione contratto e minute registrazioni.
Lettere contratto Figari e incartamento con relative ricevute.
Computo interessamento Sig. Amministratori e Direttori firmato Scarfiotti.
1. L a g r a f i a r i p o r t a t a nelle s u e v a r i a n t i per H o l l . T a u n , T a u g e m a n n H o l l a n d e r , H o l l . T a u . H o l l c o r r i s p o n d e e s a t t a m e n t e a l l ' o r i g i n a l e . 28 settembre 1907 17 agosto 1907 11 settembre 1907 5 ottobre 1907 8 ottobre 1907 25 ottobre 1907 11 ottobre 1907 (in inglese) 25 ottobre 1905 9 luglio 1907 7 maggio 1907 5 ottobre 1907 6 ottobre 1907
Lettere Avv. Steckler 13/11 14/11/1907 e lettere Fiat 13/12 25/11 e 23/11 Copialettere Holl. Taun. Co del 15 giugno 1906 al 5 maggio 1908 Pacco corrispondenza Holl. Taun. Co 1905
Pacco corrispondenza Holl. Taun. Co 1906 Pacco corrispondenza Holl. Taun. Co 1907
presso Fiat Officine Meccaniche e Fonderie, via C u n e o 17
1. Libro Giornale: della Società M. Ansaldi contenente le operazioni dal 30 giugno 1905 al 25 aprile 1906.
2. Libri Giornale: (due registri) del riparto Emporio della Società M. Ansaldi relativi al periodo dal 10 giugno 1905 al 29 ottobre 1906.
3. Libro Giornale: della nuova Società Fiat Off. Mecc. e Fonderie, contenen-te le operazioni dal 1 gennaio 1907 al 27 novembre 1907.
4. Libro Giornale della nuova Società Fiat Off. Mecc. e Fonderie contenente le operazioni di chiusura ed apertura dell'Esercizio 1906 e 1907. 5. Libro Giornale della Società M. Ansaldi contenente le operazioni dal 25
aprile 1906 al 29 ottobre 1906.
6. Libro Inventario contenente gli inventari al 30 settembre 1905 e 30 settem-bre 1906.
7. n° 3 copialettere del periodo della liquidazione M. Ansaldi. 8. Verbale assegno in divisione 29 ottobre 1906.
9. Verbale dell'Assemblea generale ordinaria della Società M. Ansaldi in li-quidazione 31/12/1906.
Ore 15. Presenti:
Marangoni Avv. Comm. Alessandro Presidente; Capuccio Cav. Luigi, Ceriana Ing. Comm. Francesco, Gariazzo Avv. Mauro, Fer-raris Ing. Dante, Ferro Cav. Emilio, Pollone Comm. Eugenio, On. Rebaudengo Conte Eugenio Consiglieri; Grassi Cav. Carlo Sinda-co; Cav.Agnelli, Ing. Marchesi, Ing. Fornaca, Cav. Rostain Diret-tori; Rag. Broglia Segretario.
O r d i n e d e l g i o r n o 1. Verbale seduta precedente.
2. Brevetti Fiat. Comunicazioni e deliberazioni relative. 3. Proposta dell'Agenzia francese.
4. Situazione finanziaria, ordinazioni, consegne. 5. Comunicazioni varie.
Il Presidente fa prendere atto in verbale che il Consiglio ha delibe-rato:
a. di versare al Signor Cav. Rostain, Direttore della Società Brevetti Fiat la somma di L. 20.000 (ventimila) da addebitarsi nel conto della predetta Società, a saldo interessamento spettative al Sig. Cav. Rostain per l'opera sua quale Direttore della Brevetti Fiat per l'esercizio 1908.
b. di nominare a Direttore delle Officine il Cav. Rostain, con procura conforme a quella degli altri Direttori, autorizzando la Presidenza a fare col Cav. Rostain sulle basi discusse in Consiglio un contrat-to per la durata di anni tre, e del pari a fare, qualora richiescontrat-to, con il Cav. Agnelli, con l'Ing. Fornaca, Direttore degli Studi, e con l'Ing. Marchesi Direttore commerciale nuovo contratto per la durata di tre anni, in sostituzione del contratto attualmente ancora in vigore.
Approvazione verbale seduta precedente
Il Rag. Broglia dà lettura del verbale della seduta 21 dicembre che viene dal Consiglio approvato.